監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，
監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
。
20xx年，監(jiān)事會(huì)嚴(yán)格遵守《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)的規(guī)定，從切實(shí)維護(hù)公司利益和廣大股東權(quán)益出發(fā)，認(rèn)真履行了監(jiān)督職責(zé)。監(jiān)事會(huì)列席了20xx年歷次董事會(huì)及股東大會(huì)會(huì)議，并認(rèn)為：董事會(huì)認(rèn)真執(zhí)行股東大會(huì)的各項(xiàng)決議，勤勉盡責(zé)，未出現(xiàn)損害公司、股東利益的行為，董事會(huì)的各項(xiàng)決議符合《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的要求。
一、報(bào)告期內(nèi)監(jiān)事會(huì)工作情況
報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)共召開(kāi)了四次會(huì)議，會(huì)議情況如下：
1、公司第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于20xx年1月18日召開(kāi)，會(huì)議審議通過(guò)了：《關(guān)于選舉第三屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》，該次監(jiān)事會(huì)決議公告刊登于20xx年1月20日《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)《第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告》(公告編號(hào)：20xx-0xx)。
2.公司第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議于20xx年4月18日召開(kāi)，會(huì)議審議通過(guò)了：《20xx年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、《20xx年度報(bào)告及其摘要》、《20xx年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《20xx年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》、《20xx年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》、《20xx年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》、《關(guān)于20xx第一季度報(bào)告的議案》、《關(guān)于公司內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)自查表的議案》、《關(guān)于續(xù)聘中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司20xx年審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，該次監(jiān)事會(huì)決議公告刊登于20xx年4月19日《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)《第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告》(公告編號(hào)：20xx-011)。
3.公司第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議于20xx年8月18日召開(kāi)，會(huì)議審議通過(guò)了：《20xx半年度報(bào)告及其摘要》、《20xx年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》、《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》、《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目終止的議案》，該次監(jiān)事會(huì)決議公告刊登于20xx年8月19日《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)《第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告》(公告編號(hào)：20xx-xx4)。
4.公司第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議于20xx年xx月27日召開(kāi)，會(huì)議審議通過(guò)了：《20xx年第三季度報(bào)告的議案》，公司20xx年第三季度報(bào)告刊登于20xx年xx月28日《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)。
二、監(jiān)事會(huì)對(duì)20xx年度公司有關(guān)事項(xiàng)的監(jiān)督情況：
(一)公司依法運(yùn)作情況
報(bào)告期內(nèi)公司依法運(yùn)作，公司的決策程序符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)制度的規(guī)定。公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司信息披露管理辦法》、《上市公司章程指引》等相關(guān)法律、法規(guī)的要求，規(guī)范運(yùn)作，已初步建立了較為完善的內(nèi)部控制制度。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司董事、高級(jí)管理人員均能履行誠(chéng)信、勤勉義務(wù)，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)公司董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)有違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為，也沒(méi)有發(fā)現(xiàn)公司有應(yīng)披露而未披露的事項(xiàng)。
(二)檢查公司財(cái)務(wù)情況
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司財(cái)務(wù)管理規(guī)范、制度完善，沒(méi)有發(fā)生公司資產(chǎn)被非法侵占和資金流失的情況，公司20xx年財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。
(三)對(duì)募集資金使用和管理情況的核查
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司募集資金使用和管理符合《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和本公司《募集資金管理辦法》的規(guī)定，沒(méi)有違規(guī)或違反操作程序的事項(xiàng)發(fā)生。
(四)公司收購(gòu)、出售資產(chǎn)情況
報(bào)告期內(nèi)，公司無(wú)收購(gòu)、出售資產(chǎn)情況。
(五)關(guān)聯(lián)交易情況
報(bào)告期內(nèi)，公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易屬于正常經(jīng)營(yíng)往來(lái)，其履行了必要的審批程序;交易價(jià)格依照市場(chǎng)價(jià)格確定，按照公平、合理的原則進(jìn)行，沒(méi)有損害公司利益的情形。
(六)對(duì)公司20xx年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的意見(jiàn)
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司建立了較為完善的內(nèi)控制度，并能得到有效執(zhí)行�！豆�20xx年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》全面、客觀、真實(shí)的反映了公司內(nèi)部控制建設(shè)和運(yùn)行的情況。
(七)建立和實(shí)施內(nèi)幕信息知情人管理制度情況
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司嚴(yán)格按照該制度的規(guī)定執(zhí)行，對(duì)內(nèi)幕信息知情人進(jìn)行備案登記，并簽訂內(nèi)幕信息知情人承諾書，防止內(nèi)幕信息泄露。
本屆監(jiān)事會(huì)將繼續(xù)嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》和國(guó)家有關(guān)法規(guī)政策的規(guī)定，忠實(shí)履行自己的職責(zé)，進(jìn)一步促進(jìn)公司的規(guī)范運(yùn)作，
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監(jiān)事會(huì)
范文二
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
20xx年，監(jiān)事會(huì)嚴(yán)格遵守《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)的規(guī)定，從切實(shí)維護(hù)公司利益和廣大股東權(quán)益出發(fā)，認(rèn)真履行了監(jiān)督職責(zé)。監(jiān)事會(huì)列席了20xx年歷次董事會(huì)及股東大會(huì)會(huì)議，并認(rèn)為：董事會(huì)認(rèn)真執(zhí)行股東大會(huì)的各項(xiàng)決議，勤勉盡責(zé)，未出現(xiàn)損害公司、股東利益的行為，董事會(huì)的各項(xiàng)決議符合《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的要求。
一、報(bào)告期內(nèi)監(jiān)事會(huì)工作情況
報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)共召開(kāi)了四次會(huì)議，會(huì)議情況如下：
1、公司第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于20xx年1月18日召開(kāi)，會(huì)議審議通過(guò)了：《關(guān)于選舉第三屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》，該次監(jiān)事會(huì)決議公告刊登于20xx年1月20日《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)《第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告》(公告編號(hào)：20xx-0xx)。
2.公司第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議于20xx年4月18日召開(kāi)，會(huì)議審議通過(guò)了：《20xx年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、《20xx年度報(bào)告及其摘要》、《20xx年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《20xx年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》、《20xx年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》、《20xx年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》、《關(guān)于20xx第一季度報(bào)告的議案》、《關(guān)于公司內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)自查表的議案》、《關(guān)于續(xù)聘中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司20xx年審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，該次監(jiān)事會(huì)決議公告刊登于20xx年4月19日《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)《第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告》(公告編號(hào)：20xx-011)。
3.公司第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議于20xx年8月18日召開(kāi)，會(huì)議審議通過(guò)了：《20xx半年度報(bào)告及其摘要》、《20xx年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》、《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》、《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目終止的議案》，該次監(jiān)事會(huì)決議公告刊登于20xx年8月19日《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)《第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告》(公告編號(hào)：20xx-xx4)。
4.公司第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議于20xx年xx月27日召開(kāi)，會(huì)議審議通過(guò)了：《20xx年第三季度報(bào)告的議案》，公司20xx年第三季度報(bào)告刊登于20xx年xx月28日《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)。
二、監(jiān)事會(huì)對(duì)20xx年度公司有關(guān)事項(xiàng)的監(jiān)督情況：
(一)公司依法運(yùn)作情況
報(bào)告期內(nèi)公司依法運(yùn)作，公司的決策程序符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)制度的規(guī)定。公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司信息披露管理辦法》、《上市公司章程指引》等相關(guān)法律、法規(guī)的要求，規(guī)范運(yùn)作，已初步建立了較為完善的內(nèi)部控制制度。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司董事、高級(jí)管理人員均能履行誠(chéng)信、勤勉義務(wù)，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)公司董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)有違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為，也沒(méi)有發(fā)現(xiàn)公司有應(yīng)披露而未披露的事項(xiàng)。
(二)檢查公司財(cái)務(wù)情況
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司財(cái)務(wù)管理規(guī)范、制度完善，沒(méi)有發(fā)生公司資產(chǎn)被非法侵占和資金流失的情況，公司20xx年財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。
(三)對(duì)募集資金使用和管理情況的核查
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司募集資金使用和管理符合《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和本公司《募集資金管理辦法》的規(guī)定，沒(méi)有違規(guī)或違反操作程序的事項(xiàng)發(fā)生。
(四)公司收購(gòu)、出售資產(chǎn)情況
報(bào)告期內(nèi)，公司無(wú)收購(gòu)、出售資產(chǎn)情況。
(五)關(guān)聯(lián)交易情況
報(bào)告期內(nèi)，公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易屬于正常經(jīng)營(yíng)往來(lái)，其履行了必要的審批程序;交易價(jià)格依照市場(chǎng)價(jià)格確定，按照公平、合理的原則進(jìn)行，沒(méi)有損害公司利益的情形。
(六)對(duì)公司20xx年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的意見(jiàn)
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司建立了較為完善的內(nèi)控制度，并能得到有效執(zhí)行�！豆�20xx年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》全面、客觀、真實(shí)的反映了公司內(nèi)部控制建設(shè)和運(yùn)行的情況。
(七)建立和實(shí)施內(nèi)幕信息知情人管理制度情況
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司嚴(yán)格按照該制度的規(guī)定執(zhí)行，對(duì)內(nèi)幕信息知情人進(jìn)行備案登記，并簽訂內(nèi)幕信息知情人承諾書，防止內(nèi)幕信息泄露。
本屆監(jiān)事會(huì)將繼續(xù)嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》和國(guó)家有關(guān)法規(guī)政策的規(guī)定，忠實(shí)履行自己的職責(zé)，進(jìn)一步促進(jìn)公司的規(guī)范運(yùn)作。
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