股東會決議15篇[通用]
股東會決議是股東會就公司事項通過的議案。根據(jù)議決事項的不同,可將股東會決議分為普通決議和特別決議。以下是小編給大家整理的股東會決議,歡迎閱讀!
股東會決議 1
時間:_________________
地點:公司會議室
參加人:全體股東
決議事項:關(guān)于任免法人代表的事項
公司第_____次股東會于________年________月________日,在公司會議室召開。本次會議召開的`時間和地點,已于13日以前以電話方式通知了全體股東。代表公司表決權(quán)100%的股東參加了會議。
會議由執(zhí)行董事__________召集主持,經(jīng)代表公司表決權(quán)的100%股東同意,會議審議并通過了以下事項
1、同意原股東__________將持有________有限責(zé)任公司的5%股權(quán)全額轉(zhuǎn)讓給__________;
2、股東變更后,由__________、__________組成新的股東會,各股東出資方式和出資額如下。
3、免去__________的法定代表人、執(zhí)行董事兼經(jīng)理職務(wù),選舉__________為公司的法定代表人、執(zhí)行董事兼經(jīng)理。
以上決議事項,符合法定程序,同意根據(jù)決議內(nèi)容修改公司章程中相關(guān)條款。全體股東通過章程修正案。
全體股東簽字:_________________
股東會決議 2
___________有限公司于___________年___________月___________日在___________召開首次股東會會議。本次股東會由出資最多的'股東___________召集和主持。出席本次股東會會議的有股東___________和___________。股東會會議一致通過并決議如下:
一、選舉___________、___________、___________、___________、___________為___________有限公司首屆董事會成員。
二、選舉___________、___________為___________有限公司首屆監(jiān)事會成員,另一名監(jiān)事由職工民主選舉產(chǎn)生。
三、決定公司法定代表人由董事長擔(dān)任。
四、通過公司章程。
同意以上條款的股東簽字或蓋章:
股東:___________
股東:___________
___________年___________月___________日
股東會決議 3
出席會議股東:_________、_________、_________、_________、_________
根據(jù)《公司法》及公司章程,廣東____實業(yè)股份有限公司于20______年6月20日在東莞本公司會議室召開股東會,出席本次會議的股東共5人,代表公司股東100%的`表決權(quán),所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的100%通過,決議事項如下:
1、同意變更公司經(jīng)營范圍為:_______________(法律、行政法規(guī)規(guī)定禁止的項目除外;法律、行政法規(guī)規(guī)定限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營)。
2、同意委托_________作為本公司變更登記注冊手續(xù)具體經(jīng)辦人。
3、同意就上述變更事項修改公司章程相關(guān)條款。
全體董事簽名:
廣東____實業(yè)股份有限公司
____________年______月______日
股東會決議 4
會議時間:________年________月________日
會議地點:________________
會議性質(zhì):首次股東會議
會議通知方式:本次股東會議已于會議召開________日前通知全體股東
股東到會情況________、________共計兩個股東全部到會
會議由出資最多的股東________召集并主持,會議決議如下:
一、確定了公司名稱為:
確定了本公司股東人數(shù)由________、________兩人組成;
二、決定本公司的`注冊資本為________萬元(實收資本________萬元)。其中:________出資________萬元,占注冊資本的________%;________出資________萬元,占注冊資本的________%;
三、公司的經(jīng)營范圍:向房地產(chǎn)企業(yè)投資。
四、制定并通過了公司章程;
五、公司不設(shè)董事會,選舉________為本公司執(zhí)行董事(法定代表人),選舉________為本公司監(jiān)事,聘任________為本公司經(jīng)理(執(zhí)行董事兼任)。董事、監(jiān)事、經(jīng)理任期均為三年,連選或連聘可以連任。
六、經(jīng)審查,以上人員均符合法律、法規(guī)規(guī)定的任職資格。
七、公司成立后,五日內(nèi)向股東發(fā)出資證明書
八、同意委托同志前往市工商局辦理本公司設(shè)立登記。
以上決議,全體股東100%通過。
全體股東簽字:________________
________年________月________日
股東會決議 5
_______________有限公司于_____年_____月_____日在_____地號召開股東會會議,本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議,于召開會議前依法通知了全體股東,會議通知的時間、方式以及會議的.召集和主持符合公司章程的規(guī)定,出席本次股東會會議的有股東__________、股東__________、__________投資有限公司,全體股東均已到會。
股東會會議一致通過并決議如下:
一、公司股東按公司章程約定繳納第__________期出資__________萬元,相應(yīng)實收資本由100萬元增加至500萬元。實收資本變更后,公司注冊資本__________萬元,實收資本__________萬元。各股東的出資情況如下:_________________股東__________持有公司__________%的股權(quán)(認(rèn)繳注冊資本__________萬元,實繳__________萬元);股東__________持有公司__________的股權(quán)(認(rèn)繳注冊資本__________萬元,實繳__________萬元);__________投資有限公司持有__________的股權(quán)(認(rèn)繳注冊資本__________萬元,實繳__________萬元)。
二、修改公司章程相關(guān)條款。
股東:_________________(簽字)
股東:_________________(簽字)
股東:_________________公司(蓋章)
日期:______________年_____月_____日
股東會決議 6
_____________________共同出資設(shè)立_____________有限公司。
全體股東于____年____月_____日在_______召開第______次股東大會。經(jīng)全體股東充分討論,選舉下列同志為本公司董事、監(jiān)事。
(1)董事會成員:____________________________________,
任期__________年。
(2)監(jiān)事會成員:____________________________________,
任期__________年。
(3)上述人員任職資格,已對其進(jìn)行審查,均符合法律法規(guī)有關(guān)條件。
出席本次會議股東
法人股東(蓋章)_________________自然人股東(簽字)_________________
_____年_____月_____日_____年_____月_____日
股東會決議 7
根據(jù)公司章程規(guī)定,在公司全體股東的參加下召開了公司股東會第____次會議。經(jīng)股東會會議討論,一致通過如下決議:
一、通過公司股東于_____年_____月_____日簽署的'《_____有限公司章程》。
二、免去_______、_______董事職務(wù),根據(jù)公司股東_____提名,選舉_____、_____為公司首屆董事會董事,任期3年。
三、免去_______、_______董事職務(wù),根據(jù)公司股東_____提名,選舉_____、_____為公司首屆董事會董事,任期3年。
四、免去_______監(jiān)事職務(wù),根據(jù)公司股東_____提名,選舉_____為公司首屆監(jiān)事,任期3年。
五、免去_______監(jiān)事職務(wù),根據(jù)公司股東_____的提名,選舉_____為公司首屆監(jiān)事,任期3年。
附:董事及監(jiān)事身份證明復(fù)印件
公司全體股東印章或簽字:_________
___年___月___日
股東會決議 8
風(fēng)險提示:召開股東會會議,應(yīng)當(dāng)于會議召開____日前通知全體股東;但是,公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。且應(yīng)當(dāng)對所議事項的決定作成會議記錄,出席會議的股東應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。
_________有限公司于________年____月____日在_________召開股東會會議,本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議,于召開會議前依法通知了全體股東,會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,出席本次股東會會議的`有股東_________、股東_________、股東_________,全體股東均已到會。股東會會議一致通過并決議如下:風(fēng)險提示:股東表決權(quán)股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán);但是,公司章程另有規(guī)定的除外。
1、普通決議案:股東會作出普通決議,應(yīng)當(dāng)由代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過。
2、特別決議案:股東會會議作出:
、傩薷墓菊鲁;
、谠黾踊蛘邷p少注冊資本的決議;
、垡约肮竞喜、分立、解散或者清算;
④變更公司形式的決議;
、萜渌麑居兄卮笥绊懙臎Q議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。
一、同意公司注銷清算組出具的《_________有限公司注銷清算報告》。
二、根據(jù)公司章程有關(guān)規(guī)定,清算工作結(jié)束后,剩余資產(chǎn)_________萬元由股東按照出資比例分配。
股東_________分得_________萬元,
股東_________分得_________萬元,
股東_________分得_________萬元。
股東(簽章):_________
股東(簽章):_________
股東(簽章):____
____年____月____日
股東會決議 9
本次會議已于十五日前通知全體股東,會議召開程序符合《公司法》《珠海市經(jīng)濟(jì)特區(qū)商事登記條例》《珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)商事登記條例實施辦法》有關(guān)規(guī)定。
時間:
地點:
原股東成員:______、______ 、
出席會議股東:______、______ 、共代表_______%表決權(quán),缺席會議股東:
新股東成員______:、______ 、______
出席會議股東:______、______ 、______共代表______%表決權(quán),缺席會議股東:
會議議題:股權(quán)轉(zhuǎn)讓有關(guān)事宜經(jīng)公司股東會議商定,一致通過如下決議:
一、公司原股東愿意出讓其持有本公司__________萬元的資本額,即占本公司注冊資本__________萬元的__________%股權(quán)出讓給新股東,獲股東會接納。轉(zhuǎn)讓的具體內(nèi)容由、雙方當(dāng)事人簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議執(zhí)行。
二、其他股東、同意放棄優(yōu)先購買原股東在本公司的股權(quán)。
三、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,公司新股東會由_______、_______、組成。確認(rèn)新的股東出資情況如下:
股東姓名(或名稱)身份證號碼(或注冊號)出資數(shù)額(__________萬元)出資方式出資比例
1、_______
2、_______
3、_______
四、股東會決定免去在本公司的執(zhí)行董事及法定代表人職務(wù),免去經(jīng)理職務(wù),免去在公司的監(jiān)事職務(wù)。任命為公司執(zhí)行董事及法定代表人,任命為經(jīng)理,任命為公司監(jiān)事;經(jīng)審查以上人員均不屬《公司法》第147條所指人員。
五、免去在本公司的秘書職務(wù),任命為公司秘書。以上人員不屬《珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)商事登記條例實施辦法》第59條所指人員。(上述人員任免情況按章程規(guī)定,比如章程規(guī)定秘書由董事會產(chǎn)生,則刪除本條,企業(yè)另外出具董事會決議)
六、公司的資產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)、未分配利潤已安排專人清查核算清楚,轉(zhuǎn)讓前后的'債權(quán)債務(wù)依《公司法》的規(guī)定,均由公司以全部資產(chǎn)承擔(dān)。轉(zhuǎn)讓后,原股東在公司中的權(quán)利、義務(wù)終止,新股東繼承原股東在公司中相應(yīng)的權(quán)利和義務(wù)。
七、修改公司章程中的相關(guān)條款。
全體舊股東簽字(或蓋章):
全體新股東簽字(或蓋章):
___年______月______日(股權(quán)轉(zhuǎn)讓)
股東會決議 10
根據(jù)《中華人民共和國公司法》,_________________公司(簡稱公司)于_____年_____月_____日在公司會議室召開第一次全體股東會會議。本次股東會會議已于召開前15日書面通知了全體股東。出席本次股東會會議的股東、共代表公司100%表決權(quán),本次股東會會議由召集和主持。經(jīng)代表公司100%表決權(quán)的.股東一致表決同意,決議如下:
一、同意將公司變更為:_________________公司。
二、同意就上述變更事項修改公司章程相關(guān)條款。
三、表決通過修訂后的公司章程修正案。
四、委托(身份證號:_________________)就股東會決議事項辦理公司名稱變更登記事務(wù)。
以下為股東簽名處,無正文。
股東簽名:_________________
_____年_____月_____日
股東會決議 11
編號:__________
公司于 _______年_______月_______日在召開了股東會會議。會議由召集和主持,記錄。會議應(yīng)到股東人,實到股東人,代表公司股東%的表決權(quán)。本次會議已于 _______年_______月_______日通知了全體股東,符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
本次會議審議通過以下事項:
1.增加出資
同意公司注冊資本、實收資本由__________萬元變更為_______萬元,增加部分__________萬元由股東、出資。
2.增資后股權(quán)結(jié)構(gòu)
同意新股東向公司投資人民幣_______萬元,取得增資完成后公司%的股權(quán);同意新股東向公司投資人民幣_______萬元,取得增資完成后公司%的.股權(quán)。
增資完成后,各方在公司的持股比例如下:
__________,出資額為__________萬元,持增資完成后公司__________%的股權(quán);
__________,出資額為__________萬元,持增資完成后公司__________%的股權(quán);
__________,出資額為__________萬元,持增資完成后公司__________%的股權(quán);
3.公司其他股東放棄本次增資的優(yōu)先認(rèn)購權(quán)。
4.董事會(備選)
決定同意設(shè)立公司董事會,成員為__________、__________、__________,其中__________為董事長。
5.變更章程
以下無正文
原股東:[簽名或蓋章]
新增股東:[簽名或蓋章]
_______年_______月_______日
股東會決議 12
會議主持人:
出席會議股東:______、______。
根據(jù)《公司法》及公司章程,有限公司于_______年_______月_______日以(書面等)形式通知了公司全體股東在_______年_______月_______日(地點)召開股東會,出席本次會議的股東共人,代表公司股東__________%的表決權(quán);未出席本次會議的'股東共人,代表公司股東__________%的表決權(quán)。所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的__________%通過,棄權(quán)或反對的占股東表決權(quán)的_______%,符合《公司法》及公司章程。決議事項如下:
1.同意公司注銷。
2.同意成立清算組,清算組成員為:_______,____為清算組組長。
3.同意將上述決定登報公告公司注銷情況及告知公司債權(quán)債務(wù)人。
股東:(簽名或蓋章)
(簽名或章章)
_______年_______月_______日
股東會決議 13
根據(jù)《公司法》和本公司章程第章第______條的決定,本公司與______年______月______日召開了第______次股東會,會議召集人、會議共______人參加,代表______%表決權(quán),經(jīng)代表______%表決權(quán)的股東通過,做出如下決議:
1、同意公司名稱變更為:__________________
2、同業(yè)公司住所變更為:__________________
3、同意公司經(jīng)營范圍變更為:__________________
4、同意公司延長經(jīng)營期限,為長期或自______年______月______日到______年______月______日止;
5、同意增加公司注冊資本____________(大寫)_______元,由____________(大寫)_______元增加到____________(大寫)_______元,其中:
原股東______(填寫姓名)增加______(大寫)_________元(填寫方式)____________出資;
新股東______(填寫姓名)增加______(大寫)_______元(填寫方式)____________出資;
6、同意股東____________(填寫姓名)將其持本公司的'______%的____________(填寫出資方式)出資,共計____________(大寫)_______元,以____________(大寫)_______元轉(zhuǎn)讓給______(填寫姓名);
7、股東增加(轉(zhuǎn)讓)出資后,本公司新的出資結(jié)構(gòu)如下:
____________(股東姓名)出資____________(大寫)_______元,其出資方式為____________(實物、貨幣、無形資產(chǎn))占____________%;
8、同意變更出資方式,股東____________(姓名)原以____________(出資方式)方式出資的____________(大寫)_______元,變更為______(大寫)_______元____________(出資方式)方式出資;
股東______(姓名)
9、同意變更法定代表人、(董事會成員、監(jiān)事會成員)。會議選舉____________(姓名)為執(zhí)行董事,免去____________(姓名)執(zhí)行董事職務(wù);選舉____________(姓名)共____________(數(shù)字)人為監(jiān)事,免去____________(姓名)監(jiān)事職務(wù);聘任______(姓名)為經(jīng)理,免去______(姓名)經(jīng)理職務(wù);(或會議選舉(姓名)為董事長,免去(姓名)董事長職務(wù);選舉____________(姓名)共____________(數(shù)字)人為認(rèn)為董事,免去____________(姓名)董事職務(wù);選舉______(姓名)共數(shù)字人為監(jiān)事,免去(姓名)監(jiān)事職務(wù)。
全體新老股東簽字并蓋章:
____________年____________月____________日
股東會決議 14
風(fēng)險提示:
召開股東會會議,應(yīng)當(dāng)于會議召開____日前通知全體股東;但是,公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。且應(yīng)當(dāng)對所議事項的決定作成會議記錄,出席會議的股東應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。_____________有限公司于________年____月____日在_____________召開股東會會議,本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議,于召開會議前依法通知了全體股東,會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,出席本次股東會會議的有股東_____________和股東_____________,全體股東均已到會。股東會會議一致通過并決議如下:風(fēng)險提示:股東表決權(quán)
股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán);但是,公司章程另有規(guī)定的除外。
1、普通決議案:股東會作出普通決議,應(yīng)當(dāng)由代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過。
2、特別決議案:股東會會議作出:
、傩薷墓菊鲁蹋
、谠黾踊蛘邷p少注冊資本的決議;
、垡约肮竞喜、分立、解散或者清算;
④變更公司形式的決議;
、萜渌麑居兄卮笥绊懙臎Q議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。
1、股東_____________將所持有的占公司_____________%的`股權(quán)(認(rèn)繳注冊資本_____________萬元,實繳_____________萬元),以_____________萬元的價格轉(zhuǎn)讓給_____________,所轉(zhuǎn)讓的占公司_____________%的股權(quán)中尚未到資的注冊資本_____________萬元由_____________按章程規(guī)定如期到資。
2、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后,_____________持有公司_____________%的股權(quán)(認(rèn)繳注冊資本_____________萬元,實繳_____________萬元);_____________持有公司_____________%的股權(quán)(認(rèn)繳注冊資本_____________萬元,實繳_____________萬元);_____________持有公司_____________%的股權(quán)(認(rèn)繳注冊資本_____________萬元,實繳_____________萬元)。同意以上決議的股東簽字:股東:_____________股東:_____________股東:________年____月____日
股東會決議 15
_________年___月____________日,在太原市小店區(qū)濱河?xùn)|路42號稅苑小區(qū)6-3-402號,召開了太原市晉海金諾商貿(mào)有限公司_________九第___次股東會決議,在會議召開的10日前本公司以電話方式通知到全體股東。到會的股東有_________、會議由執(zhí)行董事_________集合主持。經(jīng)到會股東充分討論、認(rèn)真研究構(gòu)成以下決議:
一、公司住所變更為:太原市小店區(qū)平陽路341號701號
二、同意公司經(jīng)營期限延期至_________年______月___日。
三、同意修改公司章程第一章第二條。
四、股東會保證所提交的'材料真實、合法、有效,并對此承擔(dān)一切民事職責(zé)。
五、同意委托_________辦理公司變更登記手續(xù)。
股東簽名:
______年______月_________日
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