股東會議

股東會議1

　　會議時間：x年xx月xx日

　　會議地點：在xx市xx區(qū)路號(會議室)

　　會議性質(zhì)：臨時(或定期)股東會會議

　　參加會議人員：股東(或者股東代表)、，全體股東均已到會。(或者補充說明：會議通知情況及到會股東情況)

　　會議議題：協(xié)商表決本公司 事宜。

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次股東會會議由董事會召集，董事長主持，一致通過并決議如下：

　　一、本公司因營業(yè)期限屆滿(或因合并、分立，或因章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn))，股東會同意公司解散，決定公司停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營活動)，進行清算。

　　二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由、和x有限公司的指定代表組成，其中由擔(dān)任組長、由擔(dān)任副組長。

　　三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規(guī)定行使職權(quán)，開展工作。

　　四、公司自作出解散決定之日起停止?fàn)I業(yè)(或生產(chǎn)、經(jīng)營活動)。

　　五、其他有關(guān)內(nèi)容： 。(決議內(nèi)容未涉及的，應(yīng)當(dāng)刪除。)

　　全體股東簽字、蓋章：

　　(自然人股東簽字，非自然人股東蓋章)

　　x有限公司

　　x年xx月xx日

　　注意事項：

　　1、有限公司不設(shè)董事會的，股東會會議由執(zhí)行董事召集和主持。董事長(或者執(zhí)行董事)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，按照《公司法》第四十一條規(guī)定的人員召集和主持。

　　2、會議通知情況及到會股東情況是指：會議通知時間、方式;到會股股東情況，股東棄權(quán)情況。也可同時注明，召開會議前依法通知了全體股東，會議通知的時間及方式符合公司章程的規(guī)定(召開股東會會議，應(yīng)當(dāng)于會議召開15日前通知全體股東)。

　　3、股東會由股東按出資比例行使表決權(quán)(公司章程另有規(guī)定的除外);股東會對修改公司章程、公司增加或者減少注冊資本、分立、合并、解散或者變更公司形式作出決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的'股東通過。

　　4、股東會決議中也可體現(xiàn)具體的表決結(jié)果，如持贊同意見股東所代表的股份數(shù)，占全體股東所持股份總數(shù)的比例，持反對或棄權(quán)意見的股東情況。

　　5、凡有下劃線的，應(yīng)當(dāng)進行填寫;要求作選擇性填寫的，應(yīng)按規(guī)定作選擇填寫，正式行文時應(yīng)將下劃線、粉紅色提示內(nèi)容、本注意事項及其他無關(guān)內(nèi)容刪除。

　　6、要求用a4紙、四號(或小四號)的宋體(或仿宋體)打印，可雙面打印;多頁的，應(yīng)打上頁碼，加蓋騎縫章;內(nèi)容涂改無效，復(fù)印件無效。

股東會議2

　　一、會議基本情況：xx

　　會議時間：xx年xx月xx日

　　地點：xx

　　會議性質(zhì)：第2次股東會議

　　會議內(nèi)容：股權(quán)轉(zhuǎn)讓

　　二、會議通知情況及到會股東情況：xx年xx月xx日召開股東會會議，于會議召開15日前通知了全體股東，全體股東準(zhǔn)時參加會議。無棄權(quán)情況。

　　三、會議主持情況：xx召集主持會議。

　　四、參加人：全體股東五、經(jīng)全體股東一致通過，決議如下：

　　1、股東會決定原股東xx退出xx有限公司。

　　2、股東會決定將原股東xx所持有公司49%的股份（認(rèn)繳貳仟肆佰伍拾萬元人民幣）轉(zhuǎn)讓給xx，其他股東放棄優(yōu)先購買權(quán)。

　　3、受讓人xx接受轉(zhuǎn)讓后，持有公司100%股權(quán)。

　　3、股東會決定推選楊州擔(dān)任公司執(zhí)行董事、法定代表人。

　　4、公司類型變更為一人有限責(zé)任公司。

　　5、公司住所不變更。

　　6、經(jīng)營范圍不變更。

　　7、公司注冊資本不變更。

　　六、會議討論并通過了公司章程修正案。

　　七、會議決定立即生效，并委托xx辦理公司變更手續(xù)。

　　原自然人股東親筆簽字：xx

　　新自然人股東親筆簽字：xx

　　法人單位股東加蓋公章：xx

　　法人單位股東加蓋公章：xx

xx年xx月xx日

　　xx年xx月xx日

股東會議3

　　會議時間：XX年XX月X日

　　會議地點：在本公司辦公室

　　會議性質(zhì)：臨時股東會議

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程，本次股東會由公司執(zhí)行董事召集，執(zhí)行董事主持會議。經(jīng)與會股東協(xié)商，一致通過如下決議：

　　一、同意公司原股東將所持有公司%股權(quán)出資額為XX萬元人民幣以XX萬元人民幣的價格轉(zhuǎn)讓給新股東。

　　股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，現(xiàn)有股東出資情況如下：

　　1、股東，認(rèn)繳注冊資本XX萬元人民幣，占注冊資本%；實繳注冊資本XX萬元人民幣。

　　2、股東，認(rèn)繳注冊資本XX萬元人民幣，占注冊資本%；實繳注冊資本XX萬元人民幣。

　　二、公司執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理的`任免決定：

　　1、因股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓，股東會重新選舉新一屆的執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理。同意免去執(zhí)行董事及經(jīng)理的職務(wù)，本公司由、組成新股東會，選舉為新的執(zhí)行董事兼經(jīng)理。

　　三、同意就上述變更事項修改公司章程相關(guān)條款。

　　股東簽字：xxx

XX有限公司

XX年X月X日

股東會議4

卓明瑞先生：

　　根據(jù)公司執(zhí)行董事、股東于彥偉先生提議，召開股東會。

　　會議時間：20xx年7月16日上午9時整

　　會議地點：公司會議室

　　會議內(nèi)容：

　　1、研究公司發(fā)展方向、經(jīng)營思路;

　　2、研究公司商標(biāo)許可使用等事宜。

　　請準(zhǔn)時出席。

　　特此通知

　　青島爵士牛排餐飲有限公司

　　20xx年7月1日

股東會議5

江蘇股份有限公司全體股東：

　　我司系江蘇股份有限公司(簡稱公司)股東，持有該公司40%股權(quán)。因公司董事會、監(jiān)事會未能及時根據(jù)我司提案依法召集公司臨時股東大會，現(xiàn)我司根據(jù)《公司法》和公司章程規(guī)定召集臨時股東大會，通知如下：

　　一、會議時間：20xx年3月31日16時;

　　二、會議地點：南京市X鎮(zhèn)飛天大道81號二樓會議室(門衛(wèi)登記)

　　三、會議議題：

　　1、變更公司清算組成員;

　　2、確定公司法定公章及持有人;

　　3、追究現(xiàn)清算組有關(guān)人員損害公司利益行為的法律責(zé)任;

　　4、商議公司下一步清算工作計劃。

　　四、出席會議對象：江蘇股份有限公司全體股東。

　　特此通知。

　　江蘇省XX企業(yè)發(fā)展有限公司

股東會議6

尊敬的股東：

　　您好!經(jīng)公司董事會商定，于二零二X年五月XX日在(地址)召開X有限公司20xx年第X次股東會會議，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

　　一、會議基本情況

　　1、會議召集人：公司董事會

　　2、會議主持人：公司董事長先生

　　3、會議召開時間：202X年5月XX日(星期X)上午9：00 會議方式：現(xiàn)場會議

　　4、會議表決方式：股東本人或授權(quán)委托他人參加現(xiàn)場會議投票表決

　　5、會議召開地點：(地址)

　　6、出席會議人員：

　　(1)公司全體股東或其委托代理人;

　　(2)公司董事、監(jiān)事;

　　7、列席會議人員：

　　(1)公司高級管理人員列席會議;

　　(2)本公司聘請的律所事務(wù)所律師：。(或者將二者融合寫為與會人員)

　　三、會議審議事項

　　1、《公司202X年度董事會工作報告》;

　　2、《公司202X年度監(jiān)事會工作報告》;

　　3、《公司202X年度財務(wù)決算方案》;

　　4、《公司202X年度財務(wù)預(yù)算方案》;

　　5、《公司202X年度利潤分配報告》。

　　四、參加會議登記辦法：

　　1、登記時間：公司登記在冊的全體本公司股東，因故不能出席會議的股東可授權(quán)委托代理人出席。符合出席會議的參會人員請于202X年5月XX日上午9：00前在會場簽到。

　　2、自然人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證，委托代理人出席會議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和授權(quán)委托書。

　　法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人授權(quán)的代理人出席會議;法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證和能證明其具有法定代表人資格的有效證明，委托代理人出席會議的'，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書; 非法人組織股東應(yīng)由其執(zhí)行事務(wù)合伙人或執(zhí)行事務(wù)合伙人授權(quán)的代理人出席會議，執(zhí)行事務(wù)合伙人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證和能證明其具有執(zhí)行事務(wù)合伙人資格的有效證明，委托代理人出席會議的，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和非法人組織股東單位的執(zhí)行事務(wù)合伙人依法出具的書面授權(quán)委托書。

　　3、登記地點：(地址)

　　4、聯(lián)系人：

　　聯(lián)系電話：186--

　　五、附件(授權(quán)委托書)

　　X有限公司

　　202X年4月XX日

股東會議7

　　會議時間： 年 月 日

　　會議地點：

　　會議性質(zhì)：首次股東會會議

　　會議通知時間： 年 月 日(注：應(yīng)當(dāng)于會議召開15日前通知全體股東) 會議通知方式：

　　到會股東情況：應(yīng)到股東 人、實到 人。

　　會議主持人： (注：首次股東會會議由出資最多的股東召集和主持) 會議決議：

　　一、決定自 年 月 日起正式創(chuàng)立本公司。

　　二、經(jīng)全體股東討論，一致同意本公司章程。

　　三、決定公司不設(shè)立董事會，設(shè)執(zhí)行董事一名，執(zhí)行董事為公司法定代表人)。

　　會議一致選舉 為公司執(zhí)行董事。 會議一致選舉 為公司監(jiān)事

　　聘任 為公司經(jīng)理。

　　(全體股東簽名蓋章)

　　自然人股東(簽字)

　　(注：以上董事、監(jiān)事、經(jīng)理人員身份證復(fù)印件附后。)

股東會議8

　　xx銀行股份有限公司定于20xx年11月24日(星期四)上午10:00(北京時間)以視頻方式在北京、上海、克拉瑪依和烏魯木齊四地召開本行20xx年第二次臨時股東大會。相關(guān)事項通知如下：

　　一、本次股東大會的主要議題

　　1、關(guān)于選舉閆xx先生擔(dān)任xx銀行董事的.議案;

　　2、關(guān)于選舉xx先生擔(dān)任xx銀行董事的議案。

　　二、參會人員及投票要求

　　1、出資入股xx銀行的股東。

　　2、全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東。

　　3、參加會議人員請攜帶內(nèi)容完整的授權(quán)委托書及本人有效身份證件。

　　4、參加會議的法人股東(或股東代理人)請在股東大會決議簽署頁上蓋章。

　　三、聯(lián)系人及聯(lián)系電話

　　聯(lián)系人：xxx

　　聯(lián)系電話：(010)xxxxxxx

　　(0990)xxxxxxx

　　(0991)xxxxxxx

　　(021)xxxxxxx

xx銀行股份有限公司

　　20xx年11月10日

股東會議9

　　會議時間：xx年xx月xx日。

　　會議地點：xx

　　會議性質(zhì)：臨時股東會會議。

　　參加會議人員：股東xx、xx、xx。全體股東均已到會。

　　會議議題：協(xié)商表決本公司xx分公司工商注銷事宜。

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次股東會會議由執(zhí)行董事xx召集，執(zhí)行董事xx主持，會議一致通過并決議如下：

　　本公司于xx年xx月xx日召開臨時股東會議，表決通過本公司xx分公司注銷事宜。截止xx年xx月xx日，與本公司xx分公司相關(guān)的清算工作及銀行基本賬戶注銷工作已經(jīng)完成，公司全體股東一致表決通過即日起開始辦理xx分公司工商注銷事宜。

　　全體股東簽字（蓋章）：xx

　　xx年xx月xx日

股東會議10

　　出席會議股東：_________________（股東名字）

　　根據(jù)《公司法》及公司章程，連城縣有限公司于_____________年__________月__________日在（地點）召開（定期、臨時，請根據(jù)實際情況選擇，制作正式股東會決議時請刪除本括號的內(nèi)容）股東會，本次會議由執(zhí)行董事_______________召集并主持。會議召開前依法通知了全體股東，會議通知的時間及方式符合公司章程的規(guī)定。出席本次會議的股東共__________人，全體股東出席會議（如有缺席應(yīng)注明缺席股東，制作正式股東會決議時請刪除本括號的內(nèi)容），所作出決議經(jīng)出席會議的公司股東一致通過。決議事項如下：

　　1、同意公司注冊資本變更為__________萬元人民幣。本次增加注冊資本（減少注冊資本）_____________萬元人民幣，其中股東_______________增資（減資）_______________萬元人民幣，以_____________（貨幣、實物或知識產(chǎn)權(quán)）出資（減資），于__________年__________月__________日前出資；股東__________增資（減資）__________萬元人民幣，以__________（貨幣、實物或知識產(chǎn)權(quán)）出資（減資），于__________年__________月__________日前出資；……（如果是增加注冊資本，則請刪除“（減少注冊資本）”及“（減資）”；如果是減少注冊資本，請刪除“增加注冊資本（__________）”和“增資（__________）”；出資方式可根據(jù)實際情況在“貨幣”、“實物”或“知識產(chǎn)權(quán)”中進行單選或多選，制定章程時，請刪除括號內(nèi)容）

　　2、注冊資本變更后，股東__________，認(rèn)繳出資額__________萬元人民幣，實繳出資額__________萬元人民幣，占注冊資本__________%，以（貨幣、實物或知識產(chǎn)權(quán)）出資；股東__________，認(rèn)繳出資額__________萬元人民幣，實繳出資額__________萬元人民幣，占注冊資本__________%，以（貨幣、實物或知識產(chǎn)權(quán)）出資；……

　　3、表決通過_____________年__________月__________日修訂的`公司章程。（提交修訂后的新章程時表述）

　　表決通過_____________年__________月__________日制定的章程修正案。（提交章程修正案時表述，制作正式股東會決議時請刪除本括號的內(nèi)容）

　　股東簽名或蓋章：_________________

　　（公司蓋章）

　　_____________年__________月__________日

股東會議11

　　第一章總則

　第一條為了完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范股東會的運作程序，以充分發(fā)揮股東會的決策作用，根據(jù)《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，特制定如下公司股東會議事規(guī)則。

　　第二條本規(guī)則是股東會審議決定議案的基本行為準(zhǔn)則。

　　第二章股東會的職權(quán)

　　第三條股東會是公司的權(quán)力機構(gòu)，依法行使下列職權(quán)∶

　�。�1）決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃;

　�。�2）委派和更換非由職工代表出任的董事、監(jiān)事，決定其報酬等有關(guān)事項;

　�。�3）審議批準(zhǔn)董事會、監(jiān)事會的報告;

　�。�4）審議、批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

　�。�5）審議、批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

　�。�6）對公司增加或者減少注冊資本作出決議;

　�。�7）對公司發(fā)行債券作出決議;

　�。�8）對公司的合并、分立，解散，清算或者變更公司形式等事項作出決議;

　　（9）修改公司章程;

　�。�10）對公司的其他重大事項作出決議。

　　對以上所列事項股東以書面形式一致表示同意的，可以不召開股東會會議，直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。

　　第三章股東會的召開

　　第四條股東會分為年度股東會和臨時股東會。年度股東會每年至少召開一次，應(yīng)當(dāng)于上一會計年度結(jié)束后的六十日之內(nèi)舉行。

　　第五條有下列情形之一的，公司在事實發(fā)生之日起十五日以內(nèi)召開臨時股東會∶

　　（1）董事人數(shù)不足公司章程規(guī)定人數(shù)的三分之一;

　�。�2）公司未彌補的虧損達股本總額的三分之一時;

　�。�3）代表十分之一以上表決權(quán)的股東（持股股數(shù)按股東提出書面要求日計算），三分之一以上的董事、監(jiān)事會提議召開臨時會議時;

　�。�4）董事會認(rèn)為必要時;

　�。�5）公司章程規(guī)定的其他情況。

　　第六條臨時股東會只對會議召開通知中列明的事項作出決議。

　　第七條股東會會議由董事會召集，董事長主持;董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長持;副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。

　　董事會不能履行或者不履行召集股東會會議職責(zé)的，由監(jiān)事會召集和主持;監(jiān)事會不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。

　　第八條召開股東會，應(yīng)當(dāng)提前十日將會議通知書面發(fā)給全體股東，股東會召開的會議通知發(fā)出后，除有不可抗力或者其他意外事件等原因，董事會不得變更股東會召開的時間，全體股東另有約定的除外，會議通知包括∶

　�。�1）會議的日期、地點和會議期限;

　�。�2）提交會議審議的事項;

　�。�3）以明顯的文字說明∶全體股東均有權(quán)出席股東會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東;

　　（4）投票授權(quán)委托書的送達時間和地點;

　�。�5）會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名、電話號碼。

　　第九條擬出席股東會的股東，應(yīng)當(dāng)于會議召開五日前，將決定出席會議的書面回復(fù)送達董事會秘書，不回復(fù)的視為不出席，董事會秘書據(jù)此計算擬出席會議的股東所代表的有表決權(quán)的股權(quán)額，股權(quán)額達到公司有表決權(quán)的股權(quán)總數(shù)三分之二以上的，公司方可召開股東會。

　　第十條召開臨時會議的，有權(quán)人員/機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照下列程序辦理∶

　　（1）簽署一份或者數(shù)份同樣格式內(nèi)容的書面要求，提請董事會召集臨時股東會，并闡明會議議題。董事會在收到前述書面要求后，應(yīng)當(dāng)盡快發(fā)出召集臨時股東會的通知。

　　（2）如果董事會在收到前述書面要求后十日內(nèi)沒有發(fā)出召集會議的通告，提出召集會議的董事、監(jiān)護或者股東可以在董事會收到該要求后兩個月內(nèi)自行召集臨時股東會。召集的程序應(yīng)當(dāng)盡可能與董事會召集股東會議的程序相同。有權(quán)人員/機構(gòu)因董事會未應(yīng)前述要求舉行會議而自行召集并舉行會議的，由公司給予必要的協(xié)助，并承擔(dān)會議費用。

　　第四章參會與委托參會

　　第十一條股東可以親自出席股東會，也可以委托代理人出度和表決。

　　作為委托人的股東應(yīng)當(dāng)以書面形式委托代理人，由委托人簽署委托書或者由其以書而形式授權(quán)的代理人簽署委托書，委托人股東為法人的，委托書應(yīng)當(dāng)加蓋法人印章或由其書面授權(quán)的代理人簽字或蓋章。

　　第十二條個人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證和持股憑證；代理人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、委托書和持股憑證。

　　法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人授權(quán)的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證，能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證;代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書和持股任憑證。

　　第十三條委托書至少應(yīng)當(dāng)在有關(guān)會議召開前二十四小時交存董事會秘書

　　出席人員的簽名冊由公司負(fù)責(zé)制作、重事會保存。簽名冊載明參加會議人員姓名（或單位名稱）身證號碼、住所地址、享有或者代表有表決權(quán)股權(quán)數(shù)額、被代理人姓名（或單位名稱）等事項。

　　第十四條公司董事會可以聘請律師出席股東會，所需費用由公司負(fù)擔(dān)，對以下問題出具意見:

　�。�1）股東會的召集、召開程序是否符合法律法規(guī)的規(guī)定，是否符合《公司章程》；

　　（2）驗證出席會議人員資格的合法有效性;

　�。�3）驗證年度股東會提出新提案的股東的資格;

　�。�4）股東會的表決程序是否合法有效。

　　第十五條公司董事會、監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)采取必要的措施，保證股東會的嚴(yán)肅性和正常程序，除出席會議的股東（或代理人）、董事、監(jiān)事、董事會秘書，其他高級管理人員、聘任律師及董事會邀請的人員以外，公司有權(quán)依法拒絕其他人士入場。

　　第五章股東會提案的審議

　　第二十六條股東會的提案是針對應(yīng)當(dāng)由股東會討論的事項所提出的具體議案，股東會應(yīng)當(dāng)對具體的提案作出決議。

　　董事會在召開股東會的通知中應(yīng)列出本次股東會討論的事項，并將董事會提出的所有提案的.內(nèi)容充分披露。需要變更前次股東會決議涉及的事項的，提案內(nèi)容應(yīng)當(dāng)完整，不能只列出變更的內(nèi)容。

　　列入"其他事項"但未明確具體內(nèi)容的，不能視為提案，股東會不得進行表決。

　　第二十七條股東會提案應(yīng)當(dāng)符合下列條件∶

　　內(nèi)容與法律、法規(guī)和章程的規(guī)定不相抵觸，并且屬于公司經(jīng)營范圍和股東會職責(zé)范圍;

　　有明確議題和具體決議事項;

　�。�3）以書面形式提交或送達董事會。

　　第十八條公司召開股東會，公司監(jiān)事、單獨或合并享有公司表決權(quán)占股權(quán)總數(shù)百分之二十以上的股東，權(quán)向公司提出新的提案。

　　第十九條董事會應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則，依法律、法規(guī)、公司章程的規(guī)定對股東會提案進行審查。

　　第二十條董事會決定不將提案列入會議議案的，應(yīng)當(dāng)在該次股東會上進行解釋和說明。

　　第二十一條在年度股東會上，董事會應(yīng)當(dāng)就前次年度股東會以來股東會決議中應(yīng)由董事會辦理的的執(zhí)行情況向股東會做出專項報告，由于特殊原因股東會決議事項不能執(zhí)行，董事會應(yīng)當(dāng)說明原因

　　第六章股東會提案的表決

　　第二十二條股東（包括股東代理人）以其出資比例行使表決權(quán)。

　　第二十三條股東會采取記名方式投票表決。

　　第二十四條出席股東會的股東對所審議的提案可投贊成反對或棄權(quán)票。出席股東會的股東委托代理人在其授權(quán)范圍內(nèi)對所審議的提案投贊成、反對或棄權(quán)票。

　　第二十五條股東會對所有列入議事日程的提案應(yīng)當(dāng)進行逐項表決，不得以任何理由擱置或不予表決。年度股東會對同一事項有不同提案的，應(yīng)以提案提出的時間順序進行表決，對事項作出決議。

　　第七章股東會的決議

　　第二十六條股東會決議分為普通決議和特別決議。

　　股東會作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由全體股東二分之一以上表決權(quán)通過。

　　股東會作出特別決議，應(yīng)當(dāng)由全體股東三分之二以上表決權(quán)通過。

　　第二十七條下列事項由股東會以特別決議通過∶

　　對公司的合并、分立、解散、清算或者變更公司形式等事項作出決議;

　　修改公司章程;

　�。�3）增加或者減少注冊資本;

　�。�4）公司章程規(guī)定和股東會以普通決議認(rèn)定會對公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。

　　上述以外其他事項由股東會以普通決議通過。

　　第二十八條股東會決議應(yīng)注明出席會議的股東（或股東代理人）人數(shù)、所代表股權(quán)的比例以及每項擁案表決結(jié)果。對股東提案作出的決議，應(yīng)列明提案股東的姓名或名稱、持股比例和提案內(nèi)容。

　　第二十九條股東會各項決議應(yīng)當(dāng)符合法律和公司章程的規(guī)定。出席會議的董事應(yīng)當(dāng)忠實履行職責(zé)，保證決議的真實、準(zhǔn)確和完整，不得使用容易引起歧義的表述。

　　第三十條股東會應(yīng)有會議記錄。會議記錄記載以下內(nèi)容∶

　　出席股東會的有表決權(quán)股權(quán)數(shù)，占公司總股本的比例;

　　召開會議的日期、地點;

　�。�3）會議主持人姓名、會議議程;

　�。�4）各發(fā)言人對每個審議事項的發(fā)言要點;

　�。�5）每一表決事項的表決結(jié)果;

　　（6）股東的質(zhì)詢意見、建議及董事會、監(jiān)事會的答復(fù)或說明等內(nèi)容;

　�。�7）股東會認(rèn)為和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會議記錄的其他內(nèi)容。

　　第三十一條股東會記錄由出席會議的董事和記錄員簽名，并作為公司檔案由董事會秘書保。公司股東會記錄的保管期限為自股東會結(jié)束之日起十年。

　　第八章附則

　　第三十二條股東會的召開、審議、表決程序及決議內(nèi)容應(yīng)符合《公司法》《公司章程》及本議事規(guī)要求。

　　第三十三條對股東會的召集、召開、表決程序及決議的合法性、有效性發(fā)生爭議又無法協(xié)調(diào)的，有關(guān)當(dāng)事人可以向人民法院提起訴訟。

　　第三十四條本規(guī)則及其修正案經(jīng)股東會批準(zhǔn)后施行，如有與《公司章程》沖突之處，以《公司章程》為準(zhǔn)。

　　第三十五條本規(guī)則由股東會負(fù)責(zé)解釋。

股東會議12

同志們：

　　20xx年股東會議圓滿結(jié)束了。在這里我代表集團公司黨、工、團組織及全體職工對本次股東會議的圓滿成功表示熱烈祝賀！對全體股東對上屆董事會的工作給予的肯定，本屆新產(chǎn)生的董事會予以的支持表示衷心的感謝！

　　這次會議是一次承上啟下、繼往開來的會議，是全面部署第三個三年發(fā)展規(guī)劃工作，關(guān)乎企業(yè)“313”發(fā)展戰(zhàn)略布局的重要會議。下面我向大家提四點希望和要求：

　　1、希望新產(chǎn)生的董事會，盡快履行使命、履行職責(zé)，做出承諾，擔(dān)當(dāng)起決策層的重任。積極開展工作，全面推進各項工作再上臺階。

　　2、希望上下各級要務(wù)真求實，立即行動“馬上就辦、真抓實干”。強化一把手的責(zé)任，強化經(jīng)營者的擔(dān)當(dāng)，困難和危機面前一定要堅定信心。要時刻牢記工作中積極作為是最為重要的一環(huán)，從“抓問題、求突破；抓需求、找抓手”上下功夫，全面落實新股東會通過的《第三個三年發(fā)展規(guī)劃》綱要，要一件事、一件事的抓，一個環(huán)節(jié)、一個環(huán)節(jié)地推，直至各項任務(wù)目標(biāo)落到實處，取得成效。

　　3、希望黨政工團齊上陣，做好貫徹股東會議精神的宣傳工作，要團結(jié)一心、鼓士氣，要堅定信心、聚人心，心往一處想，勁往一處使。要結(jié)合各自的特點，進行宣傳發(fā)動，組織落實；要時刻牢記中國共產(chǎn)黨永遠是我們的領(lǐng)導(dǎo)核心，團結(jié)永遠是力量，實干永遠是真理，人心永遠是最大的政治，民意永遠是最大的靠山，股東永遠是我們受其托付全力回報的東家，企業(yè)穩(wěn)定永遠是我們發(fā)展的保證，“一家人”的文化永遠是我們向前邁進的動力。

　　4、希望黨政領(lǐng)導(dǎo)要按照新《規(guī)劃》的工作目標(biāo)親自抓，帶頭抓；分管領(lǐng)導(dǎo)要具體抓，認(rèn)真抓。要明確分工、強化考核、完善機制、量化任務(wù)、細化責(zé)任、加大監(jiān)督。及時選樹先進典型，讓大家學(xué)有榜樣、行有參照，在企業(yè)形成上下一心，真干、實干、肯干的濃厚氛圍，形成黨政齊上陣、干群同奮斗的'工作新格局。

　　蓄勢方能發(fā)力，奮斗成就輝煌。

　　同志們，毛澤東主席曾經(jīng)說過：“我們的同志，在困難的時候要看到光明、要看到成績、要提高我們的勇氣”。我在這里也要說，我們要拿出不懼困難、不畏挑戰(zhàn)的勇氣，真抓實干、迎難而上、勇攀高峰，用我們的智慧和汗水，在一建企業(yè)的發(fā)展史上寫下濃墨重彩的畫筆，為實現(xiàn)企業(yè)第三個三年發(fā)展規(guī)劃制定的規(guī)劃目標(biāo)和“313”發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，為一建人的百年強企之夢努力拼搏、奮進不息！

　　謝謝大家！

股東會議13

　　根據(jù)《湖南X科技發(fā)展有限責(zé)任公司章程》第十五條規(guī)定，經(jīng)代表四分之一以上表決權(quán)的股東余洪提議，于202x年3月16日上午9時在本公司二樓會議室召開臨時股東會議，討論并決議以下事項：

　　1、討論公司發(fā)展方向，決議202x年經(jīng)營目標(biāo);

　　2、審查202x年公司財務(wù)情況，并商議公司債務(wù)處理方案;

　　3、完善本公司工商登記資料，明確股東對公司的權(quán)利和義務(wù)等。

　　請各位股東準(zhǔn)時參加，有逾期不參加者不影響臨時股東會議的召開和形成決議的`效力。

　　聯(lián)系人：

　　聯(lián)系電話：

　　湖南X科技發(fā)展有限責(zé)任公司

　　202x年3月14日

股東會議14

　　一、會議基本情況：

　　會議時間：_________年_________月_________日

　　會議地點：_________（注：明確表述所在市（區(qū)）、縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（村）及街道門牌號碼、樓宇號碼。）

　　會議性質(zhì)：臨時（或者定期）股東會會議

　　二、會議通知及股東到會情況：

　　公司于會議召開15日前（注：以公司章程規(guī)定的時間為準(zhǔn)）通知了全體股東，出席本次股東會會議的股東為：王______、陳______、________________________有限責(zé)任公司，全體股東均已到會。

　　三、會議召集和主持情況：

　　本次股東會由執(zhí)行董事召集和主持。

　　（注：設(shè)董事會的，表述為：本次股東會由董事會召集，董事長主持。）

　　四、股東會會議一致通過并決議如下：

　�。ㄒ唬┕�司注冊資本由500萬元增加至1000萬元。

　　新增的注冊資本由股東王______以貨幣形式增資200萬元，股東陳______以貨幣形式增資200萬元，股東________________________有限責(zé)任公司以貨幣形式增資100萬元。

　　增資后，公司注冊資本1000萬元。

　　各股東的出資情況如下：股東王______出資400萬元，持有公司40%的股權(quán)，以貨幣形式出資，股東陳______出資400萬元，持有公司40%的`股權(quán)，以貨幣形式出資，股東________________________有限責(zé)任公司出資200萬元，持有公司20%的股權(quán)，以貨幣形式出資。

　　（二）修改公司章程相關(guān)條款。

　�。ㄈ�）會議決定委托辦理公司變更登記手續(xù)。

　　出席會議的股東簽字、蓋章（注：自然人股東由本人簽字，自然人以外的股東加蓋公章。

　　______（簽字）

　　______（簽字）

　　____________有限責(zé)任公司（蓋章）

　　_________有限責(zé)任公司

　　_________年_________月_________日

股東會議15

　　按照《中華人民共和國公司法》的有關(guān)規(guī)定，xxx有限公司股東會于xx年6月10日，在xx工業(yè)園區(qū)xx會議室召開了全體會議，股東xx、xx出席了會議，經(jīng)表決全票同意，就股東xx、xx共同出資設(shè)立xx有限公司作出如下決議：

　　一、公司住所：xx。

　　二、公司經(jīng)營范圍：xx設(shè)備的銷售、維護。

　　三、公司注冊資本：xx萬元人民幣。

　　四、公司股東出資額、出資方式和出資時間：

　　xx認(rèn)繳出資480萬元人民幣，認(rèn)繳出資額480萬元人民幣，占注冊資本的'60%，出資方式為貨幣，于公司成立之日起2年內(nèi)繳足;

　　xx：認(rèn)繳出資額240萬元人民幣，占注冊資本的40%，出資方式為貨幣，于公司成立之日起2年內(nèi)繳足。

　　五、公司不設(shè)董事會，設(shè)執(zhí)行董事一名，執(zhí)行董事由股東會選舉產(chǎn)生。執(zhí)行董事任期3年，任期屆滿，可連選連任。

　　選舉xx任公司執(zhí)行董事，任期三年。

　　六、公司不設(shè)監(jiān)事會，設(shè)監(jiān)事一人。監(jiān)事由公司股東會選舉產(chǎn)生，每屆任期三年，任期屆滿，可連選連任。

　　選舉xx任公司監(jiān)事，任期三年。

　　七、公司設(shè)總經(jīng)理一名，由執(zhí)行董事聘任或者解聘。

　　八、公司總經(jīng)理為公司的法定代表人。

　　聘任xx為公司總經(jīng)理、法定代表人。

　　九、通過晉州市亨特供熱服務(wù)有限公司章程。

　　全體股東簽字：

　　20xx年x月x日

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