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有關(guān)會議議程
有關(guān)會議議程1
一、會前第一項：會議籌備
1、征集議案
2、確定會議議程
(1)標(biāo)題(2)會議時間(3)會議地點(4)主持人(5)審議內(nèi)容
3、準(zhǔn)備會議文件
(1)總經(jīng)理工作報告(本年度工作匯報/下年度經(jīng)營計劃)
(2)本年度財務(wù)決算
(3)下年度財務(wù)預(yù)算
(4)準(zhǔn)備的議題或報告
二 、會前第二項:會議通知
1、短信告知
2、文件通知
3、會前提示
三、 會前第三項:會前檢視
1、修正會議議題
2、資料裝袋發(fā)放
3、清點參會人數(shù)(簽到表)
4、落實委托授權(quán)簽字
5、關(guān)注會議簽字事項
四、 會中：審議及決議
1、主持人
2、審議事項及表決
3、會議記錄及簽字
4、書面意見收集及簽字
5、決議及簽字
(1)企業(yè)名稱
(2)開會時間
(3)開會地點
(4)參加人員：
(5)決議事項或內(nèi)容：
現(xiàn)經(jīng)董事會一致同意，決定… 。即時生效。上述決議經(jīng)下列董事簽名作實。
(6)簽名順序：董事長-副董事長-董事
6、紀(jì)要及簽字
7、發(fā)放征集議案表格
五 會后：開啟新的循環(huán)
1、補(bǔ)正資料
2、發(fā)文
3、報備及披露
4、歸檔
會議流程注意要點:
1、關(guān)于董事會會議。
公司法規(guī)定：董事會每年度至少召開兩次會議，每次會議應(yīng)當(dāng)于會議召開十日前通知全體董事和監(jiān)事。
2、關(guān)于董事會議流程。
包括通知、文件準(zhǔn)備、召開方式、表決方式、會議記錄及其簽署，董事會的授權(quán)規(guī)則等。
3、關(guān)于董事會會議議案。
相關(guān)擬決議事項應(yīng)當(dāng)先提交相應(yīng)的專門委員會進(jìn)行審議，由該專門委員會提出審議意見。專門委員會的審議意見不能代替董事會的.表決意見(除董事會依法授權(quán)外)。
二分之一以上獨立董事可向董事會提請召開臨時股東大會。只有2名獨董的，提請召開臨時股東大會應(yīng)經(jīng)其一致同意。
本公司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理等可提交議案;由董秘匯集分類整理后交董事長審閱;由董事長決定是否列入議程;對未列入議程的議案，董事長應(yīng)以書面方式向提案人說明理由;提案應(yīng)有明確議題和具體事項;提案以書面方式提交。
4、關(guān)于董事會會議議程。
四種情形下董事長應(yīng)召集臨時董事會會議：董事長認(rèn)為必要時;三分之一以上董事聯(lián)名提議時;監(jiān)事會提議時;總經(jīng)理提議時。
董事會例會應(yīng)當(dāng)至少在會議召開10日前通知所有董事。應(yīng)及時在會前提供足夠的和準(zhǔn)確的資料，包括會議議題的相關(guān)背景資料和有助于董事作出決策的相關(guān)信息和數(shù)據(jù)。
監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可根據(jù)需要列席董事會相關(guān)議題的討論與表決。
董事會應(yīng)當(dāng)通知監(jiān)事列席董事會會議。
5、關(guān)于董事會會議通知。
會議通知由董事長簽發(fā)，由董秘負(fù)責(zé)通知各有關(guān)人員做好會議準(zhǔn)備。
正常會議應(yīng)在召開日前6日通知到人，臨時會議應(yīng)在召開前3工作日通知到人。 董事會每年至少召開四次會議，由董事長召集，會議通知、議題和有關(guān)文件應(yīng)于會議召開十日前以書面形式送達(dá)全體董事。
董事會會議通知包括以下內(nèi)容：會議日期和地點;會議期限;事由及議題;發(fā)出通知的日期。
公司法第111條規(guī)定，董事會每年度至少召開兩次會議，每次會議應(yīng)當(dāng)于會議召開十日前通知全體董事和監(jiān)事。董事會召開臨時會議，可以另定召集董事會的通知方式和通知時限。
6、 關(guān)于董事會參會人員。
董事會會議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上董事出席方可舉行。
董事對擬決議事項有重大利害關(guān)系的，該董事會會議應(yīng)由二分之一以上無重大利害關(guān)系的董事出席方可舉行。
董事應(yīng)當(dāng)每年親自出席三分之二以上的董事會會議。
7、關(guān)于董事會委托授權(quán)簽字。
董事因故不能出席的，應(yīng)當(dāng)委托其他董事代為出席，委托書中應(yīng)載明授權(quán)范圍。 未能親自出席董事會會議而又未委托其他董事代為出席的董事，應(yīng)對董事會決議承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
8、關(guān)于董事會審議事項及表決。
董事會會議表決實行一人一票制。
有關(guān)會議議程2
一、會前籌備工作：
l、職代會前準(zhǔn)備：會議召開的任務(wù)、時間、地點、代表名額，主席團(tuán)成員人選和大會的`主要議程。
2、成立大會籌備組；
3、確定大會審議方案；
4、部門車間按名額選舉代表，并投票產(chǎn)生各自代表組組長；
5、公示審議方案（草案），組織廣大職工討論。代表收集意見，并帶到職代會上討論反映；
6、未選為職工代表的職工，可向代表組組長遞交申請書作為職代會旁聽職工；
二、職代會預(yù)備會議
時間：年 月 日上午9:30分
地點：公司辦公室3樓會議室
參與人員：各線副總及各部門（車間）代表組組長
1、討論和通過職工代表大會組織流程；
2、討論和通過職工代表的資格審查；
3、討論和通過職代會旁聽職工的資格審查；
3、選舉職代會的主席團(tuán)成員（4人）執(zhí)行主席（1人）；
4、討論和確定職工代表大會議案和會議程序（表決）；
三、職代會正式會議
時間：年 月 日上午9:30分
地點：公司辦公室五樓禮堂
參與人員：大會主席團(tuán)、職工代表、列席代表、旁聽職工 會議議程：
1、執(zhí)行主席核對到會代表人數(shù)，是否符合制度規(guī)定，宣布開會并致開幕詞。
2、執(zhí)行主席提起議案請代表們審議。
3、宣讀議案草案
請 宣讀《___年度公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃草案》 請 宣讀《___年度公司薪酬方案草案》 請 宣讀《___年責(zé)任制度及責(zé)任狀草案》 請 宣讀《___年公司三定方案草案》
4、各職工代表按所屬各線分組討論大會的各項決議、草案，匯總討論意見和醞釀結(jié)果向主席團(tuán)報告。（30-60分鐘）
5、討論組各選出一名代表對大會的各項決議、草案向大會主席團(tuán)發(fā)表意見評述。
6、主席團(tuán)聽取意見后進(jìn)行匯總分析決定是否修改草案。
7、對大會的各項方案和決議、草案等進(jìn)行審議或表決，形成決議（舉手表決、逐項進(jìn)行）。
�。�1）表決《___年度公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃草案》
同意_____人 反對_____人 棄權(quán)_____人，人數(shù)符合法律規(guī)定， 《___年度公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃草案》（通過/不通過）
�。�2）表決《___年度公司薪酬方案草案》
同意_____人 反對_____人 棄權(quán)_____人，人數(shù)符合法律規(guī)定， 《___年度公司薪酬方案草案》（通過/不通過）
�。�3）表決《___年責(zé)任制度及責(zé)任狀草案》
同意_____人 反對_____人 棄權(quán)_____人，人數(shù)符合法律規(guī)定， 《___年責(zé)任制度及責(zé)任狀草案》（通過/不通過）
�。�4）表決《___年公司三定方案草案》
同意_____人 反對_____人 棄權(quán)_____人，人數(shù)符合法律規(guī)定， 《___年公司三定方案草案》（通過/不通過）
8、大會主席團(tuán)執(zhí)行主席宣布決議，提出貫徹落實職代會精神的意見和要求。各職工代表簽字確認(rèn)。
9、宣布大會閉幕。
10、散會
有關(guān)會議議程3
會議時間:
會議地點:
會議程序:
一、主持人公布會議開始:（介紹主席臺成員，會議和序時間:3分鐘）
尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位來賓，下午好！懇談會現(xiàn)在開始。首先，請答應(yīng)我代表**集團(tuán)，向各位嘉賓表示熱烈歡迎和衷心的感謝！（掌聲）今天這里是貴賓云集、高朋滿座，新老朋友歡聚一堂。十二月的滬州雖說不上冰寒地凍，氣溫也是相當(dāng)冷的.，但我們的心卻是暖洋洋的，因為邀請到了這么多佳賓參加我們的懇談會。主要是想通過這種形式，加深大家對蓬勃興起發(fā)展的了解，達(dá)到聯(lián)絡(luò)感情、加深合作、增進(jìn)友誼、共謀發(fā)展的目的。
二、領(lǐng)導(dǎo)致歡迎詞并發(fā)表講話；（時間:8分鐘）
三、播放光碟；（時間:3分鐘）
四、**集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)發(fā)表講話愛（時間:15分鐘）
五、領(lǐng)導(dǎo)講話發(fā)布工程信息；（時間:15分鐘）
六、**公司發(fā)言；（合作物流公司規(guī)范市場配送發(fā)言）（時間:5分鐘）
七、客戶代表發(fā)言；（時間:5分鐘）
八、媒體代表建材商報發(fā)言；（專業(yè)媒體）（時間:5分鐘）
九、媒體代表重慶商報發(fā)言；（大眾媒體）（時間:5分鐘）
十、主持人公布會議結(jié)束:懇談會進(jìn)行到這里就告以段落和，最后，祝各位來賓身體健康，事業(yè)發(fā)達(dá)，祝我們的交流與合作取得圓滿成功！
有關(guān)會議議程4
一、會前第一項：會議籌備
1、征集議案
2、確定會議議程
�。�1）標(biāo)題(2)會議時間(3)會議地點(4)主持人(5)審議內(nèi)容
3、準(zhǔn)備會議文件
（1）總經(jīng)理工作報告（本年度工作匯報/下年度經(jīng)營計劃）
�。�2）本年度財務(wù)決算 (3)下年度財務(wù)預(yù)算 (4)準(zhǔn)備的議題或報告
二 、會前第二項:會議通知
1、短信告知 2、文件通知 3、會前提示
三、 會前第三項:會前檢視
1、修正會議議題 2、資料裝袋發(fā)放 3、清點參會人數(shù)（簽到表）
4、落實委托授權(quán)簽字 5、關(guān)注會議簽字事項
四、 會中：審議及決議
1、主持人 2、審議事項及表決 3 、會議記錄及簽字
4、書面意見收集及簽字 5、決議及簽字
�。�1）企業(yè)名稱 有限責(zé)任公司
（2）開會時間 20xx年4月10日
�。�3）開會地點 海南政法職業(yè)學(xué)院二教301
�。�4）參加人員： 全體董事
�。�5）決議事項或內(nèi)容：
現(xiàn)經(jīng)董事會一致同意，決定任命 等為董事長等職位 。即時生效。上述決議經(jīng)下列董事簽名作實。
�。�6）簽名順序：董事長-副董事長-董事
6、紀(jì)要及簽字
7、發(fā)放征集議案表格
五 會后：開啟新的循環(huán)
1、補(bǔ)正資料2、發(fā)文3、報備及披露4、歸檔
會議流程注意要點:
1、關(guān)于董事會會議。
公司法規(guī)定：董事會每年度至少召開兩次會議，每次會議應(yīng)當(dāng)于會議召開十日前通知全體董事和監(jiān)事。
2、關(guān)于董事會議流程。
包括通知、文件準(zhǔn)備、召開方式、表決方式、會議記錄及其簽署，董事會的授權(quán)規(guī)則等。
3、關(guān)于董事會會議議案。
相關(guān)擬決議事項應(yīng)當(dāng)先提交相應(yīng)的專門委員會進(jìn)行審議，由該專門委員會提出審議意見。專門委員會的審議意見不能代替董事會的表決意見（除董事會依法授權(quán)外）。
二分之一以上獨立董事可向董事會提請召開臨時股東大會。只有2名獨董的，提請召開臨時股東大會應(yīng)經(jīng)其一致同意。
本公司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理等可提交議案；由董秘匯集分類整理后交董事長審閱；由董事長決定是否列入議程；對未列入議程的議案，董事長應(yīng)以書面方式向提案人說明理由；提案應(yīng)有明確議題和具體事項；提案以書面方式提交。
4、關(guān)于董事會會議通知。
會議通知由董事長簽發(fā)，由董秘負(fù)責(zé)通知各有關(guān)人員做好會議準(zhǔn)備。
正常會議應(yīng)在召開日前6日通知到人，臨時會議應(yīng)在召開前3工作日通知到人。
董事會每年至少召開四次會議，由董事長召集，會議通知、議題和有關(guān)文件應(yīng)于會議召開十日前以書面形式送達(dá)全體董事。
董事會會議通知包括以下內(nèi)容：會議日期和地點；會議期限；事由及議題；發(fā)出通知的日期。 公司法第111條規(guī)定，董事會每年度至少召開兩次會議，每次會議應(yīng)當(dāng)于會議召開十日前通知全體董事和監(jiān)事。董事會召開臨時會議，可以另定召集董事會的通知方式和通知時限。
6、關(guān)于董事會審議事項及表決。
�。�1）董事會會議表決實行一人一票制。
�。�2）可采取通訊表決的'四個條件：(A)章程式或董事會議事規(guī)則規(guī)定可采取通訊表決方式，并對通訊表決的范圍和程序做了具體規(guī)定。
(B)通訊表決事項應(yīng)至少在表決前三日內(nèi)送達(dá)全體董事，并應(yīng)提供會議議題的相關(guān)背景資料和有助于董事作出決策的相關(guān)信息和數(shù)據(jù)。(C)通訊表決應(yīng)采取一事一表決的形式，不得要求董事對多個事項只做出一個表決，(D)通訊表決應(yīng)當(dāng)確有必要。通訊表決提案應(yīng)說明采取通訊表決的理由及其符合章程或董事會議事規(guī)則的規(guī)定。
（3）“特別重大事項”不應(yīng)采取通訊表決方式。這些事項應(yīng)由章程或董事會議規(guī)則規(guī)定。至少應(yīng)包括利潤分配方案、風(fēng)險資本分配方案、重大投資、重大資產(chǎn)處置、聘任或解聘高管層成員等。
（4）董事對董事會擬決議事項有重大利害關(guān)系的，應(yīng)有明確的回避制度規(guī)定，不得對該項決議行使表決權(quán)。
特別重大事項”不應(yīng)采取通訊表決方式，且應(yīng)當(dāng)由董事會三分之二以上董事通過。 董事會會議實行舉手表決方式，通訊表決采取書面方式。
涉及修改章程、利潤分配、重大投資項目等重大事項必須由三分之二以上董事同意方可通過。 董事會會議以舉手或記名投票方式進(jìn)行表決。每名董事有一票表決權(quán)。
公司法第112條規(guī)定，董事會會議應(yīng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。董事會決議的表決，實行一人一票。
7、關(guān)于董事會會議記錄及簽字。
董事會會議應(yīng)當(dāng)由董秘負(fù)責(zé)記錄。董秘因故不能正常記錄時，由董秘指定一名記錄員負(fù)責(zé)記錄。出席會議的董事、董秘和記錄員都應(yīng)在記錄上簽名。
董事對所議事項的意見和說明應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確記載在會議記錄上（作為追責(zé)和免責(zé)的依據(jù)）。 董事會會議應(yīng)有會議記錄，出席會議的董事應(yīng)在會議記錄上簽名。出席會議的董事有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出說明性記載。
董事會會議記錄包括以下內(nèi)容：會議召開的日期、地點和召集人姓名；出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事姓名；會議議程；董事發(fā)言要點；每一決議事項的表決方式和結(jié)果（應(yīng)載明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù)）。
公司法第113條規(guī)定，董事會應(yīng)當(dāng)對會議所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。
8、 關(guān)于董事會決議及簽字。
董事會作出決議，應(yīng)當(dāng)經(jīng)全體董事過半數(shù)通過。
董事會會議作出的批準(zhǔn)關(guān)聯(lián)交易的決議，應(yīng)當(dāng)由無重大利害關(guān)系的董事半數(shù)以上通過。 董事會對每個列入議程的議案都應(yīng)以書面形式作出決定。決定的文字記載方式有兩種：紀(jì)要和決議。需上報或需公告的作成決議，在一定范圍內(nèi)知道即可或僅需備案的作成紀(jì)要。 涉及修改章程、利潤分配、重大投資項目等重大事項必須由三分之二以上董事同意方可通過。
有關(guān)會議議程5
一、人員分工明確
1、確定總負(fù)責(zé)人：臨場負(fù)責(zé)突發(fā)事情，檢查監(jiān)督各項分工的進(jìn)行。
2、確定會場布置負(fù)責(zé)人：
（1）會標(biāo)：會議名稱。字體規(guī)范、排列整齊、粘貼結(jié)實、懸掛端正。 (2)就坐安排及臺牌：主講臺就坐安排。
�。�3）講臺按座位擺放面巾紙，礦泉水，臺下擺放一次性口杯。
�。�5）音響準(zhǔn)備：北戴河辦公室人員提前對會場音響效果、燈光進(jìn)行全面測試，確保燈光、音響、投影儀設(shè)備正常。投影儀和電腦（講師自帶）務(wù)必調(diào)試好。并且留有專人保證整個培訓(xùn)過程完整進(jìn)行。
�。�6）桌椅及室內(nèi)衛(wèi)生：會場桌椅要擺放整齊，衛(wèi)生要打掃干凈。
3、確定材料負(fù)責(zé)人：
�。�1）會議指南，網(wǎng)絡(luò)傳各區(qū)一份，自行打印。
（2）領(lǐng)導(dǎo)講話。人手一份。
�。�3）會議主持詞。包括會前、會中、會后講話稿。
�。�4）其他參會人員發(fā)言材料。
�。�5）會議材料袋若干。
對于領(lǐng)導(dǎo)講話、會議議程等相關(guān)材料務(wù)必于會議召開前一天打印、分裝完畢。要求：紙面干凈、字體清晰、裝訂整齊、無錯別字。
4、確定會場服務(wù)負(fù)責(zé)人：
（1）簽到發(fā)材料。簽到時告訴與會者座次。
�。�2）茶水。安排若干名服務(wù)人員倒水，保證會議供水充足。
�。�3）空調(diào)。根據(jù)天氣情況開放，但要事先調(diào)試好。
�。�4）提出會議紀(jì)律要求
�。�5）會議記錄。做好攝影留念。
5、確定用餐負(fù)責(zé)人：
�。�1）用餐編組（地區(qū)式、自定式）
�。�2）專家、領(lǐng)導(dǎo)用餐
�。�3）備用數(shù)量（人員增減）
�。�4）專家餐后休息處
�。�5）早、晚自助餐用餐人數(shù)
�。�6）宴請的位置擺放、酒水、香煙。
6、確定賓館接洽負(fù)責(zé)人：
�。�1）賓館業(yè)務(wù)接洽：
�。�1）接待能力符合會議要求
�。�2）會議相關(guān)設(shè)施考察一遍、
�。�3）食宿收費標(biāo)準(zhǔn)
�。�4）就餐方式：自助、桌餐
�。�5）菜單模式與基本標(biāo)準(zhǔn)
（6）會議室標(biāo)準(zhǔn)
�。�7）付費結(jié)帳事宜：
（8）結(jié)算方式
餐：按餐卷，注意人數(shù)提前確定，或者按照餐券收費，按桌，或者每個人的.標(biāo)準(zhǔn)確定
宿：按實際、按預(yù)定，退房時間允許延遲2個小時
�。�9）熱水供應(yīng)
�。�10）娛樂活動
�。�11）出現(xiàn)超員情況的應(yīng)對方式
�。�12）賓館門前懸掛祝賀、歡迎條幅
�。�13）專家、重要領(lǐng)導(dǎo)特殊住宿要求（小型交流，寫作，休息條件等）
7、做好經(jīng)費預(yù)算
�。�1）餐費
（2）宿費
�。�3）資料費
�。�4）會場布置費
�。�5）交通費
（6）房間內(nèi)水果、洗漱用品標(biāo)準(zhǔn)
�。�7）專家費用（食宿費、交通費、講課費、活動費）
�。�8）會務(wù)補(bǔ)助費
�。�9）通訊費
�。�10）不可預(yù)見費
8、專家、領(lǐng)導(dǎo)等安排
�。�1）確定專職人員服務(wù)。全程跟蹤，聽課、用餐、休息等要全程陪同，發(fā)現(xiàn)問題隨時解決。如中午休息要安排房間，上課前10分鐘要敲門提醒等。
（2）迎接人、車輛安排
�。�3）住宿規(guī)格安排
（4）支付講課費、交通費
�。�5）交通安排（包括機(jī)票訂購、幾點送往）
（6）活動安排（非報告期間）
�。�7）專家就餐安排、專桌、環(huán)境安靜
�。�8）送行人、車輛安排
二、流程安排
1、前期：各負(fù)責(zé)任人分頭準(zhǔn)備各自工作，及時向總負(fù)責(zé)人匯報進(jìn)程，完畢后制作會議指南。
2、進(jìn)行中：各負(fù)責(zé)人分頭進(jìn)行各自工作，發(fā)現(xiàn)問題能解決現(xiàn)場解決，不能解決要拿出方案立即向總負(fù)責(zé)人匯報。
當(dāng)發(fā)現(xiàn)有不妥，要向總負(fù)責(zé)人二次表達(dá)不同意見。
�。�1）早餐時間
�。�2）上午會議時間、內(nèi)容、主講人、主持人
（3）中餐時間
�。�4）主講人、領(lǐng)導(dǎo)休息
�。�5）下午會議時間、內(nèi)容、主講人、主持人
（6）晚餐時間
�。�7）餐后活動安排
�。�8）休息時間
�。�9）返程票定購、發(fā)放
�。�10）離會時間
�。�11）交通介紹，賓館位置及聯(lián)系電話
3、結(jié)束時：各自整理相關(guān)資料。
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