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董事會決議書
董事會決議書1
_________公司的董事會成員于_________年_________月_________日在_________召開董事會會議,本次會議是根據公司章程規(guī)定召開的臨時會議,于召開會議前依法通知了全體董事,會議通知的`時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,董事會成員_________、_________、_________出席了本次會議,全體董事均已到會。
董事會一致通過并決議如下:
一、__________________。
二、__________________。
三、__________________。
_________公司
董事會成員(簽字):
_________、_________、_________
_________年_________月_________日
董事會決議書2
鑒于___________________公司的經營范圍的不斷擴大。因此,公司于_____年_____月_____日在__________________召開董事會會議,本次會議是根據公司章程規(guī)定召開,于召開會議前依法通知了全體董事,會議通知的'時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,董事會成員_____、_____、_____出席了本次會議,全體董事均已到會。
董事經研究一致通過并決議如下:
一、會議決定本公司與_________公司進行項目合作;
二、合作的范圍包括_________、_________、_________;
三、投資總額:_________萬元(人民幣);
四、投資金額占投資的_________公司的____%。
_______________公司董事會成員(簽字):
____________、____________、____________
______年______月_______日
董事會決議書3
根據《公司法》及公司章程,______有限公司于______年____月____日在______召開臨時股東會議,會議由______主持,出席本次會議的股東共______人。會議就公司融資一事形成以下決議:
1、同意為________向________借款人民幣________萬元,期限:________,從_____年____月____日至_____年____月____日(具體借款時間和本金利息以所簽借據為準)一事用公司資產為該債務提供擔保。同時全體股東承擔連帶責任保證,直至該筆借款本息及費用清償完畢為止。
2、若借款到期不能償還,同意將按本公司出具的承諾書承擔法律責任。
______有限公司(簽章):
年 月 日
董事會決議書4
為了進一步完善______公司的治理結構,加強對股東權益的保護。根據現行的《中華人民共和國公司法》的有關內容,對______公司的.公司章程進行相應的修訂。于______年______月______日在______召開股東會會議,本次會議于召開前依法通知了全體股東,會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,股東會成員______、______、______出席了本次會議,全體股東均已到會。
股東會一致通過修改公司章程的決議如下:
一、____________。
二、____________。
三、____________。
______公司
股東會成員(簽字):
______、______、______
______年______月______日
董事會決議書5
______公司董事會成員于______年______月______日在______召開董事會會議。本次會議是根據公司章程規(guī)定召開的臨時會議,于召開會議前依法通知了全體董事,會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的.規(guī)定,董事會成員______、______、______出席了本次會議,全體董事均已到會。
董事會一致通過并決議如下:
一、決定依法成立清算組,依法進行清算,清算組由______人組成,由______擔任清算組組長,______、______、______擔任清算組成員。清算組按照《公司法》、《中華人民共和國外資企業(yè)法實施細則》等法律規(guī)定以及《公司章程》規(guī)定行使清算公司的各項權利;
二、公司清算結束后,依法辦理公司注銷等手續(xù)。
______公司
董事會成員(簽字):
______、______、______
______年______月______日
董事會決議書6
xxx公司全體董事會成員于xx年x月x日在xxx召開臨時董事會會議,于召開會議前依法通知了全體董事,會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,董事會成員xx、xx、xx出席了本次會議,全體董事均已到會。
經與會董事協(xié)商,表決一致通過以下協(xié)議:
風險提示:
董事會做出決議,必須經全體董事的過半數通過,如決議未經與會的半數以上董事通過,董事會決議歸于無效。
一、同意為xxx公司(債務人)向xxx公司(債權人)提供xxx(保證/抵押/質押)擔保。金額為xxx萬元;
二、提供(抵押/質押)xxx擔保的,擔保物為:xxx。
本公司承諾,擔保物為本公司依法所有或有處分權的`財產;
三、擔保的范圍為xxx公司(債務人)向xxx公司(債權人)借的債務(包括利息)xxx萬元。
風險提示:
董事會決議設計業(yè)務不得超過公司的經營范圍、不得違背國家的法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當屬無效。
xxxx公司
董事會成員(簽字):
xxx、xxx、xxx
xx年x月x日
董事會決議書7
鑒于______________公司的經營狀況。全體公司董事會成員針對公司合并的議題于_____年_____月_____日在________召開董事會會議。本次會議是根據公司章程規(guī)定召開的.于召開會議前依法通知了全體董事,會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,董事會成員_____、_____、_____出席并主持了本次會議,全體董事均已到會。
經到會董事研究討論,最終達成以下決議:
一、決定將_____公司分立為_____公司和_____公司。
二、其中_____公司資產為_____元,占原公司_____%。_____公司資產為_____元,占原公司_____%。
二、會議結束后依法到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。
________________公司
董事會成員(簽字):
____________、____________、____________
_____________年 _____________月 _____________ 日
董事會決議書8
本公司于20xx年月日召開全體董事會議,應到董事三名,實到董事三名,會議到會董事占表決權數的100%。根據《公司法》規(guī)定,本次會議所通過的`決議為有效決議。會議就董事長選舉及總經理聘任的有關事宜進行討論,現決議如下:
1、經選舉,由擔任本公司董事會董事長,任期三年。
2、董事長為本公司法定代表人。
3、董事長須按《公司法》及《公司章程》規(guī)定,依法行使職權,并承擔義務。
4、聘任出任本公司總經理。上述決議經本公司董事會與會董事一致通過。
董事簽名:
20xx年xx月xx日
董事會決議書9
___________________公司的董事會成員于_____年_____月_____日在____________________召開董事會會議,本次會議是根據公司章程規(guī)定召開的'臨時會議,關于公司經營狀況和資金周轉問題進行決議。于召開會議前依法通知了全體董事,會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,董事會成員_____、_____、_____出席了本次會議,全體董事均已到會。
董事會一致通過并決議如下:
一、同意___________________公司在________年________月________日至________年________月________日期間內,向________________公司借款________萬元(人民幣)。
二、授權________代表本公司與________________公司簽署相關合同和相關文書。
_________________________公司
董事會成員(簽字):
____________、____________、____________
______年______月______日
董事會決議書10
xxx公司(以下簡稱公司)董事于xx年x月x日在xx會議室召開了董事會全體會議。本次董事會會議于xx年x月x日通知全體董事到會參加會議,符合《公司法》及公司章程的'有關規(guī)定。董事會會議應到xx名,實到董事xx名,符合公司法及本公司章程規(guī)定。根據《公司法》及本公司章程的有關規(guī)定,本次會議所議事項經公司董事會表決通過:
一、同意轉讓方(甲方董事)xx將其在公司xx%的股份轉讓給受讓方xx(丙方董事)。
二、同意轉讓方(甲方董事)xx將其在公司xx%的股份轉讓給受讓方xx(戊方董事)。
三、同意轉讓方(丁方董事)xx將其在公司xx%的股份轉讓給受讓方xx(己方董事)。
四、本決議經全體董事簽字(蓋章)后生效。
董事簽字:
xx年x月x日
董事會決議書11
xxx公司董事會成員于xx年x月x日在xxx召開董事會會議。本次會議是根據公司章程規(guī)定召開的臨時會議,于召開會議前依法通知了全體董事,會議通知的'時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,董事會成員xxx、xxx、xxx出席了本次會議,全體董事均已到會。
董事會一致通過并決議如下:
一、決定依法成立清算組,依法進行清算,清算組由xxx人組成,由xxx擔任清算組組長,xxx、xxx、xxx擔任清算組成員。清算組按照《公司法》、《中華人民共和國外資企業(yè)法實施細則》等法律規(guī)定以及《公司章程》規(guī)定行使清算公司的各項權利;
二、公司清算結束后,依法辦理公司注銷等手續(xù)。
xxx公司
董事會成員(簽字):
xxx、xxx、xxx
xx年x月x日
董事會決議書12
________年___月___日,在太原市小店區(qū)濱河東路42號稅苑小區(qū)6-3-402號,召開了太原市晉海商貿有限公司九第___次股東會決議,在會議召開的10日前本公司以電話方式通知到全體股東。到會的股東有、會議由執(zhí)行董事集合主持。經到會股東充分討論、認真研究形成以下決議:
一、公司住所變更為:太原市小店區(qū)平陽路341號xx1號
二、同意公司經營期限延期至___年______月___日。
三、同意修改公司章程第一章第二條。
四、股東會保證所提交的`材料真實、合法、有效,并對此承擔一切民事責任。
五、同意委托___辦理公司變更登記手續(xù)。
股東簽名:________
______年______月___日
董事會決議書13
________有限公司第_______屆第_______次股東會決議
時間:_______年_______月_______日 地點:______________ 參會股東人員:______________
議程:經股東會一致同意,形成決議如下:
1、(變更名稱):同意(企業(yè)名稱)變更名稱為有限公司。
2、(變更住所):______________
3、(變更經營范圍):______________
4、(變更法定代表人):______________
5、(變更董事):______________
6、(變更監(jiān)事):______________
7、(轉讓出資):同意股東在(企業(yè)名稱)的貨幣(或實物、非專利技術等)出資_______萬元轉讓給(股東名稱)。
8、(增加股東):同意增加新股東。
9、(增減注冊資本)同意增加(或減少)注冊資本_______萬元、由股東增加(或減少)出資_______萬元、新股東出資_______萬元。(減少注冊資本要求股東按出資比例同比例減少)
10、(變更經營期限):______________
11、(變更出資方式):同意股東在(企業(yè)名稱)設立時實物出資萬元變更為貨幣出資_______萬元。
12、(財產轉移):同意股東在(企業(yè)名稱)設立時實物出資_______萬元轉移到公司財產內計入公司會計科目。
13、(設立分公司):同意設立分公司名稱為。
14、(公司注銷):依據規(guī)定,經公司股東會討論通過,決定注銷本公司,并自即日起由、組成清算組,同時指定為清算組負責人,待清算后報股東會確認。(清算組成員須是股東會成員)
15、(注銷確認報告):根據規(guī)定,本公司清算組成員、對公司財產、物品、債權、債務等情況進行逐一清理之后,現已將清算報告上報股東會成員研究,經全體股東會成員研究一致予以確認。
16、(修改章程):同意修改(企業(yè)名稱)章程。
全體股東簽字:______________
(法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字,自然人股東親筆簽字)
本公司蓋章:________
_______年_______月_______日
董事會決議書14
。ü久Q) 屆股東/董事會第 次會議決議于 年 月 日在 (地點)召開,公司 (職務)
(姓名)主持會議。會議應到股東/董事 人,實到股東/董事 人。公司監(jiān)事會成員和其他部分高級管理人員列席會議,符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的`有關規(guī)定。與會股東/董事經審議通過如下決議:
本公司股東(大)會/董事會同意以本公司合法擁有的 的應收賬款抵轉讓給 ,并承諾本公司對上述應收賬款到期回購。
參加會議股東/董事
股東/董事名單
本人簽名
股東/董事名單
本人簽名
股東/董事名單
本人簽名
股東(大)會/董事會公章(或公司公章)
股東(大)會/董事會人員名單
及簽字樣本
中協(xié)供應鏈有限公司:
。ü久Q)股東(大)會/董事會共有股東/董事 名,名單如下:
股東/董事簽字樣本如下:
股東/董事會章或公章樣本如下:
董事會決議書15
鑒于___________________公司的經營狀況,經營范圍的不斷擴大。因此,全體董事會成員于_____年_____月_____日在____________________召開臨時董事會會議,本次會議是根據公司章程規(guī)定召開,于召開會議前依法通知了全體董事,會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的'規(guī)定,董事會成員_____、_____、_____出席了本次會議,全體董事均已到會。
董事會一致通過并決議如下:
一、會議決定擬對外投資_________公司;
二、投資總額:_________元。其中人民幣_________元,設備_________,折合人民幣_________元。
三、投資金額占投資的_________公司的____%。
_______________公司
董事會成員(簽字):
____________、____________、____________
年 月 日
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