變更董事會成員決議

時間：2024-08-17 17:11:40 好文我要投稿

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變更董事會成員決議通用

變更董事會成員決議通用1

　　根據(jù)<公司法>及本公司章程的有關規(guī)定，________________有限公司董事會于_______年_______月_______日在本公司辦公室召開會議。出席本次董事會董事成員應到_____________人，實到_____________人，所作出決議經(jīng)出席會議董事成員一致通過。決議如下：

　　一、同意任命_____________為公司董事長（法定代表人），免去________________董事長（法定代表人）職務。

　　二、同意任命_____________為公司經(jīng)理，免去_________________公司經(jīng)理職務。

　　全體董事簽名：__________________

　　___________年___________月___________日

變更董事會成員決議通用2

　　一、公司董事會成員變更登記需提交的文件

　　1、法定代表人簽署的《公司備案申請書》（公司加蓋公章）；

　　2、公司簽署的《指定代表或者共同委托代理人的證明》（公司加蓋公章）及指定代表或委托代理人的身份證件復印件；應標明指定代表或者共同委托代理人的辦理事項、權限、授權期限。

　　3、《公司登記附表――董事、監(jiān)事、經(jīng)理信息》（公司加蓋公章）；

　　4、依據(jù)《公司法》和公司章程的規(guī)定和程序，提交董事的發(fā)生變動的文件；有限責任公司提交股東會決議（由代表二分之一以上表決權的股東簽署）、董事會決議（由二分之一以上董事簽字）或其他相關材料。股份有限公司提交股東大會會議記錄（由股東大會會議主持人及出席會議的董事簽字確認）、董事會決議（由二分之一以上董事簽字）。一人有限責任公司提交股東簽署的`書面決定、董事會決議（由董事簽字）。國有獨資公司提交國務院、地方人民政府或者其授權的本級人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機構的書面決定（加蓋公章）、董事會決議（由董事簽字）。

　　5、新任董事身份證件復印件；

　　6、公司營業(yè)執(zhí)照副本復印件。

　　二、變更董事會成員決議書

　　__________有限公司（以下簡稱“公司”）于__________年_____月_____日在公司會議室召開董事會。會議通知于會議__________年_____月_____日以書面形式發(fā)出。本次會議公司應出席董事__________名，實際出席并表決董事__________名。

　　本次會議由公司董事長__________先生主持，公司監(jiān)事、高級管理人員列席會議。本次會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》等法律、法規(guī)及公司章程的有關規(guī)定。出席本次會議的董事一人享有一票表決權，會議以記名投票表決方式一致決議如下：

　　公司董事__________先生，因個人原因申請辭去公司董事職務。公司董事__________女士，因個人原因申請辭去公司董事職務。公司股東__________、__________提名__________、__________為公司董事候選人�，F(xiàn)公司董事會擬召集于20__年_____月_____日上午_____點在公司會議室召開__________年第__________次股東會選舉更換董事，請各位董事審議。

　　本議案表決結果為：同意票_____票，反對票_____票，棄權票_____票。

　　董事簽字：_________________

　　__________年_____月_____日