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董事會(huì)決議

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董事會(huì)決議集合15篇

董事會(huì)決議1

  ________有限公司于________年________月________日在________市________區(qū)________路________號(hào)召開(kāi)首次股東會(huì)會(huì)議。本次股東會(huì)由出資最多的股東________有限公司召集和主持。出席本次股東會(huì)會(huì)議的有股東________有限公司和股東________有限公司。股東會(huì)會(huì)議一致通過(guò)并決議如下:

  一、選舉________、________、________、________、________為_(kāi)_______有限公司首屆董事會(huì)成員。

  二、選舉________、________為_(kāi)_______有限公司首屆監(jiān)事會(huì)成員,另一名監(jiān)事由職工民主選舉產(chǎn)生。

  三、決定公司法定代表人由董事長(zhǎng)擔(dān)任。

  四、通過(guò)公司章程。

  股東:________有限公司(蓋章)

  股東:________有限公司(蓋章)

  ________年________月________日

董事會(huì)決議2

  ________年___月___日,在太原市小店區(qū)濱河?xùn)|路42號(hào)稅苑小區(qū)6-3-402號(hào),召開(kāi)了太原市晉海商貿(mào)有限公司九第___次股東會(huì)決議,在會(huì)議召開(kāi)的10日前本公司以電話(huà)方式通知到全體股東。到會(huì)的.股東有、會(huì)議由執(zhí)行董事集合主持。經(jīng)到會(huì)股東充分討論、認(rèn)真研究形成以下決議:

  一、公司住所變更為:太原市小店區(qū)平陽(yáng)路341號(hào)xx1號(hào)

  二、同意公司經(jīng)營(yíng)期限延期至___年______月___日。

  三、同意修改公司章程第一章第二條。

  四、股東會(huì)保證所提交的材料真實(shí)、合法、有效,并對(duì)此承擔(dān)一切民事責(zé)任。

  五、同意委托___辦理公司變更登記手續(xù)。

  股東簽名:________

  ______年______月___日

董事會(huì)決議3

  公司____年臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的第二屆董事會(huì)于____年____月____日在__________召開(kāi)第一次會(huì)議。會(huì)議應(yīng)到董事____人,實(shí)到董事____人。公司監(jiān)事和有關(guān)高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,會(huì)議合法有效。會(huì)議由______先生/女士主持。經(jīng)董事會(huì)審議,表決通過(guò)了如下決議:

  一、會(huì)議選舉______先生/女士為公司董事長(zhǎng)。任期至____年____月。

  二、會(huì)議選舉______先生為公司副董事長(zhǎng)。任期至____年____月。

  三、經(jīng)董事長(zhǎng)提議,聘任______先生為公司總經(jīng)理;聘任______先生為公司董事會(huì)秘書(shū)。任期至____年____月。

  四、經(jīng)總經(jīng)理提議,聘任______先生為公司副總經(jīng)理;聘任______女士為公司副總經(jīng)理;聘任______先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān);聘任______先生為公司總工程師。任期至____年____月。

  附:新任副總經(jīng)理簡(jiǎn)歷(略)

  特此公告。

  _____股份有限公司董事會(huì)

  ____年____月____日

董事會(huì)決議4

  股份有限公司于________年____月____日在________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議。應(yīng)參加會(huì)議董事為_(kāi)_______人,實(shí)際參加會(huì)議董事________人,符合________股份有限公司章程規(guī)定,會(huì)議有效。于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事,會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的`召集和主持符合公司章程的規(guī)定,董事會(huì)成員________、________、________、出席了本次會(huì)議,全體董事均已到會(huì)。董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下:風(fēng)險(xiǎn)提示:

  董事會(huì)做出決議,必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò),如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過(guò),董事會(huì)決議歸于無(wú)效。

  一、________________。

  二、________________。

  三、________________。

  董事會(huì)決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過(guò)公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國(guó)家的法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程;否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無(wú)效。

  公司:________。

  出席會(huì)議的董事簽名:

  ________年____月____日

董事會(huì)決議5

________有限公司第_______屆第_______次股東會(huì)決議

時(shí)間:_______年_______月_______日 地點(diǎn):______________ 參會(huì)股東人員:______________

議程:經(jīng)股東會(huì)一致同意,形成決議如下:

  1、(變更名稱(chēng)):同意(企業(yè)名稱(chēng))變更名稱(chēng)為有限公司。

  2、(變更住所):______________

  3、(變更經(jīng)營(yíng)范圍):______________

  4、(變更法定代表人):______________

  5、(變更董事):______________

  6、(變更監(jiān)事):______________

  7、(轉(zhuǎn)讓出資):同意股東在(企業(yè)名稱(chēng))的貨幣(或?qū)嵨、非?zhuān)利技術(shù)等)出資_______萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給(股東名稱(chēng))。

8、(增加股東):同意增加新股東。

  9、(增減注冊(cè)資本)同意增加(或減少)注冊(cè)資本_______萬(wàn)元、由股東增加(或減少)出資_______萬(wàn)元、新股東出資_______萬(wàn)元。(減少注冊(cè)資本要求股東按出資比例同比例減少)

  10、(變更經(jīng)營(yíng)期限):______________

  11、(變更出資方式):同意股東在(企業(yè)名稱(chēng))設(shè)立時(shí)實(shí)物出資萬(wàn)元變更為貨幣出資_______萬(wàn)元。

  12、(財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移):同意股東在(企業(yè)名稱(chēng))設(shè)立時(shí)實(shí)物出資_______萬(wàn)元轉(zhuǎn)移到公司財(cái)產(chǎn)內(nèi)計(jì)入公司會(huì)計(jì)科目。

  13、(設(shè)立分公司):同意設(shè)立分公司名稱(chēng)為。

  14、(公司注銷(xiāo)):依據(jù)規(guī)定,經(jīng)公司股東會(huì)討論通過(guò),決定注銷(xiāo)本公司,并自即日起由、組成清算組,同時(shí)指定為清算組負(fù)責(zé)人,待清算后報(bào)股東會(huì)確認(rèn)。(清算組成員須是股東會(huì)成員)

  15、(注銷(xiāo)確認(rèn)報(bào)告):根據(jù)規(guī)定,本公司清算組成員、對(duì)公司財(cái)產(chǎn)、物品、債權(quán)、債務(wù)等情況進(jìn)行逐一清理之后,現(xiàn)已將清算報(bào)告上報(bào)股東會(huì)成員研究,經(jīng)全體股東會(huì)成員研究一致予以確認(rèn)。

  16、(修改章程):同意修改(企業(yè)名稱(chēng))章程。

  全體股東簽字:______________

(法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字,自然人股東親筆簽字)

  本公司蓋章:________

  _______年_______月_______日

董事會(huì)決議6

  根據(jù)《公司法》對(duì)公司董事會(huì)的有關(guān)規(guī)定,董事會(huì)的決議應(yīng)當(dāng)包含以下內(nèi)容:

  1.會(huì)議基本情況:會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議性質(zhì)(界次、臨時(shí))。

  2.會(huì)議通知情況及董事到會(huì)情況:會(huì)議通知的時(shí)間、方式(按公司章程規(guī)定);董事實(shí)際到會(huì)情況。

  董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由1/2以上的董事出席方可舉行。

  3.會(huì)議主持情況:董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持;董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由副董事長(zhǎng)召集和主持;副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

  4.議案表決情況:

  董事會(huì)決議的表決,實(shí)行一人一票。董事會(huì)的具體表決結(jié)果,持贊同意見(jiàn)的.董事數(shù)占董事總數(shù)的比例。

  董事會(huì)會(huì)議必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。

  5.簽署:董事會(huì)決議,由到會(huì)董事簽字。

 。ù泻炞值,應(yīng)當(dāng)附董事的授權(quán)委托書(shū)。)

董事會(huì)決議7

  xxx公司董事會(huì)成員于xx年x月x日在xxx召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議。本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì)議,于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事,會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的.規(guī)定,董事會(huì)成員xxx、xxx、xxx出席了本次會(huì)議,全體董事均已到會(huì)。

  董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下:

  一、決定依法成立清算組,依法進(jìn)行清算,清算組由xxx人組成,由xxx擔(dān)任清算組組長(zhǎng),xxx、xxx、xxx擔(dān)任清算組成員。清算組按照《公司法》、《中華人民共和國(guó)外資企業(yè)法實(shí)施細(xì)則》等法律規(guī)定以及《公司章程》規(guī)定行使清算公司的各項(xiàng)權(quán)利;

  二、公司清算結(jié)束后,依法辦理公司注銷(xiāo)等手續(xù)。

  xxx公司

  董事會(huì)成員(簽字):

  xxx、xxx、xxx

  xx年x月x日

董事會(huì)決議8

  xxx公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)董事于xx年x月x日在xx會(huì)議室召開(kāi)了董事會(huì)全體會(huì)議。本次董事會(huì)會(huì)議于xx年x月x日通知全體董事到會(huì)參加會(huì)議,符合《公司法》及公司章程的`有關(guān)規(guī)定。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)到xx名,實(shí)到董事xx名,符合公司法及本公司章程規(guī)定。根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)表決通過(guò):

  一、同意轉(zhuǎn)讓方(甲方董事)xx將其在公司xx%的股份轉(zhuǎn)讓給受讓方xx(丙方董事)。

  二、同意轉(zhuǎn)讓方(甲方董事)xx將其在公司xx%的股份轉(zhuǎn)讓給受讓方xx(戊方董事)。

  三、同意轉(zhuǎn)讓方(丁方董事)xx將其在公司xx%的股份轉(zhuǎn)讓給受讓方xx(己方董事)。

  四、本決議經(jīng)全體董事簽字(蓋章)后生效。

  董事簽字:

  xx年x月x日

董事會(huì)決議9

  鑒于_______________公司決定要設(shè)立分公司,董事會(huì)成員于_____年_____月_____日在_______________________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議,本次會(huì)議于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事,會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的`規(guī)定,董事會(huì)成員_____、_____、_____出席了本次會(huì)議,全體董事均已到會(huì)。

  董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下:

  一、會(huì)議決定設(shè)立_________分公司

  二、公司經(jīng)營(yíng)范圍:

  三、公司住所:

  四、聘用(任命)________為分公司負(fù)責(zé)人。

  ____________________公司

  董事會(huì)成員(簽字):

  ____________、____________、____________

  年月日

董事會(huì)決議10

  公司于________年____月____日在________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議,本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì)議,于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事,會(huì)議通知的'時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,董事會(huì)成員________、________、________出席了本次會(huì)議,全體董事均已到會(huì)。董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下:

  風(fēng)險(xiǎn)提示:

  董事會(huì)做出決議,必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò),如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過(guò),董事會(huì)決議歸于無(wú)效。

  一、成立________獨(dú)資公司。

  一、經(jīng)營(yíng)范圍:________。

  二、注冊(cè)資本:________。

  三、地址:________。

  風(fēng)險(xiǎn)提示:

  董事會(huì)決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過(guò)公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國(guó)家的法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程;否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無(wú)效。

  ________公司

  董事會(huì)成員(簽字):________、________、

  ________年____月____日

董事會(huì)決議11

  鑒于___________________公司的經(jīng)營(yíng)范圍的不斷擴(kuò)大。因此,公司于_____年_____月_____日在__________________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議,本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi),于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事,會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的`規(guī)定,董事會(huì)成員_____、_____、_____出席了本次會(huì)議,全體董事均已到會(huì)。

  董事經(jīng)研究一致通過(guò)并決議如下:

  一、會(huì)議決定本公司與_________公司進(jìn)行項(xiàng)目合作;

  二、合作的范圍包括_________、_________、_________;

  三、投資總額:_________萬(wàn)元(人民幣);

  四、投資金額占投資的_________公司的____%。

  _______________公司

  董事會(huì)成員(簽字):

  ____________、____________、____________

  年 月 日

董事會(huì)決議12

  時(shí)間:________年________月________日。

  會(huì)議通知:________。

  會(huì)議召集:________。

  參會(huì)人數(shù):________。

  公司應(yīng)出席董事________人,實(shí)際出席________人。

  本次董事會(huì)的出席和表決符合《章程》規(guī)定的'議事規(guī)則。

  會(huì)議議題:決議公司增加注冊(cè)資本、投資總額變更事宜。

  決議內(nèi)容:________。

  經(jīng)出席董事會(huì)成員一致同意,決議事項(xiàng)如下:

  一、公司注冊(cè)資本________萬(wàn)(幣種________),投資總額________萬(wàn)(幣種________),F(xiàn)決議注冊(cè)資本增加________萬(wàn)(幣種________),投資總額增加________萬(wàn)(幣種________)。增資后,公司注冊(cè)資本變更________萬(wàn)(幣種________),投資總額________萬(wàn)(幣種________)。

  二、增資部分的注冊(cè)資本由公司全體股東按各方認(rèn)繳額所占注冊(cè)資本比例認(rèn)繳(適用于同比例增資)。/增資部分的注冊(cè)資本由投資方________(股東名稱(chēng))認(rèn)繳________萬(wàn)元,由投資方________(股東名稱(chēng))認(rèn)繳________萬(wàn)元(適用于不同比增資)。/增資部分的注冊(cè)資本由公司新增投資方________(股東名稱(chēng))認(rèn)繳________萬(wàn)元,由原投資方________(股東名稱(chēng))認(rèn)繳________萬(wàn)元(適用于引進(jìn)投資人增資擴(kuò)股)。

  三、增資后,公司投資方的出資額、出資方式、出資期限、及所占注冊(cè)資本的比例變更為:

  股東名稱(chēng)

  出資比例

  出資方式

  出資時(shí)間

  已繳出資

  待繳出資

  四、增資擴(kuò)股后,公司企業(yè)類(lèi)型由________變更為_(kāi)_______(本條適用于因增資擴(kuò)股導(dǎo)致企業(yè)類(lèi)型變更的企業(yè))。

  五、根據(jù)上述變更事項(xiàng)修改公司合同、章程中的相應(yīng)條款/由公司股東重新制定公司《章程》(增資后變更條款較多的,可重新制定公司《章程》)。

  全體董事會(huì)成員簽字:

董事會(huì)決議13

  鑒于______________________公司經(jīng)營(yíng)范圍的增加,需要不斷的創(chuàng)新。因此,董事會(huì)成員于_____年_____月_____日在___________________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議,本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)的臨時(shí)會(huì)議,于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事,會(huì)議通知的'時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,董事會(huì)成員_____、_____、_____出席了本次會(huì)議,全體董事均已到會(huì)。

  董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下:

  一、會(huì)議決定投資__________萬(wàn)元,資金從企業(yè)上年利潤(rùn)中解決;

  二、__________擔(dān)任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,技術(shù)部、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部等部門(mén)抽調(diào)人員共同參加;

  三、項(xiàng)目開(kāi)展時(shí)間初步確定__________個(gè)月,從__________年__________月__________日至__________年__________月__________日。

  ___________________________公司

  董事會(huì)成員(簽字):____________、____________、____________

  年 月 日

董事會(huì)決議14

  鑒于______________公司的經(jīng)營(yíng)狀況。全體公司董事會(huì)成員針對(duì)公司合并的議題于_____年_____月_____日在________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議。本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)的于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事,會(huì)議通知的.時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,董事會(huì)成員_____、_____、_____出席并主持了本次會(huì)議,全體董事均已到會(huì)。

  經(jīng)到會(huì)董事研究討論,最終達(dá)成以下決議:

  一、決定將_____公司分立為_(kāi)____公司和_____公司。

  二、其中_____公司資產(chǎn)為_(kāi)____元,占原公司_____%。_____公司資產(chǎn)為_(kāi)____元,占原公司_____%。

  二、會(huì)議結(jié)束后依法到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。

  ________________公司

  董事會(huì)成員(簽字):

  ____________、____________、____________

  _____________年  _____________月 _____________ 日

董事會(huì)決議15

  鑒于___________公司經(jīng)營(yíng)范圍的增加,需要不斷的創(chuàng)新。因此,董事會(huì)成員于________年____月____日在___________召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議,本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開(kāi)的.臨時(shí)會(huì)議,于召開(kāi)會(huì)議前依法通知了全體董事,會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,董事會(huì)成員___________、___________、___________出席了本次會(huì)議,全體董事均已到會(huì)。董事會(huì)一致通過(guò)并決議如下:

  風(fēng)險(xiǎn)提示:

  董事會(huì)做出決議,必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò),如決議未經(jīng)與會(huì)的半數(shù)以上董事通過(guò),董事會(huì)決議歸于無(wú)效。

  一、會(huì)議決定投資___________萬(wàn)元,資金從企業(yè)上年利潤(rùn)中解決。

  二、___________擔(dān)任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,技術(shù)部、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部等部門(mén)抽調(diào)人員共同參加。

  三、項(xiàng)目開(kāi)展時(shí)間初步確定___________個(gè)月,從________年____月____日至________年____月____日。

  風(fēng)險(xiǎn)提示:

  董事會(huì)決議設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)不得超過(guò)公司的經(jīng)營(yíng)范圍、不得違背國(guó)家的法律法規(guī)、不得損害社會(huì)公共利益、不得違背公司章程;否則董事會(huì)決議當(dāng)屬無(wú)效。

  ________公司董事會(huì)成員(簽字):___________、___________、_______

  ____年____月____日

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