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巖土公司經(jīng)營(yíng)責(zé)任承包管理辦法
為進(jìn)下深化改革，強(qiáng)化管理職能，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，依據(jù)總院2003年經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，結(jié)合本公司實(shí)際，制定本辦法。
1、2003年經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
1.1 指標(biāo)劃分為：主指標(biāo)、升級(jí)指標(biāo)、掛鉤指標(biāo)。
1.1.1 主指標(biāo)：上交院管理費(fèi)130萬(wàn)，歷年工程應(yīng)收款回收率達(dá)到65%以上，當(dāng)年工程款回收率達(dá)到80%以上。
1.1.2 升級(jí)指標(biāo)：工程質(zhì)量合格率100%，安全無(wú)傷亡事故，工程項(xiàng)目盈利率達(dá)到85%。
1.1.3 掛鉤指標(biāo)：經(jīng)營(yíng)產(chǎn)值1000萬(wàn)。
2、風(fēng)險(xiǎn)抵押金
依據(jù)總院之規(guī)定，公司核心層成員在受聘到崗的同時(shí)，向總院財(cái)務(wù)處交納承包風(fēng)險(xiǎn)抵押金，交納標(biāo)準(zhǔn)為：第一責(zé)任人為10000元，公司核心層其它成員為6000元。
3、組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)及薪酬
3.1 公司核心層。公司依據(jù)總院要求，組建以內(nèi)部骨干為主的核心層，核心層人員規(guī)�？刂圃�7人，實(shí)行核心層聘用員工的用工制度。
3.1.1 核心層為公司的經(jīng)營(yíng)管理決策層，對(duì)公司的經(jīng)濟(jì)發(fā)展、經(jīng)營(yíng)質(zhì)量、工程質(zhì)量、生產(chǎn)安全、隊(duì)伍穩(wěn)定、綜合治理、思想建設(shè)等負(fù)全責(zé)。
3.1.2 公司核心層按照總院的要求：一是對(duì)核心層成員實(shí)行經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)抵押（抵押標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)本辦法第2第）；二是工資實(shí)行月度限額借貸；三是模擬量化持股權(quán)，在完成本辦法第一條經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的前提下，實(shí)行凈利提取薪酬的分配制度。
3.1.2.1 薪酬。公司核心層實(shí)行凈利提取薪酬的分配制度，凈利系指稅后凈營(yíng)業(yè)利潤(rùn)減去上交院管理費(fèi)后的余額。以當(dāng)年6月30日、9月30日、12月31日為基準(zhǔn)點(diǎn)由總院對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行審計(jì)和考核，審計(jì)前實(shí)行工資月度限額借貸，有凈利則按60%計(jì)提薪酬，余額與升級(jí)指標(biāo)掛鉤，無(wú)凈利則不提，并與應(yīng)收款掛鉤，達(dá)到指標(biāo)的全發(fā)，達(dá)不到則欠發(fā)掛帳。
3.1.2.2 工資月度限額借貸標(biāo)準(zhǔn)（見(jiàn)3.1.2.3條表列示）
月度限額借貸的時(shí)限為6月30日，之前實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)限額借貸，之后按凈利提酬分配。
3.1.2.3 模擬量化股權(quán)�？傇阂宰�(cè)資本為總量，以主專業(yè)為基礎(chǔ)，以2003年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中上交管理費(fèi)為基數(shù)，給公司核心層模擬量化的服權(quán)為195萬(wàn)股。據(jù)此公司核心層成員間股權(quán)配置比例依據(jù)分工不同，權(quán)責(zé)差異，對(duì)第一責(zé)任人、主要經(jīng)營(yíng)者、主要骨干依據(jù)下表比例標(biāo)準(zhǔn)量化持股。
核心層成員
股權(quán)配置比例
模擬量化持股量
在總量化股權(quán)中的占比
工資月度限借標(biāo)準(zhǔn)
楊衛(wèi)新
1.5
48.75萬(wàn)
25%
2500.00
張湘東
1.2
39萬(wàn)
20%
2300.00
樂(lè)有福
1.2
39萬(wàn)
20%
2300.00
冉兆軍
1.1
35.75萬(wàn)
18.3%
2200.00
生產(chǎn)技術(shù)骨干(3人)
1.0
32.50萬(wàn)
16.7%
/
說(shuō)明：
⑴股權(quán)分配比例與凈利提取薪酬比例相掛鉤。
⑵公司核心層人員的組成為：班子成員+生產(chǎn)技術(shù)骨干。對(duì)生產(chǎn)技術(shù)骨干進(jìn)入核心層采取年終績(jī)效考評(píng)確定的方式，考評(píng)之前設(shè)定為公司虛擬核心層成員，參與公司重大經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)的決策。
⑶績(jī)效考評(píng)依據(jù)：實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)值、實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)、上交院管費(fèi)貢獻(xiàn)率。屬公司聯(lián)系任務(wù)交由項(xiàng)目承擔(dān)的貢獻(xiàn)系數(shù)為1.0，自行聯(lián)系任務(wù)貢獻(xiàn)系數(shù)為1.5。同時(shí)考慮個(gè)人能力專長(zhǎng)因素（營(yíng)銷專業(yè)、技術(shù)專長(zhǎng)、項(xiàng)目承包運(yùn)作管理專長(zhǎng)）綜合測(cè)評(píng)確定。
⑷績(jī)效考評(píng)指標(biāo)：年自行聯(lián)系任務(wù)80萬(wàn)以上或作為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人個(gè)人完成經(jīng)營(yíng)產(chǎn)值100萬(wàn)以上且項(xiàng)目運(yùn)作管理成效顯著或在公司急難險(xiǎn)重、技術(shù)含量高的工程中擔(dān)任負(fù)責(zé)人有突出業(yè)績(jī)的。
⑸公司從模擬量化總股權(quán)中分出16.7%的股權(quán)量化給年終經(jīng)績(jī)效綜合考評(píng)后（列前三名者）進(jìn)入公司核心層的生產(chǎn)技術(shù)骨干，并按績(jī)效情況，貢獻(xiàn)率大小確定量化持股比例，據(jù)此參與凈利提酬分配（二次分配）。
3.2 業(yè)務(wù)管理層
3.2.1 公司業(yè)務(wù)管理人員依照各自分工，崗位職責(zé)對(duì)所分管的業(yè)務(wù)工作負(fù)全責(zé)。
3.2.2 對(duì)業(yè)務(wù)管理層員工實(shí)行工資+補(bǔ)貼，一崗一薪的薪酬分配制度，工資逐月按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放，補(bǔ)貼按60%隨工資發(fā)放，40%部分以崗位工作質(zhì)量考核后確定發(fā)放或減免，每季度考核一次。
3.2.3 工資、補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)
崗位
月工資標(biāo)準(zhǔn)
月補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)
業(yè)務(wù)主辦
1100.00元
1100.00元
業(yè)務(wù)人員
900.00元
900.00元
3.2.4 對(duì)缺勤、脫崗、療養(yǎng)等不在崗人員不執(zhí)行補(bǔ)貼。
3.3 項(xiàng)目技術(shù)層
3.3.1 公司項(xiàng)目技術(shù)人員實(shí)行項(xiàng)目承包和工資月度限額借貸相結(jié)合的薪酬分配制度。
3.3.2 工資月度限額借貸標(biāo)準(zhǔn)
崗位
月度工資限額借貸標(biāo)準(zhǔn)
項(xiàng)目經(jīng)理
1500.00
項(xiàng)目骨干
1400.00
項(xiàng)目一般成員
1200.00
說(shuō)明：項(xiàng)目骨干系指具有中級(jí)技術(shù)職稱或持有項(xiàng)目經(jīng)理、施工員、質(zhì)檢員、安全員培訓(xùn)上崗證資格人員。
3.3.3 工資月度借貸額從項(xiàng)目單項(xiàng)工程承包費(fèi)中切扣，月度限額借貸的時(shí)限為6月30日，之前全額預(yù)借，之后若項(xiàng)目承包費(fèi)中工資切足的足額發(fā)放，不足的欠發(fā)或只借發(fā)基本生活費(fèi)，待切足后補(bǔ)發(fā)。
3.4 勞務(wù)層
3.4.1 公司勞務(wù)層實(shí)行勞務(wù)承包和工資月度限額借貸的薪酬分配制度。
3.4.2 工資月度限額借貸標(biāo)準(zhǔn)
崗位
月度借貸標(biāo)準(zhǔn)
吊車操作人員
1000.00元
輔助服務(wù)人員
900.00元
3.4.3 工資月度限借額從所承擔(dān)的工程勞務(wù)承包費(fèi)中切扣，月度限額借貸的時(shí)限為6月30日，之前足額預(yù)借，之后，若勞務(wù)承包費(fèi)中工資切足的全發(fā)，不足的不發(fā)待切足后補(bǔ)發(fā)。
4、項(xiàng)目承包管理
4.1 項(xiàng)目承包管理的主旨：以項(xiàng)目承包為主線，以成本控制為紐帶，以經(jīng)濟(jì)效益為中心，以技術(shù)質(zhì)量為鏈條，以過(guò)程控制為基礎(chǔ)。
4.2 項(xiàng)目承包的原則、內(nèi)容
4.2.1 項(xiàng)目承包原則：核定費(fèi)率、風(fēng)險(xiǎn)抵押、節(jié)余歸已、超支抵賠、跟蹤監(jiān)控、審計(jì)兌現(xiàn)。
4.2.2 項(xiàng)目承包內(nèi)容：質(zhì)量、安全、工期、成本、收款、后期服務(wù)。其它內(nèi)容以院管理目標(biāo)為準(zhǔn)，對(duì)因上述內(nèi)容所造成的損失，由承包項(xiàng)目部全額承擔(dān)。
4.3 項(xiàng)目承包切塊及核算辦法
4.3.1 對(duì)巖土工程勘察類項(xiàng)目實(shí)行成本+差費(fèi)的承包切塊方式。
4.3.1.1 差費(fèi)為切夠工資和應(yīng)計(jì)提的三金、三險(xiǎn)后的剩余部分，超計(jì)劃成本又無(wú)原因的，超支部分須從差費(fèi)中抵扣。
4.3.1.2 承包差費(fèi)比例：依據(jù)工程規(guī)模大小，難易程度劃分確定，詳見(jiàn)下表：
a、依據(jù)工程規(guī)模確定如下差費(fèi)計(jì)提比例
工程規(guī)模(萬(wàn)元)
≤2
＞2
≤5
＞5
≤10
＞10
≤20
＞20
≤50
＞50
≤80
＞80
≤100
＞100
差費(fèi)
比例
15%
14%
13%
12%
11%
10%
9%
公司指導(dǎo)價(jià)
以上為烏市差費(fèi)比例，如為外區(qū)項(xiàng)目，比例可適當(dāng)上調(diào)0.5～1.0%。
b、依據(jù)工程難易程度確定差費(fèi)比例調(diào)整系數(shù)如下：
難易程度
簡(jiǎn)單
一般
復(fù)雜
調(diào)整系數(shù)
0.6～0.8
0.8～1.0
1.0～1.4
工程難易程度按工程的技術(shù)難度、工期要求、自然情況、工藝要求等由總工程師綜合確定。
4.3.2 對(duì)以使用機(jī)械為主的巖土施工類項(xiàng)目采取單項(xiàng)工程承包價(jià)或競(jìng)標(biāo)價(jià)的承包方式。
4.3.3 項(xiàng)目成本內(nèi)容：人工費(fèi)（勞務(wù)費(fèi)）、材料費(fèi)、機(jī)械費(fèi)、現(xiàn)場(chǎng)管理費(fèi)、調(diào)遣費(fèi)、修理費(fèi)、設(shè)備占用費(fèi)、工資附加費(fèi)、租憑費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、收款費(fèi)、中介費(fèi)、外區(qū)住宿費(fèi)、車馬費(fèi)、資料審核費(fèi)、打印費(fèi)、總承包工程屬項(xiàng)目承包產(chǎn)值部分的總承包管理費(fèi)等除上交管理費(fèi)之外的所有支出。
4.3.4 項(xiàng)目核算兌現(xiàn)計(jì)提順序?yàn)椋孩刨M(fèi)用、⑵人員工資、⑶差費(fèi)。
4.4 項(xiàng)目承包風(fēng)險(xiǎn)抵押金
依據(jù)總院承包管理辦法之規(guī)定，對(duì)於工程承包須建立風(fēng)險(xiǎn)抵押金制度，項(xiàng)目部在與公司簽定項(xiàng)目承包合同的同時(shí)，應(yīng)按合同標(biāo)的額的一定比例向公司一次性足額交納風(fēng)險(xiǎn)押金，具體比例為：50萬(wàn)以內(nèi)的工程按工程中標(biāo)額的3%交納，50萬(wàn)以上的工程按2%交納。風(fēng)險(xiǎn)抵押金由承包工程的項(xiàng)目部人員共同承擔(dān)。不得以任何理由拒交，否則不得承擔(dān)項(xiàng)目的施工。風(fēng)險(xiǎn)抵押金實(shí)行�？顚４妫こ探Y(jié)束，無(wú)質(zhì)量安全問(wèn)題，項(xiàng)目報(bào)帳完畢，后期服務(wù)結(jié)束后，一次性連本帶息返還。
4.5 項(xiàng)目承包方式
4.5.1 凡由公司承攬的工程，采取內(nèi)部競(jìng)標(biāo)或公司指定委托相結(jié)合的方式，以確定工程承包項(xiàng)目部的歸屬。
4.5.2 項(xiàng)目?jī)?nèi)部競(jìng)標(biāo)的具體流程為：公司發(fā)布招標(biāo)信息→項(xiàng)目部編制投標(biāo)報(bào)價(jià)書→投標(biāo)→議標(biāo)→確定中標(biāo)項(xiàng)目部→簽定項(xiàng)目承包責(zé)任書→項(xiàng)目實(shí)施運(yùn)作。
4.5.3 公司內(nèi)部工程均采取保護(hù)市場(chǎng)不保護(hù)價(jià)格的原則，一律遵循市場(chǎng)價(jià)，實(shí)行中標(biāo)基礎(chǔ)上節(jié)余歸已，超支自負(fù)原則。
4.6 項(xiàng)目的成本管理
4.6.1 項(xiàng)目的成本管理是成本預(yù)測(cè)，成本計(jì)劃實(shí)施的系統(tǒng)管理活動(dòng)。項(xiàng)目部應(yīng)建立以項(xiàng)目經(jīng)理為中心的成本控制體系，以確定項(xiàng)目部成員的成本責(zé)任、權(quán)限及相互關(guān)系，形成全面、全過(guò)程的成本控制。
4.6.2 工程實(shí)施前，承包項(xiàng)目部必須根據(jù)工程方案向公司編制上報(bào)工程“成本計(jì)劃”、“勞務(wù)用工計(jì)劃”、“資金使用（用款）計(jì)劃”，經(jīng)公司審定后方可進(jìn)行施工。
4.6.3 公司實(shí)行以審批的成本計(jì)劃控制成本支出，控制人力資源和物資材料的消耗，以審批的用款計(jì)劃控制成本費(fèi)用支出的項(xiàng)目成本全程控制。
4.6.4 項(xiàng)目部在工程施工運(yùn)作中，由於發(fā)生設(shè)計(jì)變更而導(dǎo)致成本增加，如因項(xiàng)目部自身運(yùn)作導(dǎo)致的，超計(jì)劃成本部分由項(xiàng)目部自行承擔(dān)，如甲方認(rèn)可追加費(fèi)用的，可酌情考慮，成本減少的，節(jié)余部分歸項(xiàng)目部。
4.7 項(xiàng)目質(zhì)量、安全管理
項(xiàng)目部在工程施工運(yùn)作中，因自身管理原因而造成質(zhì)量、安全等方面的事故及問(wèn)題，依照院《經(jīng)營(yíng)責(zé)任承包管理辦法》相關(guān)條款及公司質(zhì)量安全管理辦法對(duì)比處罰。對(duì)工程質(zhì)量公司總工有否決權(quán)，質(zhì)量否決的項(xiàng)目，公司不予核算兌現(xiàn)。
4.8 項(xiàng)目工期管理
各項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)工期予以充分的重視，凡因項(xiàng)目工期造成的一切損失均由承包工程的項(xiàng)目部承擔(dān)，對(duì)因項(xiàng)目部自身原因未能在合同工期內(nèi)交付成果的項(xiàng)目部將處以不低於1000元的罰金，從項(xiàng)目風(fēng)限抵押金或兌現(xiàn)中扣除。
4.9 項(xiàng)目勞務(wù)用工管理
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