蘇州天孚光通信監(jiān)事會工作報告

　　蘇州天孚光通信股份有限公司(以下簡稱“公司”)監(jiān)事會本著對公眾股東和公司負(fù)責(zé)的原則,嚴(yán)格依照《公司法》、《證券法》、《公司章程》以及《監(jiān)事會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定,圍繞公司年度生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)切實開展各項工作，

蘇州天孚光通信監(jiān)事會工作報告

。公司全體監(jiān)事恪盡職守、勤勉盡責(zé)、努力工作,保障了公司規(guī)范運作和資產(chǎn)及財務(wù)的準(zhǔn)確完整,維護了公司權(quán)益及股東權(quán)益。列席或出席公司召開的董事會、股東大會,對公司依法運作和公司董事、高級管理人員履行職責(zé)情況進行督查,為公司規(guī)范運作、完善和提升治理水平發(fā)揮了積極作用。現(xiàn)將2014年度公司監(jiān)事會工作報告如下:

　　一、2014年度公司監(jiān)事會實際運行情況

　　1、監(jiān)事會的構(gòu)成

　　根據(jù)《公司章程》規(guī)定:公司監(jiān)事會由3名成員組成,監(jiān)事會設(shè)主席1名。監(jiān)事會主席由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。

　　2、報告期內(nèi)監(jiān)事會變動

　　2014年10月8日公司召開了2014年第三次臨時股東大會,會議審議通過了《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》,第二屆監(jiān)事會成員同第一屆監(jiān)事會成員一致,監(jiān)事未發(fā)生過變動。

　　3、監(jiān)事會的會議召開情況

　　報告期內(nèi),發(fā)行人先后召開了4次監(jiān)事會,歷次監(jiān)事會嚴(yán)格按照《公司章程》和《監(jiān)事會議事規(guī)則》規(guī)定的職權(quán)范圍對公司各項事務(wù)進行了討論決策。會議通知、召開、表決方式符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定,會議記錄完整規(guī)范,監(jiān)事會依法履行了《公司法》、《公司章程》賦予的權(quán)利和義務(wù)。

　　報告期內(nèi),各監(jiān)事均按規(guī)定出席了歷次會議,會議決議內(nèi)容符合法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定,合法有效。監(jiān)事會不存在違反《公司法》及其他規(guī)定行使職權(quán)的情況。

　　二、監(jiān)事會履職情況

　　1、監(jiān)事會運行情況

　　2014年度,監(jiān)事會認(rèn)真履行《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》賦予的職權(quán),通過調(diào)查、查閱相關(guān)文件資料、列席監(jiān)事會會議、參加股東大會等形式,對公司依法運作情況進行監(jiān)督，

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《蘇州天孚光通信監(jiān)事會工作報告》(http://www.stanzs.com)。

　　監(jiān)事會認(rèn)為:2014年度公司監(jiān)事會運作規(guī)范、決策程序合法,認(rèn)真執(zhí)行了各項決議。公司建立了較為完善的內(nèi)部控制制度。公司管理層依法經(jīng)營,公司監(jiān)事會、高級管理人員在履行職責(zé)和行使職權(quán)時恪盡職守,以維護公司股東利益為出發(fā)點,未發(fā)現(xiàn)違反法律、法規(guī)、《公司章程》等規(guī)定或損害公司和股東利益的行為。

　　2、檢查公司財務(wù)情況

　　報告期內(nèi),監(jiān)事會對2014年度公司的財務(wù)狀況、財務(wù)管理等進行了認(rèn)真細(xì)致、有效地監(jiān)督、檢查和審核。監(jiān)事會認(rèn)為:公司財務(wù)內(nèi)控制度健全,財務(wù)核算規(guī)范,財務(wù)管理良好,無重大遺漏和虛假記載。

　　3、關(guān)聯(lián)交易情況

　　監(jiān)事會對公司關(guān)聯(lián)交易情況進行檢查,認(rèn)為:報告期內(nèi),公司除支付關(guān)鍵管理人員的薪酬外,不存在其他關(guān)聯(lián)交易。上述關(guān)聯(lián)交易為公司日常經(jīng)營活動發(fā)生的合理的、必要的經(jīng)營支出,對本公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果未產(chǎn)生重大影響。

　　4、建立和實施內(nèi)幕信息知情人管理制度情況

　　監(jiān)事會對報告期內(nèi)公司建立和實施內(nèi)幕信息知情人管理制度的情況進行了核查,認(rèn)為:公司已根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的要求,建立了內(nèi)幕信息知情人管理制度,報告期內(nèi),公司嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)幕信息保密制度,嚴(yán)格規(guī)范信息傳遞流程,公司董事、監(jiān)事及高級管理人員和其他相關(guān)知情人嚴(yán)格遵守了內(nèi)幕信息知情人管理制度。

　　5、公司資金占用和對外擔(dān)保情況

　　報告期內(nèi),公司不存在資金被控股股東、實際控制人及其控制的其他企業(yè)以借款、代償債務(wù)、代墊款或者其他方式占用的情況,不存在為控股股東、實際控制人及其控制的其他企業(yè)擔(dān)保的情況。

　　三、公司監(jiān)事會2015年工作計劃

　　2015年,監(jiān)事會將繼續(xù)忠實勤勉地履行職責(zé),積極適應(yīng)公司的發(fā)展要求,加強自身的學(xué)習(xí),謹(jǐn)遵誠信原則,加強監(jiān)督力度,切實維護和保障公司及股東利益不受侵害,促進公司法人治理結(jié)構(gòu)的完善和經(jīng)營管理的規(guī)范運營,樹立公司良好的誠信形象。

　　蘇州天孚光通信股份有限公司監(jiān)事會

　　2015年4月2日

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