股東會(huì)決議書(shū)【薦】
股東會(huì)決議書(shū)1
__________年______月______日______時(shí),在______省______市______區(qū)______街______號(hào)本公司第______會(huì)議室召開(kāi)第______屆第______次臨時(shí)股東大會(huì)。截至過(guò)戶停止日,本公司共發(fā)行股______份股,其中有表決權(quán)的.股______份股。出席本次會(huì)議股東共______名,代表股份股,其中有表決權(quán)股份______股。出席股東代表有表決權(quán)股份數(shù)符合本公司章程第55條的規(guī)定(此句為到境外上市公司用)。
______時(shí)整,會(huì)議主席、本公司董事長(zhǎng)______先生宣布開(kāi)會(huì)。會(huì)議開(kāi)始討論議題并通過(guò)決議。
第一個(gè)議題:解散本公司
董事______先生代表董事會(huì)向大會(huì)報(bào)告,由于______原因,本公司經(jīng)營(yíng)陷于困境,自______年______月以來(lái)實(shí)際上處于休業(yè)狀態(tài),雖經(jīng)董事會(huì)多方努力,仍未使公司出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī),故建議公司解散。
報(bào)告后,與會(huì)者進(jìn)行了認(rèn)真討論。
股東______先生就______問(wèn)題提出質(zhì)詢,報(bào)告人對(duì)質(zhì)詢作了解答。
之后,以舉手方式進(jìn)行了表決。
與會(huì)者一致同意(______票同意、______票反對(duì)、______票棄權(quán))通過(guò)了解散公司的決議。
股東會(huì)決議書(shū)2
會(huì)議地點(diǎn):溫州市XXXXXXXXXXXXX號(hào)
會(huì)議主持人:XXXX
會(huì)議通知時(shí)間及方式:20xx年XX月XX日以電話方式通知。
到會(huì)股東:XXX、XXX擁有公司100%股東表決權(quán)。
會(huì)議性質(zhì):第X次股東會(huì)會(huì)議
經(jīng)到會(huì)股東充分討論、認(rèn)真研究形成以下決議:
一、將我公司原地址:溫州市XXXXXXXXXXXXXX號(hào) 變更為:溫州市XXXXXXX號(hào)
二、同意將《溫州XXXX有限公司章程》第X章第X條原為:“公司住所:溫州市XXXXXX號(hào)”,修改為:“公司住所:溫州市XXXXXXXX號(hào)”。
全體股東簽字:
20xx年XX月XX日
股東會(huì)決議書(shū)3
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,北京某某某有限公司股東會(huì)會(huì)議于________年________月________在________召開(kāi)。本次會(huì)議由________提議召開(kāi),________于會(huì)議召開(kāi)________日以前以________方式通知全體股東,應(yīng)到會(huì)股東________人,實(shí)際到會(huì)股東________人,占總股數(shù)________%。會(huì)議由________主持,全體股東達(dá)成一致意見(jiàn),決議如下:
同意將本公司________%的股權(quán),作為_(kāi)____股權(quán)授予________,不進(jìn)行工商變更登記。
股東:________(簽章)
股東:________(簽章)
________年________月________日
股東會(huì)決議書(shū)4
股東會(huì)決議[________]________號(hào)
時(shí)間:________________
地點(diǎn):________________
出席:________________
股東一:________________有限公司
法定代表人:________________
股東二:________________有限公司
法定代表人:________________
主持人:________________(董事長(zhǎng))
股東會(huì)會(huì)議審議了公司關(guān)于________年度公司利潤(rùn)分配方案的議案,經(jīng)研究,形成以下決議:
同意________年度可供分配的.利潤(rùn)________萬(wàn)元按股比進(jìn)行分配,期中股東________公司分紅金額________萬(wàn)元;股東________公司分紅金額________萬(wàn)元。
以上決議均經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的100%通過(guò)。
股東單位:________________公司(蓋章)
法人代表(簽字):________________
股東單位:________________公司(蓋章)
法人代表(簽字):________________
________年________月________日
股東會(huì)決議書(shū)5
公司經(jīng)過(guò)大家商量的籌建,現(xiàn)將正式投入,為了公司的.壯大發(fā)展,經(jīng)股東會(huì)議研究決定,股東投資經(jīng)營(yíng),公司的性質(zhì)為股份制合伙企業(yè),現(xiàn)就股東的人員、資金及所有股東在公司所占的股份比例決定如下:
1、股東,投入注冊(cè)資金陸拾萬(wàn)元人民幣(600000.00元),占公司股份的50%。
2、股東,投入注冊(cè)資金叁拾萬(wàn)元人民幣(300000.00元),占公司股份的25%,出任公司法人
3、股東,投入注冊(cè)資金壹拾伍萬(wàn)元人民幣(150000.00元),占公司股份的12.5%。
4、股東,投入注冊(cè)資金壹拾伍萬(wàn)元人民幣(150000.00元),占公司股份的12.5%。
以上股東投資額于20xx年05月13日前繳納。
以上決議經(jīng)各股東同意認(rèn)可并簽字后生效執(zhí)行,本決議一式肆份,各股東及公司各執(zhí)一份。
股東簽字:
20xx年05月08日
股東會(huì)決議書(shū)6
_____________有限公司
股東會(huì)決議(請(qǐng)勿打。篲________________公司注銷備案適用)
會(huì)議時(shí)間:______________年_____月_____日會(huì)議地點(diǎn):__________________
出席會(huì)議股東:______________、_______________、__________出席本次會(huì)議的股東共_____名,代表100%的股份,決議事項(xiàng)經(jīng)出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的100%通過(guò)。
根據(jù)《公司法》及本公司章程的'有關(guān)規(guī)定,本次會(huì)議所議下列事項(xiàng)經(jīng)公司股東表決通過(guò):
一、因?yàn)開(kāi)_______________(請(qǐng)參照公司法第一百八十一條),本公司決定解散,清算完畢后注銷本公司。
二、本公司決定于_____________年_____月_____日成立清算組,清算組人員由股東_______________、__________及_______________組成,_______________擔(dān)任清算組負(fù)責(zé)人,清算組將嚴(yán)格履行公司法規(guī)定的職責(zé),清算組負(fù)責(zé)通知債權(quán)人、辦理公告及清理債權(quán)債務(wù)并按規(guī)定注銷登記申請(qǐng)。
三、清算組成立之日起10日內(nèi)向工商登記機(jī)關(guān)辦理備案登記。
股東簽名(或蓋章):______________、_______________、__________
____________有限公司(蓋章)
_____________年_____月_____日
股東會(huì)決議書(shū)7
地點(diǎn):本公司會(huì)議室
參會(huì)人員:XXXX、XXXX
會(huì)議內(nèi)容:變更公司住所的'決定。
經(jīng)公司股東會(huì)決定:公司住所由原:“XXXXXXXXXXXXXXXX”變更為“XXXXXXXXXXXXXXXXXXX”。同意修改公司章程第X章第X條。同意委托公司的XXXXX作為申辦本公司變更登記注冊(cè)手續(xù)的具體經(jīng)辦人。
合肥市XXXXXXXXXX有限公司
年7月9日
股東會(huì)決議書(shū)8
時(shí)間:_________________年__________月__________日
地點(diǎn):________________
議題:________________
記錄人:______________
根據(jù)《公司章程》的規(guī)定,應(yīng)到股東__________人,實(shí)到股東__________人,代表股權(quán)100%,符合《中華人民共和國(guó)公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)和章程的要求,參加會(huì)議的股東一致通過(guò)以下決議:
1、同意增加公司注冊(cè)資本,由__________萬(wàn)元增至__________萬(wàn)元;
2、同意公司增加部分的注冊(cè)資本__________萬(wàn)元,由原股東__________以貨幣出資。
3、變更后,公司注冊(cè)資本為_(kāi)_________萬(wàn)元人民幣,各股東出資情況如下:_________________以貨幣出資__________萬(wàn)元,知識(shí)產(chǎn)權(quán)__________萬(wàn)元(合計(jì)__________萬(wàn)元),占注冊(cè)資本的__________%;__________以貨幣出資__________萬(wàn)元,占注冊(cè)資本的`__________%;__________以貨幣出資__________萬(wàn),占注冊(cè)資本的__________%;
4、通過(guò)了修改后的公司章程;
5、其他登記事項(xiàng)不變。
全體股東簽字:_________________
日期:_________________年__________月__________日
股東會(huì)決議書(shū)9
一、開(kāi)會(huì)時(shí)間:_________________
二、開(kāi)會(huì)地址:_________________公司辦公室
三、會(huì)議通知情況:_________________于_______年_______月_______日口頭通知(通知時(shí)間在開(kāi)會(huì)時(shí)間的15天以上)全體股東______________、______________、______________。本次會(huì)議股東應(yīng)到______________名,實(shí)到______________名,代表本公司股權(quán)的______________%。(半數(shù)以上)
__________有限公司第屆第次股東會(huì)決議______年______月______日在________________召開(kāi)了________________公司第______屆第______次股東會(huì),會(huì)議應(yīng)到______人,實(shí)到______人,參加會(huì)議的'股東:______________、______________、______________。
四、會(huì)議議題:
1、通過(guò)公司章程;
2、同意任命______________為公司董事長(zhǎng)/總經(jīng)理;
3、同意推舉______________為公司監(jiān)事;
4、同意公司注冊(cè)地址為_(kāi)_____________;
5、同意委托______________全權(quán)代理,辦理工商注冊(cè)事宜。
公司注冊(cè)資本______________萬(wàn)元,實(shí)收______________萬(wàn)元,注冊(cè)資本與實(shí)收資本一致。
全體股東簽字______________、______________、______________(有的地區(qū)法人代表簽字也可以)。
_______年_______月_______日
股東會(huì)決議書(shū)10
時(shí)間:XX年XX月XX日
地點(diǎn):本公司會(huì)議室
參會(huì)人員:XXXX、XXXX
會(huì)議內(nèi)容:變更公司住所的'決定。
經(jīng)公司股東會(huì)決定:
公司住所由原:“XXXXXXXXXXXXXXXX”;變更為“XXXXXXXXXXXXXXXXXXX”。
同意修改公司章程第X章第X條。
同意委托公司的XXXXX作為申辦本公司變更登記注冊(cè)手續(xù)的具體經(jīng)辦人。
股東簽名:
XX年XX月XX日
股東會(huì)決議書(shū)11
時(shí)間:_____年____月____日。
地點(diǎn):_____。
出席會(huì)議股東:_____。
出席本次會(huì)議的股東代表______%的股份,決議事項(xiàng)經(jīng)出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的半數(shù)通過(guò)。
根據(jù)股東______、______先生/女士提出轉(zhuǎn)讓其所持有的______有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱公司)股份的書(shū)面申請(qǐng),______有限責(zé)任公司股東大會(huì)于______年______月______日召開(kāi)會(huì)議。會(huì)議中全體股東認(rèn)真聽(tīng)取了原股東______、______先生/女士轉(zhuǎn)讓股份的說(shuō)明,公司股東會(huì)就此問(wèn)題及相關(guān)事宜進(jìn)行了討論,并作如下決議:
1、同意______先生/女士將所持公司______%的股份,以______萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給______先生/女士,批準(zhǔn)了______與______先生/女士關(guān)于股份轉(zhuǎn)讓事宜簽訂的協(xié)議。
2、同意______先生/女士將所持公司______%的.股份,以______萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給______、______、______、______先生/女士。其中,出資萬(wàn)元購(gòu)買______%的股份;出資萬(wàn)元購(gòu)買______%的股份;出資______萬(wàn)元購(gòu)買______%的股份;出資______萬(wàn)元購(gòu)買______%的股份。
3、鑒于股東的變化,股東會(huì)決定修改公司章程,并選舉新一屆公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)。選舉股東_______、_______為公司新董事,同時(shí)免去_______(轉(zhuǎn)讓股份的原股東)董事、_______(轉(zhuǎn)讓股份的原股東)監(jiān)事的職務(wù)。
4、會(huì)議決定根據(jù)本次會(huì)議精神及《公司法》修改《公司章程》(第_____次修改)。
5、會(huì)議決定委托公司職員______負(fù)責(zé)擬定相關(guān)文件、材料,向省工商局申辦公司變更登記手續(xù),并辦理新設(shè)企業(yè)的開(kāi)業(yè)登記手續(xù)。
原股東:_______________
新增股東:_______________
________年______月______日
股東會(huì)決議書(shū)12
______經(jīng)研究,決定獨(dú)資成立______有限公司,公司基本情況如下:
。、公司名稱為:_____
2、公司住所:_____
3、經(jīng)營(yíng)范圍:__________
。础⒆(cè)資本:_____
______認(rèn)繳貨幣出資______萬(wàn)元,于______年____月____日前全部繳付至公司的臨時(shí)賬戶。
______有限公司公司股東會(huì)決定關(guān)于同意公司______的決定。根據(jù)《公司法》及本公司章程的`有關(guān)規(guī)定,本公司于______年____月____召開(kāi)了公司股東會(huì),會(huì)議由代表_____%表決權(quán)的股東參加,經(jīng)代表_____%表決權(quán)的股東通過(guò),作出如下決議:
一、公司不設(shè)董事會(huì),設(shè)執(zhí)行董事一名,任命______為執(zhí)行董事(公司法定代表人)。
二、公司不設(shè)監(jiān)事會(huì),設(shè)監(jiān)事一名,任命______為監(jiān)事。
三、聘任______為公司經(jīng)理。
四、通過(guò)公司章程。
股東(簽名或蓋章):_____
_____年_____月_____日
股東會(huì)決議書(shū)13
_____________________共同出資設(shè)立_____________有限公司。
全體股東于____年____月_____日在_______召開(kāi)第______次股東大會(huì)。經(jīng)全體股東充分討論,選舉下列同志為本公司董事、監(jiān)事。
(1)董事會(huì)成員:____________________________________,
任期__________年。
(2)監(jiān)事會(huì)成員:____________________________________,
任期__________年。
(3)上述人員任職資格,已對(duì)其進(jìn)行審查,均符合法律法規(guī)有
關(guān)條件。
出席本次會(huì)議股東
法人股東(蓋章)自然人股東(簽字)
_____年_____月_____日_____年_____月_____日
注:請(qǐng)同時(shí)提交董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員身份證復(fù)印件
__________市__________有限公司股東會(huì)決議
會(huì)議時(shí)間:_____年_____月_____日
會(huì)議地點(diǎn):__________
會(huì)議性質(zhì):臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議
參加會(huì)議人員:股東(或者股東代表)__________
會(huì)議議題:協(xié)商表決本公司工商注銷事宜。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,本次股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集,執(zhí)行董事雷華三主持,一致通過(guò)并決議如下:
本公司于___年___月___日召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)議,表決通過(guò)公司解散事宜,截止___年___月___日,與公司解散事宜相關(guān)的清算工作、債務(wù)債權(quán)登報(bào)公告、稅務(wù)注銷及公司銀行基本賬戶注銷工作已經(jīng)完成,公司全體股東一致表決通過(guò)即日起開(kāi)始辦理公司工商注銷事宜。
全體股東簽字(蓋章):
__________有限公司
______年______月_____日
股東會(huì)決議書(shū)14
時(shí)間:
地點(diǎn):
參會(huì)股東:
因本公司向××銀行申請(qǐng)借款××萬(wàn)元,期限×年,為該筆借款提供擔(dān)保,股東以及本公司決定向 提供反擔(dān)保。為此,按《公司法》及公司章程的規(guī)定,本公司就上述事項(xiàng)召開(kāi)了股東大會(huì),會(huì)議通過(guò)了如下決議:
(一)同意本公司向××銀行申請(qǐng)借款××萬(wàn)元,期限×年,借款用途為。
(如是其他類型的`授信業(yè)務(wù),則作相應(yīng)修改)
(二)同意本公司委托 提供擔(dān)保,擔(dān)保期限為×年。
(三)同意股東以及本公司向 提供以下反擔(dān)保:
1、本公司用××向 提供抵押(質(zhì)押)反擔(dān)保。
3、同意以本公司×%的股權(quán)向 提供質(zhì)押反擔(dān)保。
本公司股東××名,出席會(huì)議股東××名,表決同意股東××名,表決同意的股東代表表決權(quán)的比例占全部表決權(quán)的××%。
本次股東會(huì)議的召集程序、議事方式和表決程序符合公司章程和法律法規(guī)的規(guī)定,股東簽章真實(shí)、自愿,決議內(nèi)容真實(shí)、合法。若有不實(shí),由本公司承擔(dān)一切責(zé)任。
表決股東簽章:
××公司:(公章)
年月日
股東會(huì)決議書(shū)15
首次股東會(huì)決議X公司首次股東會(huì)于X年X月X 日在(地點(diǎn))召開(kāi)。本次會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間和地點(diǎn),已于15日前以(口頭/電話/傳真/電子郵件/郵寄/公告或其他)方式通知了全體股東。代表公司表決權(quán) X %的`股東參加了會(huì)議。 會(huì)議由出資最多的股東召集主持。經(jīng)代表公司表決權(quán)的 X%股東同意,會(huì)議審議并通過(guò)了以下事項(xiàng);
1、 審議通過(guò)了公司章程。
2、 決定設(shè)立董事會(huì)(只設(shè)執(zhí)行董事 名),選舉 為公司董事(執(zhí)行董事)。
3、 決定設(shè)立監(jiān)事會(huì)(只設(shè)監(jiān)事 名),選舉 為公司監(jiān)事。
4、 其他事項(xiàng):
股東(法人)蓋章、(自然人)簽字:
年 月 日
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