股東會(huì)決議書(shū)15篇（優(yōu)選）
股東會(huì)決議書(shū)1
________________公司股東會(huì)決議
_____________公司（以下簡(jiǎn)稱公司）股東于________年________月________日在________________<公司會(huì)議室>召開(kāi)了____<定期>/<臨時(shí)>股東會(huì)全體會(huì)議。
本次股東會(huì)會(huì)議于________年________月________日以_____<方式>通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
/本次股東會(huì)會(huì)議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議。
/股東會(huì)確認(rèn)本次會(huì)議已依照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。
出席會(huì)議的'股東為_(kāi)________________________公司和_______公司，持有公司100%的股權(quán)，會(huì)議合法有效。
會(huì)議由公司董事長(zhǎng)____________先生主持。
本次股東會(huì)會(huì)議的召集與召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議就________變更分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)地址和負(fù)責(zé)人________事宜以<舉手表決>的方式一致同意如下決議：
一、分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)地址變更為：________________
二、負(fù)責(zé)人變更為：________________
蓋章及簽署：________________
股東會(huì)決議書(shū)2
_____________有限公司股東會(huì)決議
會(huì)議時(shí)間：______________年__________月__________日__________時(shí)
會(huì)議地點(diǎn)：________________
應(yīng)出席會(huì)議股東：_________________、__________、__________、__________……
實(shí)際出席會(huì)議股東：_________________、__________、__________、__________……
缺席股東：_________________無(wú)
會(huì)議記錄人員：_________________
根據(jù)《公司法》及_____________有限公司章程規(guī)定，_____________有限公司董事會(huì)已于_____________年__________月__________日通過(guò)電子郵件有效通知了應(yīng)出席會(huì)議股東關(guān)于本次股東會(huì)的召開(kāi)時(shí)間、地點(diǎn)、期限及設(shè)立分公司議題。本次股東會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)__________主持，實(shí)際到會(huì)股東持有公司全部表決權(quán)的100%通過(guò)以下決議事項(xiàng)：
一、同意_____________有限公司設(shè)立分公司：______________有限公司__________分公司
二、分公司經(jīng)營(yíng)范圍為：_____________
三、分公司經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所地點(diǎn)：_____________
四、聘用__________為分公司負(fù)責(zé)人。
股東簽字(蓋章)：_________________
_____________年__________月__________日
股東會(huì)決議書(shū)3
會(huì)議時(shí)間：_____________年__________月__________日
會(huì)議地點(diǎn)：_________________在__________市__________區(qū)__________路__________號(hào)(__________會(huì)議室)
會(huì)議性質(zhì)：_________________臨時(shí)(或定期)會(huì)議
參加會(huì)議人員：_________________股東(或者股東代表)_______________、_______________、_______________，全體股東均已到會(huì)。(可以補(bǔ)充說(shuō)明：_________________會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況)
會(huì)議議題：_________________協(xié)商表決本公司事宜。
會(huì)議由本公司董事長(zhǎng)_______________召集和主持。公司減少注冊(cè)資本，符合《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定的程序，股東會(huì)會(huì)議一致通過(guò)并決議如下：
一、公司注冊(cè)資本由_______________萬(wàn)元人民幣減少到_______________萬(wàn)元人民幣，減資后，注冊(cè)資本為_(kāi)______________萬(wàn)元人民幣，實(shí)收資本為_(kāi)______________萬(wàn)元人民幣;股東的出資額及出資比例調(diào)整為：_________________股東__________出資__________萬(wàn)元人民幣，占公司注冊(cè)資本__________%;股東__________出資__________萬(wàn)元人民幣，占公司注冊(cè)資本__________%;股東__________有限公司出資__________萬(wàn)元人民幣，占公司注冊(cè)資__________%。
二、自公司公告后，公司的債務(wù)已清償完畢。若有未盡的債務(wù)，由原股東按原出資額承擔(dān)法律責(zé)任。
三、同意修改公司章程相關(guān)條款，附同意通過(guò)的`公司《章程修正案》(或新《章程》)。
全體股東簽字或蓋章：_________________
(自然人股東簽字、非自然人股東蓋章)
_____________有限公司
__________年__________月__________日
注意事項(xiàng)：
1、該股東會(huì)決議僅適用于有限公司減少注冊(cè)資本、實(shí)收資本使用;公司減資后的注冊(cè)資本不得低于法定的最低限額。
2、有限公司不設(shè)董事會(huì)的，股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集和主持。董事長(zhǎng)(或者執(zhí)行董事)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，按照《公司法》第四十一條規(guī)定的人員召集和主持。
3、會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況是指：_________________會(huì)議通知時(shí)間、方式;到會(huì)股東情況，股東棄權(quán)情況。也可同時(shí)注明，召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體股東，會(huì)議通知的時(shí)間及方式符合公司章程的規(guī)定(召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)15日前通知全體股東)。
4、股東會(huì)由股東按出資比例行使表決權(quán)(公司章程另有規(guī)定的除外);股東會(huì)對(duì)修改公司章程、減少注冊(cè)資本作出決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)。
5、公司減少注冊(cè)資本的，應(yīng)當(dāng)自公告之日起45日后申請(qǐng)變更登記，并應(yīng)當(dāng)提交公司在報(bào)紙上登載公司減少注冊(cè)資本公告的有關(guān)證明和公司債務(wù)清償或者債務(wù)擔(dān)保情況的說(shuō)明。
6、凡有下劃線的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行填寫(xiě);要求作選擇性填寫(xiě)的，應(yīng)按規(guī)定作選擇填寫(xiě)，正式行文時(shí)應(yīng)將下劃線、粉紅色提示內(nèi)容、本注意事項(xiàng)及其他無(wú)關(guān)內(nèi)容刪除。
7、要求用A4紙、四號(hào)(或小四號(hào))的宋體(或仿宋體)打印，可雙面打印;多頁(yè)的，應(yīng)打上頁(yè)碼，加蓋騎縫章;內(nèi)容涂改無(wú)效，復(fù)印件無(wú)效。
股東會(huì)決議書(shū)4
會(huì)議時(shí)間：_______年_______月_______日
會(huì)議地點(diǎn)：_________________
參會(huì)人員：_________________
會(huì)議議題：關(guān)于_________________公司股東未來(lái)退股的事宜
會(huì)議內(nèi)容：_________________
____________有限公司(以下簡(jiǎn)稱____________)于_______年_______月_______日正式注冊(cè)成立。法定代表人：_________________，注冊(cè)資金為人民幣：_________________萬(wàn)元整(￥：_________________元)。_________________公司是由_________________四位股東合資創(chuàng)辦，股東_________________：占股份總額的____%;股東________：占股份總額的____%;股東________：占股份總額的_____%;股東__________，占股份總額的_____%。
考慮到公司未來(lái)發(fā)展的不確定性，經(jīng)股東會(huì)議研究，就股東未來(lái)退股的`事宜，經(jīng)全體協(xié)商，一致通過(guò)如下協(xié)議：
一、同意在未來(lái)一年內(nèi)，如以上所述四位股東中任何人因?yàn)閭�(gè)人原因申請(qǐng)退股，則其全部在_________公司所占的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給________。
二、所有股東一致同意，申請(qǐng)退股股東的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格為截止至退股申請(qǐng)日時(shí)申請(qǐng)退股人實(shí)際繳納的出資額，股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)不增值不溢價(jià)。
三、申請(qǐng)退股股東在簽訂退股協(xié)議后，必須積極配合公司及其他股東辦理相應(yīng)股權(quán)變更手續(xù)(包括且不限于工商等職能部門(mén))。在公司擔(dān)任相應(yīng)職務(wù)的，還需配合公司辦理相應(yīng)職務(wù)變更手續(xù)。
四、退股協(xié)議簽訂后三個(gè)工作日內(nèi)_________支付50%股權(quán)轉(zhuǎn)讓款，所有變更手續(xù)辦理完畢后三個(gè)工作日內(nèi)_________支付剩余____%股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。
五、本決議一式五份，由_________、_________、_________、_________各持一份。公司留檔一份。
六、本決議由_________、_________、_________、_________四人共同簽字后生效。
股東簽名：_________________
_________公司
_______年_______月_______日
股東會(huì)決議書(shū)5
時(shí)間：______年______月______日
地點(diǎn)：本公司會(huì)議室
召集人：xxx(法定代表人)
根據(jù)公司法和本公司章程規(guī)定，本次股東會(huì)議應(yīng)到全體股東胡永衛(wèi)、王朝輝、李建國(guó)、劉建利共四人，實(shí)到股東第一次股東會(huì)決議書(shū)a、bbb、ccc、ddd共四人。代表100%表決權(quán)，符合法定程序，經(jīng)表決權(quán)100%的股東討論通過(guò)，做出如下決議：
同意公司增加注冊(cè)資本，由原注冊(cè)資本150萬(wàn)元人民幣，增加到250萬(wàn)元人民幣，增加注冊(cè)資本100萬(wàn)元人民幣。
此次增資中，公司股東第一次股東會(huì)決議書(shū)A原出資TT萬(wàn)元人民幣，該次增資中認(rèn)繳注冊(cè)資本xx萬(wàn)元人民幣，增資后累計(jì)出資額為xx萬(wàn)元人民幣，占增資后公司注冊(cè)資本250萬(wàn)元人民幣的I%;公司股東BBB原出資TT萬(wàn)元人民幣，該次增資中認(rèn)繳注冊(cè)資本xx萬(wàn)元人民幣，增資后累計(jì)出資額為xx萬(wàn)元人民幣，占增資后公司注冊(cè)資本250萬(wàn)元人民幣的x%;公司股東xx原出資xx萬(wàn)元人民幣，該次增資中認(rèn)繳注冊(cè)資本YY萬(wàn)元人民幣，增資后累計(jì)出資額為xx萬(wàn)元人民幣，占增資后公司注冊(cè)資本250萬(wàn)元人民幣的'x%;公司股東xxx原出資xx萬(wàn)元人民幣，該次增資未認(rèn)繳注冊(cè)資本，增資后累計(jì)出資額為xx萬(wàn)元人民幣，占增資后公司注冊(cè)資本250萬(wàn)元人民幣的x%。公司股東第一次股東會(huì)決議書(shū)A、BBB、CCC認(rèn)繳的注冊(cè)資本須于20xx年X月X日前全部到位。
全體股東簽字、蓋章：
聲明：以上內(nèi)容均真實(shí)、合法、有效，股東愿對(duì)此承擔(dān)法律責(zé)任。
x有限公司
______年______月______日
股東會(huì)決議書(shū)6
股東會(huì)決議主持人:
出席會(huì)議股東：xxx
根據(jù)《公司法》及公司章程，有限公司于年月日以(書(shū)面等)形式通知了公司全體股東在年月日(地點(diǎn))召開(kāi)股東會(huì)，出席本次會(huì)議的股東共人，代表公司股東%的`表決權(quán);未出席本次會(huì)議的股東共人，代表公司股東%的表決權(quán)。所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的%通過(guò),棄權(quán)或反對(duì)的占股東表決權(quán)的%,符合《公司法》及公司章程。決議事項(xiàng)如下：
1.同意公司注銷。
2.同意成立清算組，清算組成員為：xxx xxx xxx
xxx，xxx為清算組組長(zhǎng)。
3.同意將上述決定登報(bào)公告公司注銷情況及告知公司債權(quán)債務(wù)人。
股東：(簽名或蓋章)
(簽名或章章)
xx年x月x日
股東會(huì)決議書(shū)7
召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)xx日前通知全體股東；但是，公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。且應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的'股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。股東獨(dú)資設(shè)立有限公司，現(xiàn)決定如下：風(fēng)險(xiǎn)提示：股東表決權(quán)
股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)；但是，公司章程另有規(guī)定的除外。
1、普通決議案：股東會(huì)作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過(guò)。
2、特別決議案：股東會(huì)會(huì)議作出：
①修改公司章程；
�、谠黾踊蛘邷p少注冊(cè)資本的決議；
�、垡约肮竞喜�、分立、解散或者清算；
�、茏兏拘问降臎Q議；
⑤其他對(duì)公司有重大影響的決議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)。
一、由本人擔(dān)任有限公司的首屆執(zhí)行董事兼經(jīng)理，委派擔(dān)任有限公司的首屆監(jiān)事。
二、決定公司法定代表人由執(zhí)行董事?lián)巍?/p>
三、通過(guò)公司章程。
股東（簽字）：________年____月____日
股東會(huì)決議書(shū)8
時(shí)間：_________________年__________月__________日
地點(diǎn)：________________
議題：________________
記錄人：______________
根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，應(yīng)到股東__________人,實(shí)到股東__________人，代表股權(quán)100%，符合《中華人民共和國(guó)公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)和章程的要求，參加會(huì)議的股東一致通過(guò)以下決議：
1、同意增加公司注冊(cè)資本，由__________萬(wàn)元增至__________萬(wàn)元;
2、同意公司增加部分的注冊(cè)資本__________萬(wàn)元，由原股東__________以貨幣出資。
3、變更后，公司注冊(cè)資本為_(kāi)_________萬(wàn)元人民幣，各股東出資情況如下：_________________以貨幣出資__________萬(wàn)元，知識(shí)產(chǎn)權(quán)__________萬(wàn)元(合計(jì)__________萬(wàn)元)，占注冊(cè)資本的__________%;__________以貨幣出資__________萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的__________%;__________以貨幣出資__________萬(wàn)，占注冊(cè)資本的'__________%;
4、通過(guò)了修改后的公司章程;
5、其他登記事項(xiàng)不變。
全體股東簽字：_________________
日期：_________________年__________月__________日
股東會(huì)決議書(shū)9
時(shí)間：
地點(diǎn)：
參會(huì)股東：
因本公司向××銀行申請(qǐng)借款××萬(wàn)元，期限×年，為該筆借款提供擔(dān)保，股東以及本公司決定向 提供反擔(dān)保。為此，按《公司法》及公司章程的規(guī)定，本公司就上述事項(xiàng)召開(kāi)了股東大會(huì)，會(huì)議通過(guò)了如下決議：
(一)同意本公司向××銀行申請(qǐng)借款××萬(wàn)元，期限×年，借款用途為。
(如是其他類型的授信業(yè)務(wù)，則作相應(yīng)修改)
(二)同意本公司委托 提供擔(dān)保，擔(dān)保期限為×年。
(三)同意股東以及本公司向 提供以下反擔(dān)保：
1、本公司用××向 提供抵押(質(zhì)押)反擔(dān)保。
3、同意以本公司×%的股權(quán)向 提供質(zhì)押反擔(dān)保。
本公司股東××名，出席會(huì)議股東××名，表決同意股東××名，表決同意的股東代表表決權(quán)的比例占全部表決權(quán)的'××%。
本次股東會(huì)議的召集程序、議事方式和表決程序符合公司章程和法律法規(guī)的規(guī)定，股東簽章真實(shí)、自愿，決議內(nèi)容真實(shí)、合法。若有不實(shí)，由本公司承擔(dān)一切責(zé)任。
表決股東簽章：
××公司：(公章)
年月日
股東會(huì)決議書(shū)10
一、時(shí)間：xx年x月x日
二、地點(diǎn)：
三、與會(huì)股東名，實(shí)到股東名，符合公司法及本公司章程規(guī)定。
四、與會(huì)股東經(jīng)審議，表決一致，通過(guò)以下決議：
1、股東會(huì)同意向XX銀行XX市分行申請(qǐng)貸款x萬(wàn)元，貸款期限為12個(gè)月，貸款用途為：補(bǔ)充流動(dòng)資金。
2、股東會(huì)同意由XX市企業(yè)信用擔(dān)保投資有限公司提供保證擔(dān)保。
3、股東會(huì)同意向衡陽(yáng)市企業(yè)信用擔(dān)保投資有限公司提供以下反擔(dān)保措施：
(1)設(shè)備抵押(詳見(jiàn)清單)
(2)股東股權(quán)質(zhì)押
(3)賬戶封閉運(yùn)行
(4)股東個(gè)人連帶責(zé)任保證
股東簽字(蓋章)：
XXX有限公司(公章)
20xx年3月8日
股東會(huì)決議書(shū)11
根據(jù)本公司_______年_______月_______日第_______次股東會(huì)決議，本公司決定增設(shè)分公司，特對(duì)公司章程作如下修改：
原章程第一章第一條：
依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱《公司法》)及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，由______、______共同出資，設(shè)立_______科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)，特制定本章程。
現(xiàn)變更為：
依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱《公司法》)及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，由______、______共同出資，設(shè)立______科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)，特制定本章程。
依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱《公司法》)及有關(guān)法律、法規(guī)的'規(guī)定，設(shè)立________科技有限公司分公司，由_______擔(dān)任法定代表人，并制定分公司章程。
全體股東簽字：
分公司法人代表簽字：
_______年_______月_______日
股東會(huì)決議書(shū)12
根據(jù)《公司法》及公司章程，________縣有限公司于________年________月________日在________________召開(kāi)________________股東會(huì)，本次會(huì)議由執(zhí)行董事_______________召集并主持。會(huì)議召開(kāi)前依法通知了全體股東，會(huì)議通知的時(shí)間及方式符合公司章程的規(guī)定。出席本次會(huì)議的`股東共__________人，全體股東出席會(huì)議________________，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的公司股東一致通過(guò)。決議事項(xiàng)如下：
1、同意公司注冊(cè)資本變更為_(kāi)_______萬(wàn)元人民幣。本次增加注冊(cè)資本（減少注冊(cè)資本）________萬(wàn)元人民幣，其中股東________增資（減資）________萬(wàn)元人民幣，以________出資（減資），于________年________月________日前出資；股東________增資（減資）________萬(wàn)元人民幣，以________（貨幣、實(shí)物或知識(shí)產(chǎn)權(quán)）出資（減資），于________年________月________日前出資；……（如果是增加注冊(cè)資本，則請(qǐng)刪除“（減少注冊(cè)資本）”及“（減資）”；如果是減少注冊(cè)資本，請(qǐng)刪除“增加注冊(cè)資本（__________）”和“增資（__________）”；出資方式可根據(jù)實(shí)際情況在“貨幣”、“實(shí)物”或“知識(shí)產(chǎn)權(quán)”中進(jìn)行單選或多選，制定章程時(shí)，請(qǐng)刪除括號(hào)內(nèi)容）
2、注冊(cè)資本變更后，股東__________，認(rèn)繳出資額__________萬(wàn)元人民幣，實(shí)繳出資額__________萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本__________%，以（貨幣、實(shí)物或知識(shí)產(chǎn)權(quán)）出資；股東__________，認(rèn)繳出資額__________萬(wàn)元人民幣，實(shí)繳出資額__________萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本__________%，以________出資；……
3、表決通過(guò)________年________月________日修訂的公司章程。
表決通過(guò)________年________月________日制定的章程修正案。
股東簽名或蓋章：_________________
�。ü旧w章）
________年________月________日
股東會(huì)決議書(shū)13
一、時(shí)間：______年______月______日
二、地點(diǎn)：____________
三、與會(huì)股東：____________
股東會(huì)會(huì)議應(yīng)到股東名，實(shí)到股東名，符合公司法及本公司章程規(guī)定。
四、議題：關(guān)于本公司申請(qǐng)貸款并提供擔(dān)保之事宜
五、決議：與會(huì)股東經(jīng)審議，表決通過(guò)以下決議：
1、股東會(huì)同意向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行成都西區(qū)支行申請(qǐng)貸款_______元，貸款期限為_(kāi)_____年，貸款用途。
2、股東會(huì)同意以本公司擁有的位于房地產(chǎn)（或機(jī)器設(shè)備）（土地使用權(quán)證登記號(hào)，房屋所有權(quán)證登記號(hào)）
作為本公司在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行___________支行（最高額不超過(guò)）______________元的貸款提供抵押擔(dān)保，擔(dān)保期限自擔(dān)保協(xié)議生效之日至擔(dān)保債務(wù)全部清償。
股東簽章：____________
公司（公章）____________
______年______月______日
股東會(huì)決議書(shū)14
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，________________有限公司首次股東會(huì)會(huì)議于________年________月________日星期三在__________區(qū)__________鎮(zhèn)__________路________號(hào)________幢________層會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議由出資最多的股東提議召開(kāi)，出資最多的股東于會(huì)議召開(kāi)15日以前以書(shū)面方式通知全體股東，應(yīng)到會(huì)股東6人，實(shí)際到會(huì)股東6人，占總股數(shù)100%。會(huì)議有出資最多的股東主持，形成決議如下：
1、通過(guò)《________有限公司章程》。
2、決議通過(guò)，入股________有限公司。
3、決定收購(gòu)________材料有限公司在________有限公司其中51%股權(quán)，形成絕對(duì)控股。
4、同意設(shè)立________電子材料有限公司，并擬向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)?jiān)O(shè)立登記。
以上事項(xiàng)表決結(jié)果：
同意的，占總股數(shù)100%
不同意的`，占總股數(shù) %
棄權(quán)的，占總股數(shù) %
股東(簽字、蓋章)
________年________月________日
股東會(huì)決議書(shū)15
_________________有限公司
__________年第_____次股東會(huì)決議
_______________年_____月_____________日，在_______________小區(qū)_______________號(hào)，召開(kāi)了_______________有限公司_______________第_____次股東會(huì)決議，在會(huì)議召開(kāi)的10日前本公司以電話方式通知到全體股東。到會(huì)的股東有_______________、會(huì)議由執(zhí)行董事_______________集合主持。經(jīng)到會(huì)股東充分討論、認(rèn)真研究形成以下決議：_________________
1、公司住所變更為：_________________太原市小店區(qū)平陽(yáng)路341號(hào)701號(hào)
2、同意公司經(jīng)營(yíng)期限延期至_______________年__________月_____日。
3、同意修改公司章程第一章第二條。
4、股東會(huì)保證所提交的`材料真實(shí)、合法、有效，并對(duì)此承擔(dān)一切民事責(zé)任。
5、同意委托_______________辦理公司變更登記手續(xù)。
股東簽名：_________________
__________年__________月_______________日
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