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董事會會議紀(jì)要參考

時(shí)間:2024-05-19 15:14:34 資料大全 我要投稿
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董事會會議紀(jì)要參考范文

  董事會會議紀(jì)要

董事會會議紀(jì)要參考范文

  會議時(shí)間:200X年X月X日

  會議地點(diǎn):在x市x區(qū)x路x號

  參加會議人員:

  1、發(fā)起人(或者代理人):

  2、認(rèn)股人(或者代理人:

  備注:也可再補(bǔ)充說明會議通知情況及出席本次創(chuàng)立大會的發(fā)起人、認(rèn)股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名),代表公司股份×萬股,占全部股份總額的×%,本次創(chuàng)立大會的舉行符合法定要求,

董事會會議紀(jì)要參考范文

。

  會議議題:協(xié)商表決本股份有限公司 事宜。

  會議由發(fā)起人(或全體與會人員)選舉×作為創(chuàng)立大會的主持人。主持人宣布大會開始,并宣讀了會議議程。會議依次討論并(一致)通過了如下決議:

  一、審議通過了發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報(bào)告

  發(fā)起人代表×向大會作了公司籌辦情況的報(bào)告,經(jīng)與會人員審議,大會通過了該籌辦情況的報(bào)告。其中,××名贊成,代表股份×萬股;×名反對,代表股份×萬股;×名棄權(quán),代表股份×萬股。(或者經(jīng)全體與會人員表決,一致同意通過該籌辦報(bào)告。)

  二、表決通過公司章程

  發(fā)起人代表××向與會人員介紹了公司章程的起草經(jīng)過和主要內(nèi)容,經(jīng)與會人員認(rèn)真討論,一致表決通過該公司章程(或者:與會人員提議將章程第____條___修改為___后,一致表決通過了該公司章程。或者:經(jīng)與會人員的表決,贊成人數(shù)符合法定比例,通過了公司章程,其中×名贊成,代表股份×萬股;×名反對,代表股份×萬股;×名棄權(quán),代表股份×萬股。) (公司章程如未獲得通過亦應(yīng)注明表決結(jié)果)。

  三、選舉董事會成員

  發(fā)起人代表××向大會介紹了董事候選人名單。經(jīng)與會人員討論后,以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事:

  1、選舉 為公司董事,任期 年。其中,×名贊成,代表股份×萬股;×名反對,代表股份×萬股;××名棄權(quán),代表股份×萬股,贊成人數(shù)符合法定比例。

  2、選舉 為公司董事,任期 年。其中,×名贊成,代表股份×萬股;×名反對,代表股份×萬股;××名棄權(quán),代表股份×萬股,贊成人數(shù)符合法定比例。

  3、選舉 為公司董事,任期 年。其中,×名贊成,代表股份×萬股;×名反對,代表股份×萬股;×名棄權(quán),代表股份×萬股,贊成人數(shù)符合法定比例。

  (注:如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)

  同意上述人員 組成公司第一屆董事會。

  四、選舉監(jiān)事會成員

  發(fā)起人代表××向大會介紹了監(jiān)事候選人名單,

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董事會會議紀(jì)要參考范文》(http://www.stanzs.com)。經(jīng)與會人員討論后,以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監(jiān)事:

  1、選舉 為公司監(jiān)事,任期三年。其中,×名贊成,代表股份×萬股;×名反對,代表股份×萬股;××名棄權(quán),代表股份×萬股,贊成人數(shù)符合法定比例。

  2、選舉 為公司監(jiān)事,任期三年。其中,×名贊成,代表股份×萬股;×名反對,代表股份×萬股;××名棄權(quán),代表股份×萬股,贊成人數(shù)符合法定比例。

  3、選舉 為公司監(jiān)事,任期三年。其中,×名贊成,代表股份×萬股;×名反對,代表股

  份×萬股;×名棄權(quán),代表股份×萬股,贊成人數(shù)符合法定比例。

  (注:如上述當(dāng)選董事的得票率不同應(yīng)具體注明)

  同意上述人員 與職工(代表)大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事 共同組成公司第一屆監(jiān)事會。

  五、審核公司設(shè)立費(fèi)用

  發(fā)起人代表××向大會介紹公司設(shè)立費(fèi)用預(yù)算及設(shè)立費(fèi)用計(jì)算書,設(shè)立費(fèi)用預(yù)算____元人民幣,實(shí)際支出____元人民幣(實(shí)際支出比預(yù)算超出____元人民幣)。經(jīng)與會人員討論后,一致同意(或者_(dá)___票贊成、____票反對、____票棄權(quán),贊成名額符合法定人數(shù),同意)對實(shí)際支出費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi)(或者將實(shí)際費(fèi)用____元人民幣計(jì)入公司創(chuàng)辦費(fèi),____元人民幣由發(fā)起人自負(fù)),在公司成立后____月內(nèi)如數(shù)償還。

  六、審核發(fā)起人非貨幣出資情況

  發(fā)起人代表××向大會介紹了發(fā)起人非貨幣出資情況,非貨幣出資者_(dá)___名,出資標(biāo)的為實(shí)物(或者知識產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)),折價(jià)為____元人民幣,折合普通股____股。與會人員經(jīng)討論,一致同意(或者_(dá)___票同意、____票反對、____票棄權(quán),贊成名額符合法定人數(shù),通過了)上述非貨幣出資事項(xiàng)(或者有____票不同意上述折價(jià),認(rèn)為折價(jià)應(yīng)為____元人民幣,差價(jià)由發(fā)起人連帶補(bǔ)足)。

  (大會通過其他決議及表決結(jié)果應(yīng)逐項(xiàng)列明)

  會議主持人:(簽字)

  出席會議人員:(簽字)

  記錄人: (簽字)

  200X年X月X日

  注意事項(xiàng):

  1、創(chuàng)立大會的會議記錄是創(chuàng)立大會會議過程及決議情況的重要法律文書。

  2、創(chuàng)立大會的會議記錄要記明創(chuàng)立大會召開的時(shí)間、地點(diǎn)、出席人數(shù)(包括代理人),出席人數(shù)占認(rèn)股人總數(shù)的比例,是否符合法定要求。

  3、創(chuàng)立大會的會議記錄要對創(chuàng)立大會所討論的議題逐項(xiàng)作出完整的記錄。最后要有會議主持人、發(fā)起人及出席會議的認(rèn)股人、記錄人簽字。

  4、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)自股款繳足之日起三十日內(nèi)主持召開公司創(chuàng)立大會。創(chuàng)立大會由發(fā)起人、認(rèn)股人組成。

  5、發(fā)起人應(yīng)當(dāng)在創(chuàng)立大會召開十五日前將會議日期通知各認(rèn)股人或者予以公告。創(chuàng)立大會應(yīng)有代表股份總數(shù)過半數(shù)的發(fā)起人、認(rèn)股人出席,方可舉行。

  6、創(chuàng)立大會對所列事項(xiàng)作出決議,必須經(jīng)出席會議的認(rèn)股人所持表決權(quán)過半數(shù)通過。

  7、董事任期按公司章程規(guī)定,但每屆任期不得超過三年;監(jiān)事的任期每屆為三年;董事、監(jiān)事任期屆滿,連選可以連任。

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