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股東會(huì)決議

時(shí)間:2024-03-15 19:05:39 好文 我要投稿

股東會(huì)決議【優(yōu)秀15篇】

股東會(huì)決議1

  經(jīng)本公司股東會(huì)研究,作出如下決議:

股東會(huì)決議【優(yōu)秀15篇】

  1、同意本公司向貸款人威海邦信小額貸款有限公司申請期限x個(gè)月、金額大寫x元人民幣貸款。具體內(nèi)容詳見本公司與貸款人簽訂的《借款合同》。

  2、本公司共有股東名,參加此次會(huì)議并進(jìn)行表決的有名持有公司的x%有表決權(quán)的.股權(quán),股東會(huì)的召集程序、關(guān)于公司對外借款的審批權(quán)限、審議程序和表決方式均符合《公司法》及本公司章程規(guī)定;該項(xiàng)決議并不違反法律規(guī)定、規(guī)章政策及公司章程中對外借款的相關(guān)規(guī)定,具有完全法律效力。

  股東簽章:

  公司蓋章:

  法定代表人簽字:

  xx年x月x日

股東會(huì)決議2

  經(jīng)《長春**有限公司》 (以下簡稱公司)股東會(huì)研究決定變更公司股東,股東**將其持有的占公司注冊資本0.504%的股權(quán)(即人民幣0.5萬元)轉(zhuǎn)讓給股東**, 股東**將其持有的占公司注冊資本0.504%的.股權(quán)(即人民幣0.5萬元)轉(zhuǎn)讓給股東**,變更后的股東姓名﹑出資額及出資時(shí)間為:

  1、**,貨幣出資98.7萬元,第一次出資46.7萬元,于1998年6月24日到位,第二次出資15萬元,于20xx年6月24日,第三次出資37萬元,于20xx年6月26日到位;

  2、**,貨幣出資0.5萬元,于1998年6月24日到位。

  股東同意修改公司章程,轉(zhuǎn)讓前后,公司的債權(quán)債務(wù)

  按法律規(guī)定承擔(dān)責(zé)任.

  股東簽字:

  長春**有限公司

  年3月15日

股東會(huì)決議3

  會(huì)議時(shí)間:xxx年xx月xx日

  會(huì)議地點(diǎn):xxxx

  會(huì)議性質(zhì):首次股東會(huì)議

  會(huì)議通知方式:本次股東會(huì)議已于會(huì)議召開15日前通知全體股東

  股東到會(huì)情況:共計(jì)兩個(gè)股東全部到會(huì)

  會(huì)議由出資最多的股東xxx召集并主持,會(huì)議決議如下:

  一、確定了公司名稱為:xxxx

  一、確定了本公司股東人數(shù)由xxx、xxx兩人組成;

  二、決定本公司的注冊資本為1000萬元(實(shí)收資本1000萬元)。其中:出資xxxx萬元,占注冊資本的.xx%;出資xx萬元,占注冊資本的xx%;

  三、公司的經(jīng)營范圍:向房地產(chǎn)企業(yè)投資。

  四、制定并通過了公司章程;

  五、公司不設(shè)董事會(huì),選舉為本公司執(zhí)行董事(法定代表人),選舉為本公司監(jiān)事,聘任為本公司經(jīng)理(執(zhí)行董事兼任)。董事、監(jiān)事、經(jīng)理任期均為三年,連選或連聘可以連任。

  六、經(jīng)審查,以上人員均符合法律、法規(guī)規(guī)定的任職資格。

  七、公司成立后,五日內(nèi)向股東發(fā)出資證明書

  八、同意委托xxx前往市工商局辦理本公司設(shè)立登記。

  以上決議,全體股東100%通過。

全體股東簽字:xxx

  xxxx年xx月xx日

股東會(huì)決議4

  時(shí)間:

  地點(diǎn):

  參會(huì)股東:

  因本公司向××銀行申請借款××萬元,期限×年,為該筆借款提供擔(dān)保,股東以及本公司決定向 提供反擔(dān)保。為此,按《公司法》及公司章程的規(guī)定,本公司就上述事項(xiàng)召開了股東大會(huì),會(huì)議通過了如下決議:

  (一)同意本公司向××銀行申請借款××萬元,期限×年,借款用途為。

  (如是其他類型的'授信業(yè)務(wù),則作相應(yīng)修改)

  (二)同意本公司委托 提供擔(dān)保,擔(dān)保期限為×年。

  (三)同意股東以及本公司向 提供以下反擔(dān)保:

  1、本公司用××向 提供抵押(質(zhì)押)反擔(dān)保。

  3、同意以本公司×%的股權(quán)向 提供質(zhì)押反擔(dān)保。

  本公司股東××名,出席會(huì)議股東××名,表決同意股東××名,表決同意的股東代表表決權(quán)的比例占全部表決權(quán)的××%。

  本次股東會(huì)議的召集程序、議事方式和表決程序符合公司章程和法律法規(guī)的規(guī)定,股東簽章真實(shí)、自愿,決議內(nèi)容真實(shí)、合法。若有不實(shí),由本公司承擔(dān)一切責(zé)任。

  表決股東簽章:

  ××公司:(公章)

  年月日

股東會(huì)決議5

  _________________有限公司于_____年_____月_____日在_____________________________召開股東會(huì)會(huì)議,本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時(shí)會(huì)議,于召開會(huì)議前依法通知了全體股東,會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,出席本次股東會(huì)會(huì)議的有股東_____、股東_____、股東_____,全體股東均已到會(huì)。

  股東會(huì)會(huì)議一致通過并決議如下:

  1、因上一屆董事任期屆滿,由股東會(huì)選舉產(chǎn)生新一屆董事會(huì)成員。會(huì)議決定免去_____、_____的`董事職務(wù),補(bǔ)選_____、_____為董事;繼續(xù)選舉原董事會(huì)成員_____擔(dān)任新一屆董事;新一屆董事會(huì)成員是:_____、_____、_____。

  2、鑒于_____已不再擔(dān)任公司董事,因此,公司董事長將由董事會(huì)重新選舉產(chǎn)生。

  3、根據(jù)公司章程規(guī)定,董事長為公司法定代表人。

  4、會(huì)議決定委托到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。

  同意本次決議的股東簽名:

  股東(簽章):___________________

  股東(簽章):___________________

  股東(簽章):___________________

  ____年____月____日

股東會(huì)決議6

  關(guān)于召開 創(chuàng)立大會(huì)暨第一次股東大會(huì)的通知鑒于 將依法整體變更為,茲定于20xx年12月10日召開創(chuàng)立大會(huì)暨第一次股東大會(huì),現(xiàn)將本次會(huì)議議題及基本情況通知如下:

  一、會(huì)議基本情況

  1、會(huì)議召集人:公司執(zhí)行董事;

  2、會(huì)議召開時(shí)間: 20xx 年 12 月 10 日上午9:00;

  3、會(huì)議召開地點(diǎn):

  4、會(huì)議召開方式:現(xiàn)場會(huì)議;

  5、會(huì)議表決方式:股東本人或授權(quán)委托他人參加現(xiàn)場會(huì)議投票表決;

  二、會(huì)議審議事項(xiàng)

  1、審議《關(guān)于 籌建工作的報(bào)告》;

  2、審議《關(guān)于 設(shè)立費(fèi)用的報(bào)告》;

  3、審議《 章程》;

  5、審議《關(guān)于選舉 股份有限公司第一屆董事會(huì)董事的議案》;

  6、審議《關(guān)于組建 股份有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)的議案》;

  7、審議《關(guān)于選舉第一屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事的議案》;

  8、審議《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》;

  9、審議《對外投資管理制度》、《關(guān)聯(lián)決議決策制度》、《對外擔(dān)保管理制度》、《投資者關(guān)系管理辦法》;

  10、審議xx

  11、審議《關(guān)于 在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌的議案》;

  12、審議《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)辦理股份公司設(shè)立及注冊登記等相關(guān)事宜的議案》;

  13、審議《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)辦理股份公司在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌相關(guān)事宜的`議案》;

  14、需要審議的其他事項(xiàng)。

  三、出席會(huì)議的對象

  1、全體發(fā)起人股東及授權(quán)委托代理人,該代理人不必為公司股東;

  2、股份公司第一屆董事會(huì)候選人、第一屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人、第一屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事;

  3、xxx

  四、參加會(huì)議登記辦法

  1、登記時(shí)間:公司登記在冊的全體本公司股東,因故不能出席會(huì)議的股東可授權(quán)委托代理人出席。符合出席會(huì)議的參會(huì)人員請于20xx年 12 月 10 日上午:00前在會(huì)場簽到。

  2、自然人股東親自出席會(huì)議的,應(yīng)出示本人身份證,委托代理人出席會(huì)議的,該股東代理人應(yīng)出示委托人身份證復(fù)印件、本人身份證和授權(quán)委托書。

  五、其他事項(xiàng)

  1、本公司聯(lián)系方式

  聯(lián)系人:

  聯(lián)系電話:

  聯(lián)系地址:

  聯(lián)系郵編:

  2、參加本次會(huì)議的股東及股東代理人往返交通、食宿及其它有關(guān)費(fèi)用自理。

  特此通知!

xxxx

  xx年xx月xx日

股東會(huì)決議7

  根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,北京某某某有限公司股東會(huì)會(huì)議于________年________月________在________召開。本次會(huì)議由________提議召開,________于會(huì)議召開________日以前以________方式通知全體股東,應(yīng)到會(huì)股東________人,實(shí)際到會(huì)股東________人,占總股數(shù)________%。會(huì)議由________主持,全體股東達(dá)成一致意見,決議如下:

  同意將本公司________%的股權(quán),作為_____股權(quán)授予________,不進(jìn)行工商變更登記。

  股東:________(簽章)

  股東:________(簽章)

  ________年________月________日

股東會(huì)決議8

  一、時(shí)間:xx年x月x日

  二、地點(diǎn):

  三、與會(huì)股東名,實(shí)到股東名,符合公司法及本公司章程規(guī)定。

  四、與會(huì)股東經(jīng)審議,表決一致,通過以下決議:

  1、股東會(huì)同意向XX銀行XX市分行申請貸款x萬元,貸款期限為12個(gè)月,貸款用途為:補(bǔ)充流動(dòng)資金。

  2、股東會(huì)同意由XX市企業(yè)信用擔(dān)保投資有限公司提供保證擔(dān)保。

  3、股東會(huì)同意向衡陽市企業(yè)信用擔(dān)保投資有限公司提供以下反擔(dān)保措施:

  (1)設(shè)備抵押(詳見清單)

  (2)股東股權(quán)質(zhì)押

  (3)賬戶封閉運(yùn)行

  (4)股東個(gè)人連帶責(zé)任保證

  股東簽字(蓋章):

  XXX有限公司(公章)

  20xx年3月8日

股東會(huì)決議9

  會(huì)議時(shí)間:_____年_____月_____日。

  會(huì)議地點(diǎn):

  出席會(huì)議股東:

  __________有限公司法定代表人:

  ________有限公司法定代表人:

  自然人:

  ________有限責(zé)任公司股東(董事)會(huì)第______次會(huì)議于_____年_____月_____日在_______會(huì)議室召開。出席本次會(huì)議的股東(董事)______人,代表100%的股份,所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的'股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。

  根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東(董事)會(huì)表決通過:

  對_____年_____月_____日未分配利潤中_______萬元進(jìn)行分配。

  1、________有限公司出資比例:______%。

  2、________有限公司出資比例:______%。

  3、_______出資比例:______%。

  此次分配金額為:

  1、________有限公司:______萬元。

  2、________有限公司:______萬元。

  3、_______有限公司:______萬元。

  股東簽字(蓋章):

  _______有限責(zé)任公司

  _______年_____月_____日

股東會(huì)決議10

  參加成員:XXXX

  決議事項(xiàng):

  一、全體股東同意設(shè)立XXXX公司;

  二、公司住所為:XXXX;

  三、公司的注冊資本為人民幣XXXX萬元;

  四、全體股東選舉由XXXX擔(dān)任XXXX公司的執(zhí)行董事(根據(jù)章程約定,執(zhí)行董事為公司的.法定代表人),由XXXX擔(dān)任公司監(jiān)事。

  五、同意制定公司章程。

  六、本決議股東簽字后生效。

  七、本決議一式五份,股東各留一份,公司留存一份并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案一份。

  八、全體股東一致同意委托XXXX(身份證號:XXXX)到工商局辦理設(shè)立公司業(yè)務(wù)。

  全體股東簽字或蓋章:

  XXXX

  年 月 日

  經(jīng)理聘任書

  根據(jù)《民法通則》、《公司法》規(guī)定的工作能力測定,執(zhí)行董事XXXX聘任XXXX為XXXX公司的經(jīng)理,全權(quán)負(fù)責(zé)公司事務(wù)。

  執(zhí)行董事簽名:

  XXXX 年 月 日

股東會(huì)決議11

  _________有限公司于_________年_________月_________日在_________召開股東會(huì)會(huì)議,本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時(shí)會(huì)議,于召開會(huì)議前依法通知了全體股東,會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的.規(guī)定,出席本次股東會(huì)會(huì)議的有股東_________、股東_________、股東_________,全體股東均已到會(huì)。

  公司減少注冊資本,符合《中華人民共和國公司法》規(guī)定的程序,公司此次減資已依法通知或公告所有債權(quán)人并取得所有債權(quán)人的同意,因此,股東會(huì)會(huì)議一致通過并決議如下:

  一、公司注冊資本由_________萬元減少至_________萬元。減少的_________萬元注冊資本中,由股東_________減少_________萬元,股東_________減少_________萬元,股東_________減少_________萬元。

  二、公司實(shí)收資本由_________萬元減少至_________萬元。減少的_________萬元實(shí)收資本中,由股東_________減少_________萬元,股東______減少______萬元,股東______減少______萬元。

  三、減資后,公司注冊資本_________萬元、實(shí)收資本_________萬元。各股東的出資情況如下:股東_________持有公司_________%的股權(quán)(認(rèn)繳注冊資本_________萬元,實(shí)繳_________萬元);股東_________持有公司_________%的股權(quán)(認(rèn)繳注冊資本_________萬元,實(shí)繳_________萬元);股東_________持有公司_________%的股權(quán)(認(rèn)繳注冊資本_________萬元,實(shí)繳_________萬元)。

  四、對于公司減資前存在的債務(wù),在公司減資后,如公司資產(chǎn)不足以清償,全體股東承諾將在減少注冊資本所取得的財(cái)產(chǎn)范圍內(nèi)依法承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。

  五、修改公司章程相關(guān)條款。

  六、會(huì)議決定委托_________到_________工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。

  同意本次決議的股東簽名:

  股東(簽章):_________

  股東(簽章):_________

  股東(簽章):_________

  _________年_________月_________日

股東會(huì)決議12

  _________有限公司于_________年_________月_________日在_________召開股東會(huì)會(huì)議,本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時(shí)會(huì)議,于召開會(huì)議前依法通知了全體股東,會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定,出席本次股東會(huì)會(huì)議的.有股東_________、股東_________、股東_________,全體股東均已到會(huì)。

  股東會(huì)會(huì)議一致通過并決議如下:

  一、同意公司注銷清算組出具的《_________有限公司注銷清算報(bào)告》。

  二、根據(jù)公司章程有關(guān)規(guī)定,清算工作結(jié)束后,剩余資產(chǎn)_________萬元由股東按照出資比例分配。股東_________分得_________萬元,股東_________分得_________萬元,股東_________分得_________萬元。

  股東(簽章):_________

  股東(簽章):_________

  股東(簽章):_________

  _________年_________月_________日

股東會(huì)決議13

  股東會(huì)決議[________]________號

  時(shí)間:________________

  地點(diǎn):________________

  出席:________________

  股東一:________________有限公司法定代表人:________________

  股東二:________________有限公司法定代表人:________________

  主持人:________________(董事長)

  股東會(huì)會(huì)議審議了公司關(guān)于________年度公司利潤分配方案的'議案,經(jīng)研究,形成以下決議:

  同意________年度可供分配的利潤________萬元按股比進(jìn)行分配,期中股東________公司分紅金額________萬元;股東________公司分紅金額________萬元。

  以上決議均經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的_____%通過。

  股東單位:________________公司(蓋章)

  法人代表(簽字):________________

  股東單位:________________公司(蓋章)

  法人代表(簽字):________________

  ________年________月________日

股東會(huì)決議14

  根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定,________公司臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議于________年________月________日在________召開。本次會(huì)議由執(zhí)行董事提議召開,執(zhí)行董事于會(huì)議召開。________日以前以(電話或書信)方式通知全體股東,出席本次會(huì)議的股東,應(yīng)到會(huì)股東________人,實(shí)際到會(huì)股東________人,占總股數(shù)________%。會(huì)議由執(zhí)行董事主持,形成決議如下:

  一、增加經(jīng)營范圍

  在原經(jīng)營范圍的'基礎(chǔ)上增加:________;減少________。變更后的經(jīng)營范圍為________。(上述經(jīng)營范圍以公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn))。

  二、通過修改后的公司章程。

  三、公司于本決議作出后________日內(nèi)向公司登記機(jī)關(guān)申請公司經(jīng)營范圍變更登記。如經(jīng)營范圍涉及法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定應(yīng)先報(bào)經(jīng)審批的項(xiàng)目的,公司將于有關(guān)部門批準(zhǔn)日________日內(nèi)持有關(guān)部門批準(zhǔn)文件向公司登記機(jī)關(guān)申請變更登記。

  以上事項(xiàng)表決結(jié)果:

  同意的,占總股數(shù)________%。

  不同意的,占總股數(shù)________%。

  棄權(quán)的,占總股數(shù)________%。

  股東簽字:

  ________年________月________日

股東會(huì)決議15

  根據(jù)本公司章程規(guī)定,公司于__年__月__日召開第__次股東會(huì)議,應(yīng)到股東__人,實(shí)到股東__人,代表公司股東__%表決權(quán),符合法定要求。會(huì)議由__主持,股東依照章程通過有效決議如下:

  1、變更名稱:__變更后為__

  2、變更住所:__變更后為__

  3、變更法定代表人:__變更后為__

  4、變更注冊資本:__變更后為__

  5、變更經(jīng)營范圍:__變更后為__

  6、變更股東股權(quán):股東__將其在本公司的__%股權(quán)__萬元出資轉(zhuǎn)讓給__;變更后為股東__出資額__萬;股東__出資額__萬。

  7、變更營業(yè)期限:變更后為至__年__月__日。

  8、變更執(zhí)行董事或董事會(huì)成員:變更后為__、__、__。

  9、變更監(jiān)事或監(jiān)事會(huì)成員:變更后為__、__、__。

  10、變更經(jīng)理:變更后為__。

  11、同意修改后公司章程或公司章程修正案。

  決議立即生效。并委托(指定)給__;辦理本公司變更登記事宜。

  自然人股東簽名:__法__人股東蓋章:__

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