ST德棉：業(yè)績快報整改報告

根據(jù)深圳證券交易所的要求，山東德棉股份有限公司(以下簡稱"公司")第四屆董事會第二十次會議審議通過了《關(guān)于〈2010年度業(yè)績快報整改報告〉的議案》�，F(xiàn)將有關(guān)2010年度業(yè)績快報整改事項公告如下：公司于2011年2月26日刊登了2010年度業(yè)績快報，披露的歸屬于上市公司股東的凈利潤(以下簡稱"凈利潤")為1181.35萬元，比年度報告中披露的經(jīng)審計的凈利潤多527.31萬元，差異幅度達(dá)到44.64%。公司于2011年4月20日刊登了業(yè)績快報修正公告。公司2010年度業(yè)績快報中披露的財務(wù)數(shù)據(jù)與年度報告中披露的實際數(shù)據(jù)存在重大差異，違反了深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》第2.1條、第11.3.7條的規(guī)定。公司對以上事件高度重視，并立即向全體董事、監(jiān)事及高級管理人員進(jìn)行了通報，董事長召集有關(guān)人員，組織召開2010年度業(yè)績快報整改專題會議，對照《上市公司信息披露管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第1號：業(yè)績預(yù)告、業(yè)績快報及其修正》及公司《信息披露管理辦法》等規(guī)定，開展全面自查，認(rèn)真學(xué)習(xí)了相關(guān)規(guī)定，深入分析了公司存在的問題，針對問題進(jìn)行了研究部署，落實部門分工，提出了以下整改措施：一、認(rèn)真學(xué)習(xí)各有關(guān)制度，加強(qiáng)信息披露工作管理力度公司組織董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他信息披露相關(guān)部門人員，針對公司2010年業(yè)績快報存在的問題，深入學(xué)習(xí)《上市公司信息披露管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第1號：業(yè)績預(yù)告、業(yè)績快報及其修正》等法規(guī)及公司《信息披露管理辦法》等內(nèi)部控制制度規(guī)定，要求上述人員今后必須嚴(yán)格按照上述制度，制作年度業(yè)績快報，完善相關(guān)方法和流程。提高公司信息披露工作水平和規(guī)范意識，保證信息披露工作制度有效執(zhí)行。二、加強(qiáng)財務(wù)會計核算，充分發(fā)揮審計委員會監(jiān)督指導(dǎo)作用1、組織財務(wù)、審計、證券部門相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《會計法》《企業(yè)會計準(zhǔn)則》中國證監(jiān)會《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第15號：財務(wù)報告的一般規(guī)定(2010年修訂)》等法律法規(guī)及公司與財務(wù)報告相關(guān)的內(nèi)部控制制度。提高編制財務(wù)報告中財務(wù)數(shù)據(jù)核算的專業(yè)水平。2、加強(qiáng)財務(wù)會計核算，不斷提升財務(wù)人員對《企業(yè)會計準(zhǔn)則》的認(rèn)知、把握、運(yùn)用能力，有效地運(yùn)用各項準(zhǔn)則正確處理各項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)；注重謹(jǐn)慎性、實質(zhì)重于形式等原則的落實，以提升會計信息的質(zhì)量；深刻理解中國證監(jiān)會關(guān)于財務(wù)報告的各項規(guī)定，為股東、債權(quán)人等年報相關(guān)信息使用者提供及時準(zhǔn)確的財務(wù)報告。3、加強(qiáng)內(nèi)部審計，細(xì)化內(nèi)部審計流程，加大會計報表金額和披露證據(jù)的檢查力度，確保公司在編制會計報表時會計政策運(yùn)用的合規(guī)性，確保公司在進(jìn)行重大會計估計時不存在重大錯誤或重大遺漏。4、充分發(fā)揮公司審計委員會專業(yè)審計、事前審計的監(jiān)督和核查職能，對公司內(nèi)部審計結(jié)果和相關(guān)財務(wù)報告進(jìn)行審議，并呈報董事會討論和決定，以確保公司的財務(wù)報告真實、公允的反映公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。三、整改部門財務(wù)部、審計部、證券部。四、完成時間持續(xù)監(jiān)督落實。經(jīng)過本次整改，公司對業(yè)績快報相關(guān)制度進(jìn)行了深入學(xué)習(xí)和領(lǐng)會，從根本上改進(jìn)了公司的業(yè)績快報編制、披露工作流程。公司將以本次整改為契機(jī)，嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)及深圳證券交易所上市規(guī)則的要求，積極采取持續(xù)提升公司管理水平的有力措施，進(jìn)一步完善公司的內(nèi)部控制制度建設(shè)，更好地樹立自律、規(guī)范、誠信的上市公司形象，促進(jìn)公司持續(xù)健康發(fā)展。

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